Código de la acción: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) abreviatura de la acción: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Emisión de acciones a un objeto específico
Anuncio de inclusión en la lista
(No. 86, jingqi Road, Jinan, Shandong)
Abril de 2002
Consejos especiales
Cantidad y precio de emisión
1. Número de acciones emitidas: 5.1701308
2. Precio de emisión: 19,29 Yuan / acción
3. Total de fondos recaudados: 997318.231,32 Yuan
4. Recaudación neta de fondos: 9.714669.923,08 Yuan
Tiempo estimado de cotización de las acciones emitidas
1. Número de acciones cotizadas: 5.170308
2. Tiempo de cotización de las acciones: 29 de abril de 2022 (primer día de cotización), el primer día de cotización no excluye el derecho, el comercio de acciones establece límites de fluctuación.
Acuerdos de limitación de la venta de nuevas acciones
Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión y de su inclusión en la lista, a partir del 29 de abril de 2022. Una vez terminado el período de bloqueo, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Una vez concluida la emisión, la distribución de las acciones de la empresa se ajustará a los requisitos de cotización de la bolsa de Shenzhen y no dará lugar a situaciones que no cumplan los requisitos de cotización de las acciones.
Interpretación
Salvo disposición en contrario en el contexto, las palabras del presente informe tendrán el siguiente significado: emisor / empresa / índice Kexiang
El presente informe se refiere al anuncio de cotización de las acciones emitidas por Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) a determinados destinatarios.
Esta emisión se refiere al acto de la empresa de emitir acciones para recaudar fondos a determinados destinatarios.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) patrocinador, garantía
Entidad patrocinadora, asegurador principal
Abogado y abogado del emisor: Guangdong Xinda Law Firm
Public China Accountants, Accountants, Accountants Firms and Capital Verification mechanisms refer to Public China Accountants Firms (Special general Partnership)
Comisión Reguladora de valores de China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración de la recomendación se refieren a las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores.
Las medidas de gestión de la suscripción se refieren a las medidas de gestión de la emisión y suscripción de valores.
Las normas detalladas de aplicación se refieren a la práctica de la emisión de valores y la suscripción de empresas cotizadas en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Normas detalladas
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de cotización de GEM se refieren a las normas de cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen.
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Nota especial: los datos que figuran en el presente informe pueden diferir ligeramente de los datos individuales pertinentes que figuran en el presente informe por razones de redondeo.
Información básica del emisor
Nombre chino: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Nombre en inglés: Guangdong kingshine Electronic Technology Co., Ltd.
Bolsa de valores: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Código de acciones: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Fecha de establecimiento: 2 de noviembre de 2001
Capital social: 172337.694 Yuan
Representante legal: Zheng xiaorong
Secretario de la Junta: Zheng Haitao
Dirección registrada: No. 9, Longshan 8th Road, Daya Bay West District, Huizhou, Guangdong
Ámbito de aplicación: fabricación y venta de nuevos componentes electrónicos. La proporción de ventas internas y externas de los productos será determinada por la empresa de acuerdo con la demanda del mercado. Procesamiento y venta de productos semiacabados de PCB, comercio de productos, investigación y desarrollo de productos, pruebas técnicas, servicios de asesoramiento técnico. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Código postal: 516083
Sitio web de Internet: http://www.gdkxpcb.com./
Tel.: 0752 – 5181019
Fax: 0752 – 5181019
Emisión de nuevas acciones
Tipo de emisión
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión
1. Procedimientos internos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión
El 26 de junio de 2021, la empresa celebró la 17ª reunión del primer Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las condiciones de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021, el Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021, Proyecto de ley sobre la demostración y el informe de análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021, proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato diluido de Las acciones emitidas por la empresa a un objeto específico en 2021, la adopción de medidas de llenado y el compromiso de los sujetos pertinentes, y proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados en 2021, El proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023), el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos, el proyecto de ley sobre la solicitud de convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, etc. están relacionados con la emisión de acciones a determinados objetos.
El 15 de julio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta de que la empresa cumpliera las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos, la propuesta de plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021, la propuesta de Plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021, Proyecto de ley sobre la demostración y el informe de análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021, proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato diluido de Las acciones emitidas por la empresa a un objeto específico en 2021, la adopción de medidas de llenado y el compromiso de los sujetos pertinentes, y proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados en 2021, El proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023), el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios, etc.
El 7 de marzo de 2022, la empresa convocó la 20ª reunión del primer Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la autorización de la empresa para emitir acciones a determinados destinatarios”, y se acordó que, en el proceso de emisión de acciones a determinados destinatarios, si el número de acciones emitidas tras la presentación de los documentos de licitación no había alcanzado el 70% del número de acciones que debían emitirse en los documentos de invitación a la suscripción, el Presidente de la empresa autorizado, tras celebrar consultas con el asegurador principal, El precio de emisión de los documentos contables puede ajustarse hasta que el número final de acciones emitidas alcance el 70% del número de acciones que deben emitirse en los documentos de invitación a la suscripción, siempre que no sea inferior al precio mínimo de emisión.
2. Proceso de aprobación del Departamento de supervisión de la emisión
On 28 September 2021, the company received the notice letter of opinion of the Audit Center on the Application for issuing shares to specific objects issued by the listing Audit Center of Shenzhen Stock Exchange. El órgano de examen de la cotización de la bolsa de Shenzhen ha examinado los documentos de solicitud de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios y considera que la empresa cumple las condiciones de emisión, las condiciones de cotización y los requisitos de divulgación de información.
El 15 de noviembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre el consentimiento para el registro de la emisión de acciones de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
3. Proceso de publicación
El 8 de marzo de 2022, el emisor y el asegurador principal presentaron a la bolsa de Shenzhen el “Plan de emisión de acciones para la emisión de objetos específicos” (en adelante, “el plan de emisión”) y la “lista de inversores para enviar invitaciones de suscripción a la emisión de acciones a objetos específicos” (en adelante, “la lista de inversores para enviar invitaciones de suscripción”), Incluye a los 20 principales accionistas del emisor (excluidas las partes vinculadas) al 28 de febrero de 2022, otras 38 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores que cumplen los requisitos establecidos en las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, 29 sociedades de valores, 12 instituciones de seguros y 75 inversores que han presentado una carta de intención de suscripción tras el anuncio de la resolución del Consejo de Administración, con un total de 174.
Desde la presentación del plan de emisión y la lista de inversores para enviar la invitación de suscripción a la bolsa de Shenzhen hasta la solicitud de compra, el patrocinador (principal asegurador) ha recibido un total de 18 nuevas intenciones de suscripción. Después de una verificación cuidadosa, se a ñade a la lista de invitaciones de suscripción y se le envían documentos adicionales de invitación de suscripción.
Durante el período de cotización de la oferta de suscripción efectiva, el 31 de marzo de 2022 (día t) de las 9: 00 a las 12: 00 horas, en presencia del abogado de Guangdong Xinda Law Firm, se recibieron 26 cotizaciones de suscripción. Tras la verificación conjunta del emisor, el asegurador principal y el abogado, los 26 suscriptores que presentaron la “cotización de suscripción” proporcionaron todos los documentos de suscripción a tiempo y en su totalidad de conformidad con los requisitos de la “invitación de suscripción”, y su cotización es una cotización válida.
A las 12: 00 del mediodía del 31 de marzo de 2022, excepto que seis sociedades de gestión de fondos de inversión de valores y un inversor institucional extranjero cualificado no estaban obligados a pagar el depósito de suscripción, los 19 inversores restantes habían pagado el depósito de suscripción íntegra y puntualmente de conformidad con la invitación a la suscripción.
Recaudación de fondos y verificación de capital
El 1 de abril de 2022 se envió a los inversores que habían adquirido las acciones de colocación un aviso de pago para la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Al 7 de abril de 2022, los suscriptores que participaron en la emisión habían transferido los fondos de suscripción a la cuenta abierta para la emisión. El 11 de abril de 2022, Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de los fondos de suscripción para la emisión de acciones a determinados destinatarios (Zhongyi Zi (2022) No. 03550), según el cual la cuenta bancaria de cobro designada por el patrocinador (principal asegurador) había recibido el pago total de suscripción de esta emisión de 99731823132 Yuan.
El 8 de abril de 2022, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) El 11 de abril de 2022, Zhonghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital (Zhongyi Zi (2022) No. 03551), confirmando el nuevo capital registrado y el capital social. Después de la verificación, hasta el 11 de abril de 2022, el total de fondos recaudados por Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) \
Modo de emisión
Esta emisión se lleva a cabo mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios.
V) número de emisiones
La emisión total de 5.1701308 acciones ordinarias en renminbi (acciones a) se realiza mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, sin exceder del número máximo de emisiones que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas han examinado y aprobado y que han sido aprobadas por la c
Vi) precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión (29 de marzo de 2022). El emisor y el asegurador principal, presenciados por el abogado durante todo el proceso, determinarán el precio de emisión de 19,29 Yuan / Acción de acuerdo con la situación de la oferta de compra de los inversores y los procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas de acuerdo con La invitación de suscripción. El precio de emisión será del 86,23% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y no será inferior al 80% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Recaudación de fondos y gastos de emisión
El monto total de los fondos recaudados en esta emisión es de 997318.231,32 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 258513.308,24 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el monto neto real de los fondos recaudados es de 971466.923,08 Yuan.
Establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos
La empresa ha establecido una cuenta especial para la recaudación de fondos y firmará un acuerdo tripartito de supervisión en el plazo de un mes a partir de la fecha de la recaudación de fondos, de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Ix) Registro y custodia de nuevas acciones
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., Shenzhen Branch
