Código de valores: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) abreviatura de valores: ST gaosheng Bulletin No.: 2022 – 26 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del Décimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 15 de abril de 2022 mediante notificación por correo electrónico a todos los directores, supervisores y personal directivo superior y se celebró el lunes 25 de abril de 2022 a las 17.00 horas mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La Dirección de la reunión sobre el terreno fue la Sala 2002, piso 20, edificio IFC, edificio a, 8 Jianguomen Street, distrito de Chaoyang, Beijing. En la reunión participarán 11 directores y 11 directores que participen efectivamente en la votación. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Dai, Presidente de la Junta, y el procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Securities Daily.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de directores y las leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración de la sociedad aplicará todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, desempeñará concienzudamente sus funciones, regulará continuamente la gobernanza empresarial y promoverá el desarrollo saludable y estable de la sociedad. De acuerdo con la situación de trabajo de 2021, el Consejo de Administración preparó el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2021, revisó y resumió los principales aspectos del trabajo de 2021, y propuso la tarea de trabajo de 2022.
Chen Guoxin, radar, Zhao Liang y Tian yingchun, directores independientes de la novena Junta Directiva de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes de 2021 a la Junta Directiva, que se presentará en la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” y el “Informe de trabajo de los directores independientes 2021”.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021;
Tras deliberar, el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021. Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Según el informe de auditoría no. 223024 (2022) emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio total anual de la empresa en 2021 es de – 50236475858 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de – 48912673831 yuan y el beneficio no distribuido es de – 346375914632 Yuan. En 2021, la empresa no cumplirá las condiciones de distribución de dividendos establecidas en los estatutos. A través de la investigación y la decisión, la empresa 2021 no lleva a cabo el Fondo de previsión para aumentar el capital social, no envía acciones rojas, tampoco lleva a cabo el dividendo en efectivo. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 es auténtico y objetivo para contrarrestar las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y controlar las actividades comerciales de la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que en 2021 la empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las “Directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y las “Medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas”, y que el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustarán a la legalidad. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Según el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, el consultor financiero independiente contratado por la empresa ha emitido dictámenes de verificación y la empresa contable ha emitido un informe de verificación.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
Tras deliberar, la provisión para el deterioro del valor de los activos a largo plazo, como el Fondo de comercio de la empresa en 2021, se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa. De conformidad con el principio de precaución y la situación real de los activos de la empresa, la provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 y ayudar a proporcionar información contable más veraz y fiable. El Consejo de Administración está de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos a largo plazo, como el Fondo de comercio.
Anuncio de la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las violaciones de las garantías externas y la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”;
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa” y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha verificado y supervisado las garantías externas ilegales y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes de la empresa emitieron notas especiales y opiniones independientes.
Habiendo examinado y aprobado la “nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas para 2021”;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas para 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo;
La corrección y el ajuste retroactivo de los errores contables de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección y divulgación de la información financiera, etc. la empresa corrige los errores contables en los informes financieros de 2019 y 2020, lo que refleja objetivamente la situación real de funcionamiento de la empresa. La información corregida puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa, lo que contribuye a mejorar la calidad de la información financiera de la empresa. La Junta está de acuerdo con la corrección de errores contables y el ajuste retroactivo.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, se modifican las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad y los estatutos revisados.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y en combinación con la situación real de las empresas, el sistema pertinente se modifica de la siguiente manera:
1. Reglamento interno de la Junta General de accionistas;
2. Reglamento de la Junta;
3. Sistema de directores independientes;
4. Sistema de gestión de la garantía externa;
5. Medidas administrativas para la recaudación de fondos;
6. Sistema de gestión de los servicios de divulgación de información;
7. Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
8. Sistema de transacciones conexas;
9. Reglamento de trabajo del Comité Especial de la Junta de Síndicos;
10. Sistema de gestión de la presentación y utilización de información externa; 11. Sistema de control interno; 12. Sistema de auditoría interna; 13. Sistema de gestión de las inversiones; 14, sistema de gestión de contratos. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema relacionado. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El sistema 1 – 5 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 26 de abril de 2002
