Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Informe anual del director independiente
Como director independiente de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (en adelante, “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente con el derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y otras leyes, reglamentos, reglamentos departamentales y disposiciones pertinentes del sistema de la empresa, cumplí escrupulosamente su deber, cumplí con diligencia y promoví el funcionamiento normal de la empresa. Salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes. El 18 de enero de 2021, después de ser examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, fui elegido como el nuevo director independiente de la Quinta Junta de directores, y ahora presento el siguiente informe sobre mi desempeño como director independiente de la empresa en 2021:
Número de asistencia y votación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de nueve reuniones. Como director independiente de la empresa, asistí a nueve reuniones de acuerdo con la notificación de la reunión del Consejo de Administración y no asistí a dos reuniones consecutivas del Consejo de Administración. Antes de la reunión del Consejo de Administración, tomé la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias para la adopción de decisiones, comprender el funcionamiento de la empresa, examinar cuidadosamente cada proyecto de ley en la reunión, participar activamente en el debate y presentar opiniones racionales y constructivas, lo que desempeñó un papel positivo en La promoción de la adopción de decisiones científicas y la mejora del mecanismo de gobernanza del Consejo de Administración. En 2021, examiné cuidadosamente todas las propuestas de la Junta y voté a favor. Al mismo tiempo, en 2021 la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, asistí a cuatro reuniones sin derecho a voto.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, como el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y las normas de gobernanza de la empresa que cotiza en bolsa, como director independiente de la empresa, me preocupa la resolución y la aplicación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, y escucho atentamente El informe de la empresa sobre la producción y la gestión, el funcionamiento financiero y las transacciones financieras. Antes de la reunión del Consejo de Administración, he tenido una comprensión completa de la situación básica de las propuestas pertinentes, he examinado la legalidad, el cumplimiento y la racionalidad de las propuestas pertinentes, y he emitido opiniones independientes sobre las principales cuestiones de la empresa en 2021 durante mi mandato como sigue:
Primera Reunión de la Quinta Junta de Síndicos, 18 de enero de 2021:
2. Opinión independiente sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa: aceptar el nombramiento del Sr. Wei Yong y la Sra. Weng wenfang como directores generales adjuntos de la empresa.
3. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa: conviene en renovar el nombramiento de la Sra. WENG Weng Weng como Secretaria del Consejo de Administración de la empresa.
4. Opinión independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa: aceptar la renovación del nombramiento del Sr. Lai xueling como director financiero de la empresa. Ii) segunda reunión del quinto período de sesiones de la Junta, 1º de abril de 2021:
1. Opiniones sobre el reconocimiento previo de la participación prevista en la licitación pública de activos y transacciones conexas: Tras un examen cuidadoso de los documentos pertinentes y la comprensión de la situación de las transacciones conexas, las transacciones conexas previstas por la empresa se basan en las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y son actividades comerciales normales de La empresa, y el precio de las transacciones conexas es objetivo y justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, sin violar las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del sistema de transacciones conexas de la empresa; Está de acuerdo en presentar el proyecto de ley al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y el Consejo de Administración no tiene directores asociados que deban abstenerse de votar.
2. Opiniones independientes sobre la participación prevista en la licitación pública de activos y transacciones conexas: la participación en la licitación pública se basa en las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y las transacciones conexas son justas y justas, y el precio de las transacciones conexas es objetivo y justo, lo que no afectará a La independencia de las empresas que cotizan en bolsa. Cuando el Consejo de Administración delibera sobre las cuestiones de la licitación, no hay directores afiliados que deban abstenerse de votar, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Tras su examen, se acordó presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen la propuesta de participar en la licitación pública de activos y transacciones conexas.
La cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones, celebrada el 15 de abril de 2021:
1. En cuanto a la opinión de aprobación previa de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 de la empresa: Hemos examinado cuidadosamente la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2021” presentada por la empresa y sus materiales conexos, a través de la verificación de la información pertinente presentada por la empresa, la aplicación, los procedimientos de Adopción de decisiones y las transacciones reales del año anterior, las transacciones relacionadas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias. Ambas partes en la transacción se llevan a cabo de conformidad con el principio de “equidad, voluntariedad y beneficio mutuo”, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz; La política de fijación de precios de las transacciones y la base de fijación de precios se determinan por referencia al precio de mercado o al método de negociación, sin violar los principios de apertura, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa presentará la situación prevista de las transacciones conexas a la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
2. Opiniones sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría de la empresa: la sociedad contable zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) es una empresa contable con cualificaciones profesionales relacionadas con los valores y los futuros, que puede seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en el proceso de práctica, y el Informe emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y mostrar una buena ética profesional. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría financiera, se acordó renovar el nombramiento del Auditor central como organismo de auditoría de la empresa para 2021 y presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
3. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020: el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 es el siguiente: no se prevé ningún dividendo en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2020. El plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta a las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y tiene en cuenta las características actuales de la industria, la etapa de desarrollo de las empresas, la gestión y el desarrollo a medio y largo plazo, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020: después de la auditoría, creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 refleja de manera exhaustiva y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. En vista de los defectos del control interno en 2020, el Consejo de Administración de la empresa debe prestar especial atención y rectificar estrictamente, y la empresa debe fortalecer aún más la construcción del control interno, mejorar la estructura de gobernanza y promover el funcionamiento normal.
5. Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito integral y la garantía mutua por la empresa y la sociedad Holding subordinada: esta empresa y la sociedad Holding subordinada aplican la línea de crédito integral y se proporcionan garantías mutuas, la empresa puede controlar eficazmente los riesgos conexos, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las Disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, es beneficioso para el desarrollo de las empresas pertinentes de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa y la sociedad Holding subordinada soliciten una línea de crédito integral y se ofrezcan garantías mutuas, y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
6. Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios inactivos por etapas por las empresas autorizadas y las sociedades holding subordinadas para confiar la gestión financiera: la situación actual de la empresa es normal, la situación financiera es estable y, en la situación de garantizar la demanda normal de fondos de producción y explotación, la empresa y las sociedades Holding subordinadas utilizan parte de los fondos propios inactivos para la gestión financiera de las inversiones, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y a aumentar los ingresos de inversión de la empresa; Crear más rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. No afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa, redundará en interés de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de aprobación de la gestión financiera de las inversiones se ajusta a las disposiciones pertinentes, y estamos de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios inactivos por etapas para la gestión financiera de las inversiones, y estamos de acuerdo en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Opiniones independientes sobre la autorización de las empresas y las sociedades holding subordinadas para invertir en valores utilizando fondos propios inactivos por etapas: la situación actual de la empresa es normal, la situación financiera es estable, y la empresa y sus filiales subordinadas utilizan parte de los fondos propios inactivos para financiar inversiones a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de inversión de la empresa, a fin de garantizar la demanda de fondos para la producción y el funcionamiento normales; Crear más rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. No afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa, redundará en interés de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de aprobación de las inversiones en valores se ajusta a las disposiciones pertinentes, y estamos de acuerdo en que la empresa utilice los fondos propios inactivos por etapas para realizar inversiones en valores y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Opiniones independientes sobre la “Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas”: la empresa de contabilidad pública Zhongyuan (Asociación General Especial) emitió una declaración especial sobre la “Declaración resumida sobre la ocupación de los fondos de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas en 2020” preparada por la empresa. Al examinar esta cuestión, el Consejo de Administración no tiene directores afiliados que deban abstenerse de votar, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz, no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y está de acuerdo con la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa” y con la propuesta presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
9. Independent Opinion on the daily related transactions expected by the company in 2020: the related transactions expected by the company with Guangzhou Garden Development Co., Ltd. Are necessary for the Daily Business of the company and meet the objective needs of the normal production and Operation of the company. La fijación de precios de las transacciones conexas se determina sobre la base de la negociación de los precios de mercado, que refleja plenamente los principios de objetividad, equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de las propuestas por el Consejo de Administración de la sociedad es legal y eficaz y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Este tipo de transacciones cotidianas con partes vinculadas no afectará a la independencia de la empresa ni entrañará un riesgo significativo de incertidumbre para el funcionamiento continuo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones con partes vinculadas y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior en 2020: la formulación de la remuneración del personal directivo superior en 2020 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, a la situación real de la gestión de la empresa en la actualidad, se puede aplicar estrictamente de conformidad con la remuneración del personal directivo superior y el sistema de evaluación de incentivos conexo, lo que contribuye a fortalecer la diligencia y la diligencia de los altos directivos de la empresa y a promover la eficiencia del trabajo y los beneficios operacionales de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2020.
11. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa: la formulación de la situación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se ajusta a la situación real de la gestión actual de la empresa y es beneficiosa para la diligencia debida de los directores, supervisores y altos directivos de La empresa, a fin de promover la eficiencia del trabajo y los beneficios de funcionamiento de la empresa. Al examinar esta cuestión, el Consejo de Administración no tiene directores asociados que deban abstenerse de votar, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. No hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar el plan de remuneración de los directores y supervisores a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
12. Opiniones independientes sobre el cambio de la política contable de la empresa: el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas comerciales no. 21 – arrendamiento financiero, revisadas por el Ministerio de Finanzas, y se ajusta a las disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa. La política contable modificada puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa. Los cambios en las políticas contables y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
13. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021: Tras la verificación, la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) que se propone renovar tiene la calificación de la industria de valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer las necesidades de la labor de auditoría financiera de la empresa y llevar a cabo una auditoría independiente de la situación financiera de la empresa. En el proceso de auditoría financiera de la empresa en 2020, la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) ha completado bien la labor de auditoría pertinente, y la renovación del empleo es beneficiosa para garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en seguir contratando a la empresa de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial) como la institución de auditoría financiera de la empresa para 2021.
Octava Reunión de la Quinta Junta de Síndicos, 26 de agosto de 2021
1. Nota especial y opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa: al 30 de junio de 2021, el importe total del principal de garantía de la empresa que no ha sido examinado en años anteriores y que todavía existe es de 349285 millones de yuan.
(sin intereses, etc.), que representa el 45,99% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
El saldo de la garantía prevista es de 335709.500 Yuan (sin intereses, etc.), como sigue:
El importe principal del acreedor garantizado del garante al final del período sobre el que se informa se refiere a si la garantía está sujeta a la garantía o no al saldo del principal
Guangzhou Tianhe ligen Small Liability
Jiajia Small Loan re – Loan Co., Ltd. Has 80 million Yuan guarantee
Guangzhou lianka Guangzhou huayuanli Macao International Bank Co., Ltd.
Faming Products Development Co., Ltd. 100 million Yuan Guarantee is limited GuangZhou Branch
La empresa Lin yongfei Zhou zhicong 150 millones de yuan 1364245 millones de yuan si la responsabilidad conjunta está garantizada
Company, Lin Chen Madi, Zhang Qin Assurance Responsibility
Yong Fei Yong, Lai
