Código de valores: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) abreviatura de valores: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) número de anuncio: 2022 – 039 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. De acuerdo con la propuesta de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 17 de mayo de 2022. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
4. Hora de la reunión: 17 de mayo de 2022 (martes) a partir de las 10: 00 horas;
Votación en línea: 17 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 17 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán por escrito a un agente a asistir a la reunión in situ; el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de voto en la votación in situ y en la votación en línea. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Los titulares o titulares nominales de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de margen de las sociedades de valores, las cuentas de valores garantizados de China securities finance Co., Ltd. Para la transferencia de fondos, las cuentas de valores especiales para las operaciones de recompra acordadas, la sociedad de compensación de Hong Kong, etc., votarán a través del sistema de votación de Internet y no a través del sistema de negociación.
El fideicomisario rellenará el número de acciones fiduciarias de acuerdo con el fideicomiso del fideicomitente (el tenedor real), y el número de acciones correspondientes a las opiniones de voto del fideicomitente sobre cada propuesta.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de mayo de 2022
7. Participantes:
Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 del 10 de mayo de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas de una person a física asistirán personalmente a la Junta General de accionistas y, en caso de que no pueda asistir, podrán confiar por escrito a un agente autorizado la asistencia; Los accionistas de una person a jurídica estarán presentes en persona por un representante legal y, si el representante legal no puede estar presente, podrá delegar por escrito la asistencia de un agente autorizado. Los fideicomisarios mencionados no son necesariamente accionistas de la empresa. El quinto Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa.
Presenciar a los abogados y otras personas pertinentes.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de 16 pisos, edificio A1, 23 Spectrum Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
6. Propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
7. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral y la garantía mutua por la empresa y la sociedad Holding subordinada; 8. La propuesta de autorizar a las empresas y a las sociedades holding subordinadas a utilizar fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera;
9. Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la ocupación de fondos no operacionales por las partes vinculadas y el resumen de las transacciones de otros fondos conexos;
10. Proyecto de ley sobre la “Declaración Especial sobre la ocupación y liquidación de los fondos no operacionales de las partes vinculadas y la liberación de la garantía por violación de las normas”;
11. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022;
12. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Los directores independientes actuales de la empresa, el Sr. Peng, la Sra. Qiu Shuang y el Sr. Chen kaimin, deben informar de sus funciones en la junta general anual de accionistas. El contenido del informe se detalla en el número del 27 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de los directores independientes 2021.
Las propuestas anteriores 1, 3 – 12 fueron examinadas y aprobadas en la décima reunión del quinto Consejo de Administración el 26 de abril de 2022, y la propuesta 2 fue examinada y aprobada en la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión el mismo día. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 27 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 028) y el anuncio de resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 029).
Todas estas propuestas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Codificación de las propuestas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
7.00 en cuanto a las empresas y las sociedades holding subordinadas que soliciten créditos globales y se ofrezcan mutuamente √
Proyecto de ley de garantía
8.00 propiedad de empresas autorizadas y sociedades holding subordinadas
Proyecto de ley sobre la financiación de la Comisión de fondos
9.00 información sobre la ocupación de fondos no operacionales por partes vinculadas y otras transacciones de fondos conexas
Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría del resumen de la situación
10.00 sobre la liquidación de la ocupación de fondos no operacionales por las partes vinculadas y la solución de la garantía contra las irregularidades
Propuesta de declaración especial sobre la excepción
11.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
12.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Tiempo de registro: 16 de mayo de 2021 (9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00)
Ii) forma de registro:
Los accionistas pueden registrarse in situ o por correo, carta, etc. el correo electrónico o la Carta está sujeta a la hora de llegada a la empresa, no acepta el registro telefónico.
Los accionistas de una person a jurídica que posean un certificado de participación en el capital social, un certificado de representante legal, un poder notarial autorizado del representante legal (aplicable a los casos en que el representante legal encomienda a un agente que asista a la reunión), una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y una tarjeta de identidad de los asistentes se encargarán de los procedimientos de registro de la calificación para asistir a la reunión.
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; El agente fiduciario llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Contact Information of the Meeting: Securities Department, 16 Floor, Building A1, 23 Science City Spectrum Middle Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province
Contacto: Srta. Xu
Tel: 020 – 87529999
Correo electrónico: [email protected].
Address received: Securities Department, 16th Floor, Building A1, 23 Science City Spectrum Middle Road, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province (postal code: 510663)
La Junta General de accionistas se celebrará un día y los accionistas participantes sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo:
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Se notifica por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 27 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362656” y la abreviatura de votación es “votación moderna”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 17 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 17 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”.
