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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, respetará el principio de buena fe, desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión, comprenderá y dominará las decisiones de gestión, los planes de inversión, la producción y la gestión de la empresa y ejercerá una influencia significativa en los directores de la empresa. El Director General y otros altos directivos supervisan el desempeño de sus funciones y salvaguardan los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Trabajo diario de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió escrupulosamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, ejerció su autoridad de manera independiente de conformidad con la ley, aseguró el funcionamiento normal de la empresa y defendió los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta de supervisores, cuyos detalles son los siguientes: 1. La empresa convocó la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores el 18 de enero de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó en el 20 de enero de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y el sitio web de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Arriba;
2. La empresa celebró la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores el 15 de abril de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa en 2020, la propuesta sobre el Informe financiero final de la empresa en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía mutua por las empresas y las sociedades holding subordinadas, proyecto de ley sobre la autorización de las empresas y las sociedades holding subordinadas a utilizar fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera, proyecto de ley sobre la autorización de las empresas y las sociedades Holding subordinadas a utilizar fondos propios inactivos por etapas para realizar inversiones en valores, Proyecto de ley sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, proyecto de ley sobre la Declaración Especial sobre la ocupación y el reembolso de los fondos no operacionales por las partes vinculadas y la liberación de las garantías de violación, proyecto de ley sobre La previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2020, Propuesta sobre el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa y propuesta sobre el texto completo y el cuerpo del informe anual de la empresa 2020. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y el sitio web de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 16 de abril de 2021. Arriba;
3. La empresa celebró la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores el 29 de abril de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y el sitio web de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) el 30 de abril de 2021. Arriba;
4. La empresa celebró la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores el 26 de agosto de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
5. La empresa celebró la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores el 26 de octubre de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las siguientes cuestiones
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores ha supervisado el funcionamiento de la sociedad mediante la celebración de siete reuniones, la participación sin derecho a voto en todas las reuniones del Consejo de Administración durante El período que abarca el informe, la participación en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, la junta general anual de accionistas en 2020, la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, etc. Todos los procedimientos importantes de adopción de decisiones de la empresa se ajustan estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a los requisitos de los Estatutos de la empresa. Se ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y la divulgación de información es oportuna y exacta. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no cometen actos contrarios a las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa o que sean perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen y una auditoría cuidadosos y detallados de la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento de las normas, la aplicación de la Ley de contabilidad, las normas de contabilidad para Las empresas y otras leyes y reglamentos estaban en buenas condiciones. Los informes financieros del período que abarca el informe reflejan verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Sin embargo, debido a que Nanjing Jiayuan New Energy Automobile Co., Ltd., que fue invertido por Sun Company en el extranjero, no proporcionó la información pertinente, el valor razonable de las acciones de inversión fue difícil de evaluar, y el Audit or central no pudo obtener pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para formar la base de la opinión de auditoría, el informe financiero de 2021 de la empresa fue emitido por Zhongyuan Accountants firm (Special general Partnership) con reservas.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa cooperó con Guangdong Yuande Private Equity Fund Management Co., Ltd. (anteriormente conocida como Guangzhou changchang Ming Asset Management Co., Ltd.) para establecer Foshan Taiyuan No. 1 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominada “Taiyuan No. 1”). Después de una investigación exhaustiva de la diligencia debida y el estudio de viabilidad, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó, Taiyuan No. 1 en junio de 2021 a Nanjing Jiayuan New Energy Vehicle Co., Ltd. (en adelante, “Jiayuan New Energy”) aumentó su capital en 240 millones de yuan, después de la ampliación de capital, el Fondo representó el 16,70% de las acciones de la empresa objetivo. Sin embargo, desde que la empresa invirtió en Jiayuan New Energy, la empresa ha pedido reiteradamente a Jiayuan New Energy que revele oportunamente a los accionistas la situación financiera básica y las condiciones de funcionamiento de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, en particular la liquidación de las partes vinculadas y el progreso de la integración empresarial. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, Taiyuan No. 1 ha presentado dos demandas: En primer lugar, la demanda por el derecho de los accionistas a saber de Jiayuan New Energy, que pide al Tribunal que juzgue a Jiayuan New Energy que proporcione los documentos originales pertinentes a Taiyuan No. 1 para su consulta y reproducción; En segundo lugar, presentar una demanda contra Jiayuan New Energy y sus accionistas originales, pedir al Tribunal que dicte un decreto para rescindir el acuerdo pertinente y exigir a Nanjing Jiayuan New Energy Vehicle Co., Ltd., Jiayuan New Energy Technology Co., Ltd. Y Li Hui que asuman la responsabilidad de devolver el aumento de capital y los intereses correspondientes.
Las cuestiones de inversión de la empresa se ajustan a los requisitos del plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, siguen los principios del mercado, el precio de transacción es razonable, no se han detectado operaciones con información privilegiada ni daños a los derechos e intereses de algunos accionistas.
La Junta de supervisores seguirá instando a la dirección de la empresa a que cumpla estrictamente las tareas de gestión posteriores a la inversión y a que proteja los derechos e intereses de los inversores.
Iv) transacciones conexas de la empresa
En 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se determinarán de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, sobre la base de la negociación de precios justos en el mercado, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
Lin yongfei, el controlador real, el Presidente en ejercicio y el representante legal de la empresa en ese momento, sin el examen y la aprobación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, ha realizado una serie de actos de agente personal ultra vires que han firmado el contrato en nombre de la empresa, y ha proporcionado una garantía en nombre de la empresa y de la sociedad Sun como garante para la financiación del controlador real y de las partes vinculadas de los accionistas controladores, etc. las cuestiones de garantía pertinentes no han sido examinadas por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la empresa. Tampoco se ha aplicado el procedimiento de aprobación del capítulo de la empresa, y el saldo de la garantía correspondiente a las cuestiones de garantía a la fecha de divulgación del presente informe es de 236 millones de yuan (sin intereses ni otros gastos). La Junta de supervisores supervisará continuamente el control interno de la empresa, supervisará e investigará las garantías contra las irregularidades y protegerá los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Además, en 2021 no se produjeron reestructuraciones de la deuda, transacciones no monetarias ni sustituciones de activos, ni otros daños a los intereses de los accionistas ni pérdidas de activos.
Establecimiento y aplicación por la empresa del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
En su trabajo diario, la empresa registra y registra a las personas con información privilegiada en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de registro y registro de las personas con información privilegiada, y presenta la información de las personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para la refinanciación y el informe periódico de la empresa, a fin de prevenir eficazmente la divulgación de información privilegiada y garantizar la equidad de la divulgación de información. Durante el período que abarca el informe, la empresa no reveló información privilegiada, ni información privilegiada sobre la venta ilegal de acciones de la empresa.
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
