Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Sobre cuestiones relativas a la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Como director independiente de la empresa, hemos examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes examinadas en la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa con una actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Tras la verificación, en 2021 la empresa no tenía la situación de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa que cotizaba en bolsa, ni la situación de que las partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa que cotizaba en bolsa en años anteriores y acumularan hasta el 31 de diciembre de 2021.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
Tras la verificación, el 12 de octubre de 2021, la filial de propiedad total de la empresa, Guangzhou Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ \ \ The medical control Company provides Joint Liability Guarantee for Guangzhou ruitu to apply for credit Line to the Bank this time, while the Joint Liability Guarantee is provided by Mr. Zhang Jun, a minority Shareholder and legal representative of Guangzhou ruitu and Mr. Lin guoxiong, Chairman of the Board. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la garantía externa de la sociedad de control médico era de 0 Yuan.
El 13 de octubre de 2021, tras el examen y la aprobación de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, el Sr. Zhang XI, accionista mayoritario y controlador real de la empresa y la empresa, proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para la línea de crédito global de 20 millones de yuan solicitada por Xiamen Siming Branch Bank para Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Prudential Information Technology Co., Ltd. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la garantía externa de la empresa era de 0 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna otra garantía externa. Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente las disposiciones pertinentes relativas a las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, y todas las garantías externas de la empresa cumplieron los procedimientos de examen y aprobación necesarios, cumplieron los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shenzhen, y no se produjeron violaciones de las garantías externas.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Tras la verificación, las transacciones conexas de la empresa en 2021 se llevan a cabo de manera abierta y razonable de conformidad con los principios de la economía de mercado, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los precios son justos y no afectan a la independencia de las operaciones de La empresa, se ajustan a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
A través de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto para satisfacer las necesidades operativas de la empresa de acuerdo con sus propias características operativas y puede ser implementado eficazmente, proporcionando una garantía razonable para la preparación de informes financieros legítimos y justos. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El sistema de control interno de la empresa controla razonablemente los riesgos internos y externos que pueden existir en cada enlace, garantiza el funcionamiento normal de la gestión de la empresa y se ajusta a la situación real de la empresa. Tras deliberar, creemos que las actividades de gobierno corporativo, gestión diaria y divulgación de información se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas de control interno de la empresa, y que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la verificación, el plan de no distribución de beneficios de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), etc., y se ajusta a la situación actual de funcionamiento de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración lo presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022
Tras la verificación, el plan de remuneración anual 2022 de los directores y altos directivos de la empresa tiene plenamente en cuenta factores como el funcionamiento real de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, contribuye al desarrollo estable de la empresa, promueve la Realización de los objetivos estratégicos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración anual 2022 de los directores y altos directivos de la empresa, y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración presente el plan de remuneración anual 2022 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
Tras el examen, creemos que el Sr. Wu liangbin, candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, tiene la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de Director. Las circunstancias estipuladas en el artículo 3.2.3 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM no son las que la c
El nombramiento de los candidatos a directores mencionados, las calificaciones de los candidatos y los procedimientos de nombramiento se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y no hay casos que perjudiquen los derechos e intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Wu liangbin como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa y en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la reducción de capital y las transacciones conexas de Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Tras el examen, creemos que la reducción de capital y las transacciones conexas de la filial controladora Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ \ \ \ \ \ No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la reducción de capital y las transacciones conexas de la empresa a sus filiales.
Opiniones independientes sobre la adquisición de bienes raíces y transacciones conexas por una filial de cartera mediante la compra de acciones
Después de la auditoría, creemos que las filiales de control de esta empresa, Xiamen City Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ \ \ \ \ Puede satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de las filiales controladas por la empresa y garantizar la estabilidad de sus oficinas. Las transacciones conexas han cumplido los procedimientos de examen necesarios y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la sociedad y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la sociedad, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la sociedad y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la adquisición de bienes raíces y transacciones conexas por la filial de control de la empresa mediante la compra de acciones.
Opiniones independientes sobre el reconocimiento complementario de las transacciones conexas
Después de la auditoría, creemos que las transacciones relacionadas confirmadas por la empresa se producen sobre la base de la tecnología Yi Fang establecida hasta ahora, la pérdida continua de la operación, la realización de Negocios y la generación de ingresos es difícil de cumplir con la planificación general de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el principio de equidad y equidad, y el Consejo de Administración se abstiene de votar al examinar el proyecto de ley, y los procedimientos de deliberación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo con las transacciones relacionadas confirmadas por la empresa.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Firma del director independiente: Lu yonghua
Lin Zhihong
Ejército Rojo Joe
Wang Bin
25 de abril de 2022
