Código de valores: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) valores abreviados: Modern Avenue Bulletin No.: 2022 – 029 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El anuncio de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico y Wechat y se celebró en la Sala de conferencias del piso 16 de la empresa a las 9.30 horas del 26 de abril de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Zhangjiazhen, Presidenta de la Junta de supervisores, y se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante un examen cuidadoso y una votación secreta:
Habiendo examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
La Junta de supervisores de la sociedad desempeñará eficazmente las funciones de la Junta de supervisores encomendadas por la Junta General de accionistas y aplicará estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de supervisores. Llevar a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia y promover activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta de supervisores. Sobre la base de las principales condiciones de trabajo en 2021, la Junta de supervisores de la empresa elaboró el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. El “Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021” publicado.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 en su conjunto y su resumen;
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 publicado el mismo día http://www.cn.info.com.cn. Texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social reflejan el principio de que la empresa devuelve activamente a los inversores, se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021 (anuncio no. 2022 – 033). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de autoevaluación del control interno.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía mutua de las empresas y las sociedades holding afiliadas;
La Junta de supervisores de la empresa considera que el funcionamiento de la empresa es bueno, la situación financiera es estable, el procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, la Junta de supervisores está De acuerdo en que la empresa y la sociedad Holding subordinada soliciten un crédito global y se ofrezcan garantías mutuas, y está de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía mutua por las empresas y las sociedades holding subordinadas (número de anuncio: 2022 – 034).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de autorizar a las empresas y a las sociedades holding subordinadas a utilizar fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la aplicación de este proyecto de ley ayudará a la empresa y a sus filiales a mejorar la eficiencia del uso de sus propios fondos ociosos y a crear un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la autorización de las empresas y las sociedades holding subordinadas para utilizar los fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera (anuncio no. 2022 – 035).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”;
La Junta de supervisores de la empresa considera que en 2021 no habrá nuevos accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocupen ilegalmente los fondos de la empresa. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Special Notes to the summary table of Capital Occupation by controlled Shareholders and other related Parties in 2021 compiled by the company.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre “notas especiales sobre la ocupación y liquidación de los fondos no operacionales de las partes vinculadas y la liberación de las garantías de violación”;
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Special Notes to the table on the occupation and discharge of Non – operative funds of Major Shareholders and affiliated Companies in 2021 and the table on the guarantee and discharge of Companies in 2021.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la “Declaración Especial sobre la ocupación y liquidación de los fondos no operacionales de las partes vinculadas y la liberación de la garantía por violación de las normas”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa para 2022;
La Junta de supervisores de la empresa considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, los informes de auditoría de cada período publicados por la empresa de auditoría pública de la Central China (Asociación General Especial) reflejan objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, se adhieren a Las normas de auditoría independiente y cumplen mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes. La empresa tiene la intención de seguir contratando a la empresa como entidad de auditoría para 2022 y está de acuerdo en presentar las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas para su examen en 2021.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 037).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Emitir las siguientes opiniones de auditoría:
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de examen de las propuestas mencionadas se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Documentos de referencia:
1. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
