Código de valores: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) abreviatura de valores: ST gaosheng Bulletin No.: 2022 – 27 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la décima Junta de supervisores se celebró por correo electrónico el 15 de abril de 2022 y se celebró por votación en la tarde del lunes 25 de abril de 2022. Tres supervisores participarán en la votación en la reunión y tres supervisores participarán realmente en la votación. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Deng Jie, y el procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Securities Daily.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa ha cumplido concienzudamente sus responsabilidades de supervisión, ha ejercido sus funciones de supervisión e Inspección en cuestiones como el funcionamiento de la empresa de conformidad con La ley, la gestión financiera y las transacciones conexas, y ha desempeñado el papel que le corresponde en la protección de los intereses generales de la empresa, los derechos e intereses legítimos de los accionistas, el establecimiento y la mejora de la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, etc. La Junta de supervisores considera que los directores y altos directivos de la empresa pueden actuar con la debida diligencia y cumplir escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, y que no hay actos contrarios a las leyes y reglamentos, los estatutos y los intereses de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021;
Después de la auditoría, el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el informe de auditoría no. 223024 emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio total de la empresa en 2021 es de – 50236475858 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de – 48912673831 Yuan y el beneficio no distribuido es de – 346375914632 Yuan. En 2021, la empresa no cumplirá las condiciones de distribución de dividendos establecidas en los estatutos. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa no transferirá el Fondo de previsión al capital social en 2021, ni entregará acciones rojas ni pagará dividendos en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Refleja el control interno de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es sólido y puede aplicarse eficazmente, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, y puede controlar las actividades comerciales de la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos de conformidad con las “Directrices de autorregulación no. 1 para las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y las “medidas de Gestión de la recaudación de fondos” de la empresa, y que el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustarán estrictamente a las normas legales. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Según el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, el consultor financiero independiente contratado por la empresa ha emitido dictámenes de verificación y la empresa contable ha emitido un informe de verificación.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
Tras el examen, la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y las políticas contables pertinentes de la empresa en 2021, preparará una reserva para el deterioro de los activos, se adherirá al principio de contabilidad prudente y estable, se ajustará a la situación real de la empresa y reflejará más equitativamente la situación de Los activos, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa después de la provisión para el deterioro de los activos a largo plazo, como el Fondo de comercio, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa con respecto a la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y está de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos a largo plazo, como el Fondo de comercio, se haga en esta ocasión.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos a largo plazo, como el Fondo de comercio, publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las violaciones de las garantías externas y la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que las instrucciones especiales del Consejo de Administración se ajustaban a las “Directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, reflejando fielmente las garantías ilegales y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
La Junta de supervisores reforzará aún más la supervisión del control interno de la empresa, supervisará e instará a las partes vinculadas a que eliminen la ocupación de los fondos de la empresa, regulará la garantía externa y la gestión del uso de los fondos de la empresa y evitará que se repitan situaciones similares.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría con reservas para 2021”;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Dictamen de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas de 2021”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo;
La corrección y el ajuste retroactivo de los errores contables de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la Información Financiera y divulgación conexa, etc. la empresa corrige los errores contables en los informes financieros de 2019 y 2020 para que sean más objetivos. Reflejar con precisión la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración sobre las cuestiones de corrección de errores contables se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con la corrección de errores contables y el ajuste retroactivo de la empresa.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices revisadas no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de abril de 2002
