Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Informe del director independiente sobre la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Actuando como director independiente de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, etc. Se examinaron cuidadosamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa a la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y se leyó cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa. Sobre la base de un juicio independiente, se formulan las siguientes opiniones independientes:
Opiniones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De acuerdo con el informe de auditoría de la opinión reservada emitida por la empresa contable Zhongyuan Zhongyuan (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados consolidados de la empresa en 2021 es de – 2070627758 Yuan, el beneficio disponible para la distribución en este año es de – 4790779073 Yuan, más el beneficio total no distribuido en años anteriores es de – 130538844380 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no acumulado disponible para los inversores era de – 135329623453 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: no se asignarán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta a las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y tiene en cuenta las características actuales de la industria, la etapa de desarrollo de las empresas, la gestión y el desarrollo a medio y largo plazo, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la auditoría, creemos que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja completa y objetivamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. En vista de los defectos del control interno en 2021, el Consejo de Administración de la empresa debe prestar especial atención y rectificar estrictamente, y la empresa debe fortalecer aún más la construcción del control interno, mejorar la estructura de gobernanza y promover el funcionamiento normal.
Opiniones sobre la solicitud de una línea de crédito global y la garantía mutua de una empresa o de una sociedad Holding subordinada
La empresa y la sociedad Holding subordinada solicitan una línea de crédito integral y se garantizan mutuamente, la empresa puede controlar eficazmente los riesgos conexos, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, es propicio para el desarrollo de las actividades pertinentes de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa y la sociedad Holding subordinada soliciten una línea de crédito integral y se ofrezcan garantías mutuas, y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la autorización de empresas y sociedades holding subordinadas para utilizar fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera
La situación actual de la empresa es normal, la situación financiera es estable, en la situación de garantizar la producción normal y la demanda de fondos de funcionamiento, la empresa y la filial de control utilizan parte de los fondos propios ociosos para financiar la inversión, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y crear más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. No afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa, redundará en interés de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El procedimiento de aprobación de la gestión financiera de las inversiones se ajusta a las disposiciones pertinentes, y estamos de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios inactivos por etapas para la gestión financiera de las inversiones, y estamos de acuerdo en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el “Informe especial de auditoría sobre el resumen de la ocupación de fondos no operacionales por las partes vinculadas y otras transacciones de fondos conexas”
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Special Audit Report on the summary table of Non – operational funds occupation and other related funds transactions by the Controlling Shareholders and other related Parties in 2021 compiled by the company, in line with the true situation of the company. Entre ellos, el resumen de la ocupación no operacional de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa refleja verdaderamente los defectos de control interno existentes en la gestión de los fondos de la empresa en años anteriores. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa prestó especial atención a los problemas y los rectificó estrictamente, reforzó aún más la construcción del control interno, reforzó la conciencia de cumplimiento, mejoró la estructura de Gobierno de la empresa, promovió el funcionamiento normal de la empresa y mantuvo los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Tras su examen, se aprobó la propuesta de “Informe especial de auditoría sobre el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos por las partes vinculadas” y se acordó presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
1. Nota especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
El accionista mayoritario de la empresa, Guangzhou Ruifeng Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El Grupo Ruifeng”), ocupó los fondos propios de la empresa y sus filiales en años anteriores mediante la recaudación de pagos anticipados, inversiones y efectivo.
24.691.21 millones de yuan, la empresa, respectivamente, el 23 de septiembre de 2019, el 24 de abril de 2020, 2020 5
El 8 de mayo y el 27 de mayo de 2020 se publicaron los anuncios sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores (número de anuncio:
2019 – 077), “prompt announcement on Fund occupation of New Discovery controlled Shareholders” (announcement No.: 2020 – 044), “prompt announcement on Fund occupation of New Discovery controlled Shareholders” (announcement No.: 2020 – 056), “Report on Fund occupation of New Discovery controlled Shareholders”
Anuncio indicativo sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios recientemente descubiertos (número de anuncio: 2020 – 066) y Otros anuncios pertinentes
Se revelará la ocupación de los fondos antes mencionados.
Después de la recuperación de la empresa, el Grupo Ruifeng en diciembre de 2019 a mayo de 2021 reembolsó 4978300 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el accionista mayoritario del Grupo Ruifeng ocupaba el capital restante de la empresa y sus filiales.
241933.800 Yuan no se devolvieron, lo que representa el 32,24% de los activos netos de la empresa al 31 de diciembre de 2021. Public
El Consejo de Administración instó estrictamente a los accionistas mayoritarios del Grupo Ruifeng a que adoptaran medidas que incluyeran, entre otras cosas, la transferencia de acciones, la reorganización de activos y la
Recaudar fondos activamente en diversas formas, como el préstamo legal, etc., y resolver adecuadamente la actual situación en que los accionistas mayoritarios ocupan los fondos de la sociedad.
Problemas para eliminar el impacto en la empresa. Además de la ocupación de los fondos de los accionistas mayoritarios en los años anteriores mencionados,
Tras la verificación, durante el período que abarca el informe no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro.
Situación.
2. Nota especial sobre la garantía externa de la empresa
El importe total del principal de garantía no examinado de la empresa en años anteriores es de 349285 millones de yuan (sin intereses).
Intereses y otros gastos), al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía por incumplimiento era de 16.642,45 millones de yuan (sin intereses y otros gastos).
Representa el 22,18% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, como sigue:
Si el principal del acreedor garantizado del garante al final del período sobre el que se informa se refiere a si la garantía garantiza el saldo del principal
Guangzhou Tianhe lijia Small Guangzhou ligen Small re – Loan 80 million Yuan is the amount of Loan Co., Ltd.
Guangzhou lianka Guangzhou Garden Development Bank of Macau
FuMing Products Co., Ltd. GuangZhou Branch 10000000 Yuan 300000 Yuan is limited
La empresa Lin yongfei Zhou zhicong 150 millones de yuan 1364245 millones de yuan si
Company, Lin Chen Madi, Zhang qinyong, Lin fengguo 19285000 Yuan 0 is yongfei Lai Xiaoyan
Total 349285 millones de yuan 1664245 millones de yuan
Opiniones sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021
La formulación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, a la situación real de la gestión de la empresa en la actualidad, y puede aplicarse estrictamente de conformidad con la remuneración del personal directivo superior y el sistema de evaluación de incentivos conexo, lo que es beneficioso para fortalecer la diligencia y la diligencia de los altos directivos de la empresa, promover la eficiencia del trabajo y los beneficios de la empresa, y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021.
Opiniones sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
A través de la verificación, la empresa de contabilidad pública China (Asociación General Especial) que se propone renovar tiene la calificación de la industria de valores, la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer las necesidades de la auditoría financiera de la empresa y llevar a cabo la Auditoría Independiente de la situación financiera de la empresa. En el proceso de auditoría financiera de la empresa en 2021, la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) ha completado bien la labor de auditoría pertinente, y la renovación del empleo es beneficiosa para garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en seguir contratando a la empresa de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial) como la institución de auditoría financiera de la empresa para 2022.
Directores independientes: Peng, Qiu Shuang y Chen kaimin 26 de abril de 2022
