Código de valores: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura de valores: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) número de anuncio: 2022 – 034 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el jueves 19 de mayo de 2022, y se notifican los siguientes asuntos:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Organizador de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 19 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 12 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Fecha de registro de acciones 12 de mayo de 2022 (jueves) Cierre de la tarde en el registro de valores de China
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de una sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas.
El representante de los accionistas podrá no ser necesariamente una acción de la sociedad.
Este (el modelo de poder notarial se detalla en el anexo I).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Testigos contratados por la empresa
8. Lugar de la reunión: No. 18 guanri Road, fase II del parque de software de Xiamen Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Information Technology Co., Ltd.
Sala de conferencias en el sexto piso de la empresa
Proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
Tres directores independientes de la cuarta Junta Directiva y cinco directores independientes de la Quinta Junta Directiva
Los directores ejecutivos (incluidos los dos directores independientes salientes) serán nombrados en la junta general anual.
Consejos especiales:
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 de los directores independientes publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la propuesta 5 “Plan de distribución de beneficios para 2021”, la propuesta 6 “proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual de los directores para 2022” y la propuesta 8 “proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración” son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores que deben ser objeto de opiniones independientes de los directores independientes.
Método de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: lunes 16 de mayo de 2022
9.30 a 11.30 horas y 14.00 a 17.00 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, habitación 502, 18 guanri Road, fase II, Parque de software de Xiamen
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial emitido por el representante legal (anexo I), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 p.m. del 16 de mayo de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, habitación 502, 18 guanri Road, segunda fase del parque de software de Xiamen. Código postal: 361008 (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”), la Carta o el fax están sujetos a la hora de llegada a la empresa, no se acepta el registro telefónico.
4. Información de contacto para la reunión:
Contacto: niuniuniu, Zhou Li
Tel.: 0592 – 6307553
Fax de contacto: 0592 – 2517008
Dirección postal: room 502, no. 18 guanri Road, Phase II of Software Park, Xiamen City Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Board Office
Código postal: 361008
5. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 6. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y llegar a la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión para tramitar los procedimientos de registro.
7. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía covid – 19, garantizar la salud de los accionistas y reducir la acumulación de personal, la empresa alienta a los accionistas a participar en la votación de la Junta General de accionistas a través de la votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ de la Junta de accionistas deberán poseer un certificado válido de ácido nucleico negativo en un plazo de 48 horas. Los accionistas y el personal pertinente deben llevar máscaras, mostrar el Código de salud y el Código de viaje, además de llevar todos los documentos de participación pertinentes. El personal de la empresa debe tomar la medición de la temperatura corporal y las medidas de desinfección necesarias antes de entrar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, véase el anexo III.
Documentos de archivo
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Se anuncia por la presente.
Anexo I: poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021;
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021;
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea.
Consejo de Administración
27 de abril de 2022
Anexo I
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Yo (la empresa) como accionista, por la presente encomiendo
Mr / MS Plenipotentiary on behalf of him / The Company, attending the meeting at Xiamen on 19 May 2022
Sociedad anónima de tecnología de la información 2021 junta general anual de accionistas, en mi nombre / la firma de la reunión
Y ejercer el derecho de voto de conformidad con las siguientes instrucciones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí (la empresa).
El obligado principal votó a favor de la siguiente propuesta:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
Observaciones:
1. El obligado principal indicará su consentimiento, oposición y abstención en las casillas correspondientes de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”.
2. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas para votar sobre la propuesta mencionada, puede el fideicomitente votar por su propia voluntad: □ Sí □ No 3. El poder notarial es válido para cortar, copiar o hacer de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad debe colocarse en la delegación de la unidad. Fideicomitente (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial): número de identificación del fideicomitente o licencia comercial: número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha de la Comisión:
