Código de valores: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura de valores: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) número de anuncio: 2022 – 023 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 25 de abril de 2022, de las 14.30 a las 16.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias del sexto piso de la empresa la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. La convocación de la reunión propuesta se notificó por teléfono, Wechat y correo electrónico el 14 de abril de 2022, con 11 directores presentes y 11 directores presentes. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang XI, Presidente de la Junta, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos.
Votación en la Conferencia
Tras deliberar, la Conferencia sometió a votación por escrito la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021 de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa considera que el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles sobre el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los tres directores independientes de la cuarta Junta Directiva y los cinco directores independientes de la Quinta Junta Directiva (incluidos los dos directores independientes salientes) han presentado al Consejo de Administración sus informes anuales sobre las funciones de los directores independientes en 2021, que se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes 2021, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa;
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes y la Junta de supervisores, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Las empresas y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), etc., y teniendo en cuenta que los beneficios distribuibles (es decir, los beneficios después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) realizados por la empresa en 2021 son negativos, Con el fin de proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas y garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, la empresa no está dispuesta a distribuir los beneficios en 2021, es decir, no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital Social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles sobre el anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes, véase la publicación de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles sobre el anuncio del plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes, véase el sitio web designado de divulgación de información de la c
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
El plan de remuneración anual de los directores para 2022 que figura en esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
El anuncio sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, dachao Information Network, publicado el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la reducción de capital y las transacciones conexas de la filial controladora Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
The Independent Director of the company confirmed the matter in advance and expressed the agreed Independent opinion.
Para más detalles sobre la reducción de capital y las transacciones conexas de la filial controladora Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada. El Sr. Wu yiyu, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la adquisición de bienes inmuebles y transacciones conexas mediante la compra de acciones por filiales controladas
Los cuatro directores independientes de la empresa aprobaron el asunto y emitieron sus opiniones independientes.
Para más detalles sobre la adquisición de bienes raíces y transacciones conexas por las filiales controladas mediante la compra de acciones, la aprobación previa de los directores independientes y las opiniones independientes, véase la publicación de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada. El Sr. Zhang XI, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas
The Independent Director of the company confirmed the matter in advance and expressed the agreed Independent opinion.
Para más detalles sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas, la aprobación previa de los directores independientes y las opiniones independientes, véase la publicación de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada. El Sr. Zhang XI, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Examen y aprobación del informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
El Consejo de Administración de la empresa considera que el texto completo del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay ningún registro falso, declaración engañosa o omisión importante.
El texto completo del informe del primer trimestre de 2022 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en votación.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, véase la publicación de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Junta Directiva
27 de abril de 2022
