Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Año 2021
Informe sobre la labor de la Junta
Abril 2022
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras disposiciones pertinentes, en un espíritu de responsabilidad con los accionistas de la empresa, ha aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y ha cumplido la obligación de divulgación de información de conformidad con la ley.
Situación general de funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, la empresa, como pionera de la solución digital en el ámbito de los medios de vida de las personas, siempre ha centrado su atención en el ámbito central de los medios de vida de las personas, guiado por la innovación, guiado por el mercado y impulsado por los grandes datos, centrándose en los cuatro principales negocios de “seguridad médica, atención médica de la salud, servicios de medios de vida y Finanzas industriales”, y se enfrenta a los departamentos gubernamentales, los agentes ecológicos de la industria y el público en general, centrándose en la computación en nube, la Internet de las cosas y la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para empoderar a Las personas.
1. Servicios de seguridad médica
El negocio del seguro médico es uno de los negocios básicos de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ La empresa siempre se ha centrado en la política nacional de reforma, el pleno uso de la tecnología digital y los medios para servir al Gobierno y a la diversidad social, las necesidades de servicios de atención de la salud a varios niveles. Como líder de la industria del seguro médico, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) siempre se adhiere a la
Después de más de 20 años de acumulación, especialmente desde la nueva reforma médica nacional, la empresa ha acumulado una rica experiencia de la reforma médica Sanming, la reforma del seguro médico Fujian y la construcción de la Plataforma de información de la Oficina Nacional del seguro médico, haciendo pleno uso de la tecnología digital y los medios, innovando continuamente para proporcionar una solución digital más adecuada para la nueva reforma médica y enriquecer el sistema de productos y servicios técnicos de la empresa. A partir de 2021, la empresa ha contratado 20 proyectos de plataforma de información del seguro médico provincial, y ha ayudado con éxito a 17 proyectos de plataforma de información del seguro médico provincial en línea y puesta en marcha.
2. Servicios médicos y de salud
La empresa desarrolla activamente el campo de la atención de la salud, se basa en el negocio básico tradicional de la atención de la salud, amplía el campo de la atención de la salud de Internet como el Servicio de salud pública, construye la solución de la ciudad de la salud que cubre la salud regional, la aplicación del servicio de macrodatos de la atención de la salud, el hospital inteligente y así sucesivamente. Los productos de salud de la empresa abarcan la prevención de enfermedades, el tratamiento médico, el tratamiento, la atención de la salud y otros campos, y pueden proporcionar toda la cadena de servicios de información médica.
Como uno de los principales participantes en el establecimiento de normas en la industria de la atención de la salud, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ Desde 2018, la empresa ha llevado a cabo la aplicación innovadora de la tarjeta electrónica de salud y la tarjeta electrónica de salud multi – Código, y ha participado en la elaboración de normas y especificaciones de la tarjeta electrónica de salud de la Comisión Nacional de salud; En 2021, la empresa construyó la solución integral de la comunidad médica digital 3.0 para el hospital general del distrito de shaxian, que realizó la asignación unificada de personas, bienes y materiales de la comunidad médica, as í como la gestión unificada de la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento, la vinculación superior e inferior y la consulta a distancia. La Plataforma se convirtió en un “puente” entre la rama de salud, la rama de salud y el Hospital General, y no sólo se convirtió en el punto de referencia de la marca del proyecto de la comunidad médica China, sino que también fue inspeccionado por los líderes nacionales. 3. Servicios de subsistencia
El negocio de servicios de sustento de la gente es uno de los negocios básicos de la empresa, la empresa está llevando a cabo actualmente el Ministerio de recursos humanos y seguridad social y 14 proyectos provinciales de construcción de la sociedad de personas inteligentes, es el Ministerio de recursos humanos y seguridad social una serie de empresas nacionales de apoyo técnico de software de aplicación unificado. Desde su creación, la empresa ha estado en el primer nivel de la industria. Desde 2018, la empresa ha contratado sucesivamente la Plataforma de servicios de recursos humanos y seguridad social y la Plataforma de servicios de la Comisión Nacional sobre el envejecimiento para las personas de edad, y ha participado en la elaboración de normas nacionales de productos digitales, la construcción de sistemas y los servicios operacionales, como la tarjeta electrónica nacional de La seguridad social y la tarjeta electrónica nacional para las personas de edad; A finales de 2021, los productos inteligentes de servicio al cliente de la empresa habían aterrizado en 2 departamentos, 15 aplicaciones provinciales, y se habían comprometido a varios departamentos, provincias, ciudades, tres proyectos de aplicaciones de macrodatos, se han convertido en los recursos humanos y la industria de la seguridad social de China, la primera industria de aplicaciones de macrodatos.
4. Servicios financieros industriales
El negocio financiero industrial de la empresa se dedica a crear una plataforma digital de Seguridad de seguros (Internet industrial) centrada en el usuario. Al mismo tiempo, el acceso a la atención de la salud aguas arriba y aguas abajo, dar pleno juego a la capacidad digital, el seguro de salud y el Servicio de salud digital estrechamente combinados para proporcionar a los usuarios análisis de inteligencia de seguros, productos de seguros precisos y un buen servicio post – venta.
En 2021, el negocio financiero industrial de la empresa se centrará en reducir el impacto negativo de la epidemia en el negocio, centrándose en los beneficios y el ajuste estructural como línea principal, consolidando la gestión básica y controlando los riesgos. En 2021, la empresa inició oficialmente la transformación estratégica del sector de los seguros, formando inicialmente dos direcciones de negocio: el negocio de la Plataforma y el negocio de corretaje. El negocio de la plataforma toma la herramienta de gestión de políticas como la entrada, y construye la ecología de la Plataforma de Internet de la industria de seguros centrada en el usuario. El negocio de corretaje se centra en el negocio de corretaje diferencial, que incluye el negocio de la protección de la gente, el negocio de la protección del bienestar del personal de la empresa y el negocio de compensación de lesiones laborales. A finales de 2021, Huimin Insurance, renfu, Insurance Platform Operations and Other Business Development Trend is good, with China 80 per cent of large and medium Insurance Companies established Long – term business Cooperation Relations.
En la actualidad, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ \ \ \ \ \ Además, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ \ \
Basándose en la experiencia de construcción de plataformas a nivel nacional, la empresa está impulsando nuevas tecnologías de infraestructura, como 5G, cloud computing, Big data, Artificial Intelligence, Internet de las cosas y blockchain, para promover plenamente la modernización digital de los principales negocios, construir un modelo de servicio operativo integrado en línea y fuera de línea y un sistema de servicio de productos integrado de “Cloud, Chain and End”, acelerar la transición a una plataforma operativa digital, empresarial y orientada a los servicios, y esforzarse por servir al Gobierno, Las empresas, las instituciones y el público en general prestan servicios digitales más amplios, convenientes e inteligentes para el sustento de la población.
Labor de la Junta en 2021
1. Celebrar reuniones de conformidad con la ley y cumplir escrupulosamente sus responsabilidades
Participación de los directores
Nombres de los directores que asisten a las reuniones de la Junta
Zhang xiying attended 19 meetings, in practice 19 meetings
Wu yiyu debería asistir a 19 reuniones, 19 reuniones reales
Huang wencan debería asistir a 19 reuniones, de hecho 19
Wang huanqing (desde el 23 de diciembre de 2021) asistirá a la reunión una vez y una vez en la práctica.
Niuniu Niu (desde el 30 de septiembre de 2021) debe asistir a 5 reuniones, 5 reuniones reales
Kong xiangpu debe asistir a 19 reuniones, 19 reuniones reales
Qiu Kai (desde el 5 de julio de 2021) debe asistir a 11 reuniones, 11 reuniones reales
Director independiente: Lu yonghua (desde el 5 de julio de 2021) asistirá a 11 reuniones, de hecho 11
Director independiente: Lin Zhihong (desde el 5 de julio de 2021) debe asistir a 11 reuniones, 11 reuniones reales
Director independiente: Guo Xiaodong (desde el 5 de julio de 2021) debe asistir a 11 reuniones, en realidad 11 reuniones
Director independiente: Wang Bin (desde el 5 de julio de 2021) asistirá a 11 reuniones, de hecho 11
Liao jieyuan (renunció como Director el 20 de mayo de 2021) debe asistir a la reunión 4 veces, asistir a la reunión 4 veces en realidad
Li Honghai (renunció a su puesto de Director el 7 de septiembre de 2021) debe asistir a 13 reuniones, de hecho 13
Director independiente: Qiu Xiaohua (reemplazado el 5 de julio de 2021) asistirá a la reunión 8 veces, en realidad asistirá a la reunión 8 veces
Director independiente: su Weibin (reemplazado el 5 de julio de 2021) asistirá a 8 reuniones y 8 reuniones reales
Director independiente: Chen han (reemplazado el 5 de julio de 2021) debe asistir a 8 reuniones, 8 reuniones reales
Director independiente: Jiang zhixiang (renunció a su cargo el 21 de octubre de 2021) debe asistir a 16 reuniones, de hecho 16
Adopción de decisiones por la Junta
En 2021, todos los directores de la empresa cumplieron estrictamente sus compromisos públicos y cumplieron sus obligaciones de lealtad, diligencia y diligencia.
En 2021, la empresa celebró 19 reuniones del Consejo de Administración para examinar seriamente las principales actividades comerciales de la empresa, la inversión y la financiación, los informes periódicos, la elección del Consejo de Administración, la revisión de los Estatutos de la empresa y los sistemas conexos, el nombramiento de altos directivos y otras cuestiones, adoptar decisiones prudentes y aplicar estrictamente o supervisar la aplicación de las resoluciones adoptadas por los departamentos pertinentes. En el proceso de adopción de decisiones, el Consejo de Administración tiene en cuenta la distribución estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa, presta atención a la gestión de riesgos, fortalece el control interno, presta atención a la prevención de los riesgos de gestión e inversión, y trata de equilibrar la inversión estratégica y las reservas, La eficiencia y los beneficios de la inversión, la velocidad y la calidad del desarrollo y la asignación racional de recursos limitados. Los ocho directores independientes del cuarto y quinto Consejo de Administración han desempeñado un papel activo en la adopción de decisiones importantes del Consejo de Administración, han ejercido su derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados, han mantenido su plena independencia en el trabajo, han proporcionado valiosas opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y han protegido eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
Funcionamiento de la labor de los comités especializados establecidos en el marco de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Comité de estrategia, Comité de auditoría, Comité de nombramientos y Comité de remuneración y evaluación. El Comité Especial está integrado por todos los directores, entre ellos el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, en el que los directores independientes constituyen la mayoría y Act úan como convocantes, y los dos directores independientes del Comité de auditoría son profesionales de la contabilidad. En 2021, la empresa celebró 6 reuniones del Comité de auditoría, 8 reuniones del Comité de nombramientos, 1 reunión del Comité de remuneración y evaluación y 6 reuniones del Comité de estrategia. Cada Comité funcionará de conformidad con el mandato establecido en su reglamento de trabajo y llevará a cabo investigaciones sobre cuestiones profesionales y presentará sus opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones por la Junta.
Aplicación de la resolución de convocar la Junta General de accionistas y la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración de la sociedad convocará y convocará una junta general de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer su derecho de voto de conformidad con la ley. En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales temporales de accionistas. Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y las cuestiones acordadas son legales y válidas. El Consejo de Administración de la empresa ha aplicado escrupulosamente las resoluciones adoptadas en la Junta General de accionistas.
Véase el cuadro adjunto sobre la convocación de la Junta de directores, los comités especiales del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021.
2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores
Completar seriamente la divulgación de información externa de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen
En 2021, el Consejo de Administración mantendrá un estrecho contacto con el equipo directivo y los departamentos funcionales de la empresa, comprenderá oportunamente la situación general de las operaciones, cumplirá estrictamente las normas de cotización y los sistemas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, hará un buen trabajo en la divulgación de información sobre cuestiones importantes y hará un buen Trabajo en la divulgación de información sobre los informes periódicos y los informes provisionales.
En 2021, el Consejo de Administración completó 226 anuncios de divulgación de información, incluidos informes anuales, semestrales, trimestrales, anuncios de la Junta General de accionistas y resoluciones, anuncios de resoluciones del Consejo de Administración, anuncios de resoluciones de la Junta de supervisores, anuncios de reconfirmación de empresas de alta tecnología, anuncios de aplicación de la Distribución de derechos e intereses, cambios en la participación de los accionistas controladores, anuncios de Liberación de la prenda de acciones y recompra de acciones prometidas de nuevo. En los próximos tres años (2021 – 2023), el anuncio de la planificación del rendimiento de los accionistas, el anuncio del nombramiento de directores y altos directivos, el anuncio de la revisión de los Estatutos de la sociedad y los sistemas conexos, el anuncio de la modificación de la política contable, la solicitud de crédito integral a Los bancos y el anuncio de la garantía, el anuncio de la obtención de subvenciones gubernamentales, el anuncio relativo a la emisión de acciones a determinados objetos, el anuncio de la modificación de la institución de auditoría en 2021, el anuncio de la transferencia de acciones de las filiales, El anuncio de la creación de la empresa junto con las partes vinculadas, la asistencia a los directores únicos y a los abogados para que presenten sus opiniones sobre cuestiones conexas y otros asuntos.
Gestión activa de las relaciones con los inversores
En 2021, el Consejo de Administración fortalecerá la comunicación con diversos inversores, aceptará seriamente la investigación de los inversores institucionales y las preguntas y consultas de los pequeños y medianos inversores, introducirá activamente la planificación estratégica y el funcionamiento de la empresa, mejorará la comprensión y la identificación de diversos inversores con la empresa y comprenderá correctamente el valor de La inversión de la empresa.
En 2021, la encuesta de inversores institucionales se llevó a cabo cuatro veces en todo el año, incluida la consulta de 16 investigadores de 5 instituciones, y se completaron cuatro registros de investigación. Organizar 2 reuniones informativas sobre el desempeño en línea y responder a 50 preguntas de los inversores. Tomar en serio las preguntas y llamadas en la Plataforma de interacción de inversores
