Director independiente
Sobre la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes para el examen
La tercera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 25 de abril de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, as í como los Estatutos, etc., como directores independientes de las empresas, sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De acuerdo con el informe de auditoría no. 223024 (2022) emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), los beneficios no distribuidos en los estados consolidados de la empresa son negativos. Creemos que: la empresa 2021 no cumple con los “estatutos” de las condiciones de dividendos, la empresa 2021 no lleva a cabo el Fondo de previsión para aumentar el capital social, no envía acciones rojas, no lleva a cabo dividendos en efectivo. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración y el asunto se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Después del examen, creemos que: en 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos de los departamentos de supervisión, la empresa seguirá fortaleciendo las normas de control interno de la empresa, el sistema de control interno establecido por la empresa puede aplicarse eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Seguiremos prestando atención e instando al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a que sigan fortaleciendo el sistema de control interno, fortaleciendo la aplicación del control interno y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general. Independencia del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Ver
Tras la verificación, creemos que el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no habrá irregularidades en el depósito y El uso de los fondos recaudados, y no habrá cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es verdadero, exacto, completo y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Notas especiales y opiniones independientes sobre las violaciones de las garantías externas y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y sobre la base de la información proporcionada por la empresa y de la información que podemos obtener, Se formulan las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a las garantías externas ilegales y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa:
1. The original actual Controller of the company and the Chairman of the eighth Board of Directors and the original Ninth Board of Directors have used the Corporate seal in the name of the company as Co – borrower or guaranteer to guarantee the Financing of the original Controlling Shareholder and its related party and the related Party of the original actual controller, without the approval or authorization of the Shareholder ‘s General Meeting and the Board of Directors. Total del principal y los intereses de las garantías contra irregularidades y del saldo de la ocupación de fondos al 31 de diciembre de 2021
717217.700 Yuan. Condenamos esto, y exigimos que el antiguo controlador real de la empresa sea nombrado Presidente de la Junta tan pronto como sea posible para levantar las garantías ilegales y la ocupación de fondos.
2. The Company was judicially decided and the bank account of the company was judicially Frozen because the original real Controller related party failed to pay the loan in Time. La empresa puede asumir la responsabilidad de la garantía y pagar las deudas conexas, lo que puede tener un gran impacto en la situación financiera de la empresa y perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, por favor preste atención a los riesgos de inversión de los inversores.
Nota especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas de la Junta de Síndicos para 2021
Opinión independiente
Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) employed by the company has audited the financial statements of the Company for 2021 and issued the auditing report with reservations. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 14 – opiniones de auditoría no normalizadas y tratamiento de las cuestiones conexas, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial parte IV: 4.1 cuestiones relativas a la divulgación de informes periódicos, etc. El Consejo de Administración de la empresa ha hecho una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas emitidas por la CPA en el informe financiero 2021, y estamos de acuerdo con la opinión del Consejo de Administración. Exigimos que el Consejo de Administración de la empresa preste gran atención a las cuestiones pertinentes y adopte medidas activas y eficaces para reducir y eliminar la influencia de las cuestiones mencionadas en las reservas en el funcionamiento de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Recordamos a la mayoría de los inversores que evalúen racionalmente y correctamente el impacto en la empresa del seguimiento de las cuestiones mencionadas en la reserva, inviertan con cautela y presten atención al riesgo de inversión.
Opiniones independientes sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo de la empresa
Tras la verificación, el ajuste y la corrección de los errores contables anteriores de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables o correcciones de errores y a las normas para la preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa. Los datos financieros corregidos y los estados financieros pueden reflejar la situación financiera de la empresa de manera más objetiva y justa. La corrección de errores en el período anterior no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de la corrección de errores en el período anterior se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa, etc. Estamos de acuerdo con la corrección de errores en el período anterior.
Se emite un dictamen independiente.
Directores independientes: Shen mingming, Sun Chunhong, Bian Hong, Liu jingjian
26 de abril de 2022
