Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La décima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 26 de abril de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de conferencias del piso 16, edificio A1, no. 23, Science City Spectrum Middle Road, Huangpu District, Guangzhou. La reunión se celebró mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicaciones, presididas por el Sr. Lin yichao, Presidente de la Junta, que debería asistir a 7 directores y asistir a 7 directores, y el Sr. Peng, la Sra. Qiu Shuang y el Sr. Chen kaimin por medios de comunicación. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas y aplicará estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta General de directores. Llevar a cabo la labor con diligencia y diligencia y promover activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta. Sobre la base de las principales condiciones de trabajo en 2021, el Consejo de Administración de la empresa elaboró el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 3.852544,30 Yuan, lo que representa una disminución del 24,75% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 2070627758 Yuan, una disminución de 382,97% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 10620717183 Yuan, un aumento del 55,46% en comparación con el mismo período del año anterior.
The Independent Director Mr. Peng, Ms. Qiu Shuang and Mr. Chen kaimin submitted reports to the Board of Directors, which will be reported at the General Meeting of Shareholders in 2021.
[para más detalles, véase la publicación del 27 de abril de 2022 por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021, sección III, “debate y análisis de la administración”, el informe anual del director independiente sobre el desempeño de sus funciones en 2021, el informe anual del director independiente sobre el desempeño de sus funciones en 2021, el informe anual del director independiente sobre el desempeño de sus funciones en 2021 y el informe anual del director independiente sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Lin yichao, Director General de la empresa, y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión de la producción y la Gestión, la aplicación de los diversos sistemas de la empresa en 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 en su conjunto y su resumen.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 publicado el mismo día http://www.cn.info.com.cn. Texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
De acuerdo con el informe de auditoría de la opinión reservada emitida por la empresa contable Zhongyuan Zhongyuan (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados consolidados de la empresa en 2021 es de – 2070627758 Yuan, el beneficio disponible para la distribución en este año es de – 4790779073 Yuan, más el beneficio total no distribuido en años anteriores es de – 130538844380 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no acumulado disponible para los inversores era de – 135329623453 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios acumulados disponibles para la distribución y no menoscabará la capacidad de funcionamiento continuo de la sociedad. Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y las necesidades reales del desarrollo a largo plazo y a corto plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, tras su examen por el Consejo de Administración de la empresa, es el siguiente: en 2021 no se prevé ningún dividendo en efectivo, Ninguna emisión de acciones rojas y ninguna conversión de la reserva de capital en capital social. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. La “Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021” (número de anuncio: 2022 – 033) publicada el mismo día en Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo la autoevaluación de la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 y formó el informe de autoevaluación.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. Informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía mutua de las empresas y las sociedades holding subordinadas.
Está de acuerdo en que la empresa y su sociedad Holding subordinada solicitarán a cada banco una línea de crédito global (incluidas las operaciones existentes) con una escala total no superior a 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan). El tamaño total del crédito no es igual al importe real de la financiación, y el importe real de la línea de crédito o del importe real de la financiación utilizado por cada empresa estará sujeto al acuerdo firmado entre el Banco y la empresa o la sociedad Holding subordinada. Dentro de la línea de crédito, la empresa y la sociedad Holding subordinada se proporcionarán mutuamente garantías de acuerdo con las necesidades reales, no limitadas a la garantía de la empresa a la filial controladora y a la filial controladora, y el importe total de la garantía no excederá de 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan). Cada empresa puede elegir el Banco más favorable a la empresa y a la sociedad Holding subordinada de acuerdo con las condiciones específicas de crédito o garantía, y reemplazar la línea de crédito o garantía utilizada entre la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, a fin de garantizar que la escala total de crédito global después de la sustitución no supere los 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) y la cantidad total de garantía no supere los 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía mutua por parte de la empresa y la sociedad Holding subordinada (número de anuncio: 2021 – 034) publicado el mismo día en Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de autorizar a las empresas y a las sociedades holding subordinadas a utilizar los fondos propios inactivos por etapas.
Conviene en que, a condición de garantizar la seguridad de los fondos, la legalidad y el cumplimiento de las operaciones y garantizar que no se vean afectados las operaciones cotidianas, la empresa debe utilizar los fondos propios inactivos por etapas para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, con un límite máximo de 1.000 millones de yuan, y los fondos pueden utilizarse de manera continua y circular, con un plazo de autorización que comenzará el día en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará el día en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022, Autoriza a la dirección de la empresa y a la sociedad Holding subordinada a tomar decisiones y firmar los contratos pertinentes dentro de los límites de la cuota.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la autorización de las empresas y las sociedades holding subordinadas para utilizar los fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera (número de anuncio: 2022 – 035) publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa.
Se acordó nombrar a la Sra. Chen Yan Jefa del Departamento de auditoría interna para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa (anuncio no. 2022 – 038).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales por las partes vinculadas y la matriz de otras transacciones financieras conexas”.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Special Notes to the summary table of Capital Occupation by controlled Shareholders and other related Parties in 2021 compiled by the company.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. La Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración se divulgan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación y liquidación de los fondos no operacionales de las partes vinculadas y la liberación de las garantías de violación”.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Special Notes to the table on the occupation and discharge of Non – operative funds of Major Shareholders and affiliated Companies in 2021 and the table on the guarantee and discharge of Companies in 2021.
[para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 27 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados. http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Special Note on the occupation and Disclosure of Non – operational funds by related Parties and the disclosure of Guarantee violations, and the independent opinion of Independent Directors on relevant matters at the 10th meeting of the 5th Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 votos en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021.
El Sr. Lin yichao, la Sra. Weng wenfang y el Sr. Wei Yong, que también son altos directivos de la empresa, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
[para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 036) publicado el mismo día en Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
