Código de valores: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura de valores: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) número de anuncio: 2022 – 036 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 25 de abril de 2022, de las 16.30 a las 17.30 horas, se celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) mediante la combinación del sitio y la comunicación. La notificación de la reunión propuesta para la convocación de la reunión se envió por teléfono, Wechat y correo electrónico el 14 de abril de 2022. Tres supervisores deberían asistir a la reunión y tres supervisores realmente asistieron a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Shixuelian, Presidenta de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y las cuestiones acordadas serán lícitas y válidas.
Votación en la Conferencia
Tras un examen cuidadoso, todos los supervisores votaron por escrito sobre las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones, actuará con diligencia y diligencia, supervisará el funcionamiento de La empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa y protegerá activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero anual 2021 de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido y la gestión financiera está normalizada, y que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha formado un marco de gobernanza empresarial más sistemático, ha establecido un sistema de control interno más perfecto y se ha aplicado eficazmente, ha garantizado el desarrollo ordenado de todas las actividades comerciales de la empresa, ha protegido la seguridad y la integridad de los activos de la Empresa, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021 se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) y a Las políticas de distribución de beneficios de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración anual 2022 de los supervisores tiene plenamente en cuenta la situación real de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, favorece el desarrollo estable de la empresa, promueve la realización de los objetivos estratégicos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la reducción de capital y las transacciones conexas de la filial controladora Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la reducción de capital y las transacciones conexas de las filiales de la sociedad propietaria son beneficiosas para la optimización de la asignación de recursos de la sociedad, en consonancia con los intereses de todos los accionistas y la estrategia de desarrollo de la sociedad, y que el procedimiento de deliberación se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, los Estatutos de la sociedad y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la sociedad, sin perjuicio de la sociedad ni de todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Para más detalles sobre la reducción de capital y las transacciones conexas de las filiales controladas, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la adquisición de bienes inmuebles y transacciones conexas mediante la compra de acciones por una filial de control;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la adquisición de bienes raíces y transacciones conexas por la filial controladora de la empresa mediante la compra de acciones es beneficiosa para satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la filial controladora de la empresa, garantizar la estabilidad de su espacio de oficinas y satisfacer los intereses de todos los accionistas y la estrategia de desarrollo de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la sociedad y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la sociedad, y no puede perjudicar los intereses de la sociedad y de todos Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición de bienes raíces y transacciones conexas por una filial de control mediante la compra de acciones, publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas confirmadas por la empresa en este suplemento son el resultado de la investigación y el juicio realizados por la empresa sobre la base de la pérdida continua de la empresa desde el establecimiento de la tecnología Yi Fang y la dificultad de realizar la generación de ingresos de la empresa De conformidad con el plan general de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas no tendrán un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicarán los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas, véase el anuncio de la empresa publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
Examen y aprobación del informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe completo del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Junta de supervisores
27 de abril de 2021
