Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Guo Xiaodong)
Los accionistas y representantes de los accionistas:
Desde el 5 de julio de 2021 hasta el 22 de abril de 2022, he sido director independiente del quinto Consejo de Administración de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, Varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y requisitos pertinentes, el desempeño honesto, diligente e independiente de las funciones de los directores independientes, el ejercicio concienzudo de los derechos conferidos por la empresa, la comprensión oportuna de la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la atención general al desarrollo de la empresa y la participación activa en las reuniones pertinentes celebradas por la empresa en 2021, Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes y objetivas sobre cuestiones importantes de la empresa, dar pleno juego a la independencia y el papel profesional de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de toda la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones durante mi mandato en 2021 es el siguiente:
Durante mi mandato en 2021, de manera diligente y concienzuda, asistí a la Junta de directores convocada por la empresa a tiempo y asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. No hubo ausencia de la reunión de la Junta de directores y no asistí personalmente a la reunión de la Junta de directores dos veces seguidas. En la reunión, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, mantuve una comunicación adecuada con la dirección, participé activamente en el debate de las propuestas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
En 2021, durante mi mandato como director independiente de la empresa, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, 2 reuniones de la Junta General de accionistas, asistí personalmente a 11 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones de la Junta General de accionistas. En mi opinión, la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa durante su mandato en 2021 se ajusta a los requisitos de la ley y ha cumplido los procedimientos legales y eficaces de adopción de decisiones sobre cuestiones comerciales importantes, y los directores independientes han presentado opiniones y sugerencias profesionales e independientes. De conformidad con el principio de diligencia, pragmatismo y responsabilidad de buena fe, he votado a favor de todas las propuestas y otros asuntos del Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un examen cuidadoso, sin objeciones, objeciones y abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, durante mi mandato como director independiente de la empresa, se emitió un acuerdo de independencia sobre:
Observaciones: Prefacio
Tiempo de reunión cuestiones relativas a las opiniones independientes expresadas en los períodos de sesiones
No.
Opiniones independientes sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Dictamen independiente sobre la renuncia a la opción de compra de acciones preferentes y las transacciones conexas en la primera reunión del quinto Consejo de Administración el 9 de julio de 2021
Dictamen independiente sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía y las transacciones conexas a la sucursal de Xiamen Free Trade Zone
Opiniones independientes sobre el proyecto de transferencia de acciones del 6% de xingmin zhilian Technology Co., Ltd. En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración el 30 de julio de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa en la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración, 16 de agosto de 2021
Dictamen independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en el primer semestre de 2021
Dictamen independiente sobre la garantía externa de la empresa en el primer semestre de 2021
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a la sucursal de Xiamen en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración el 27 de agosto de 2021 y la garantía y las transacciones conexas proporcionadas por los accionistas controladores y los controladores reales
Dictamen independiente sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
6 opiniones independientes sobre el establecimiento de Guangdong Zhuhai Hengqin New District changtong Digital Technology Co., Ltd. Y transacciones conexas en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración el 13 de septiembre de 2021
Opiniones independientes sobre el establecimiento de Hainan changtong Digital Technology Co., Ltd. Y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
Opiniones independientes sobre la transferencia del 51% de las acciones y transacciones conexas de Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Electronic Technology Co., Ltd
Dictamen independiente sobre la garantía y las transacciones conexas para las filiales controladoras que soliciten líneas de crédito integradas a los bancos en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración, 13 de octubre de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento del Director General en la novena reunión del quinto Consejo de Administración, 20 de octubre de 2021
Dictamen independiente de la octava reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 25 de octubre de 2021, sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas
Dictamen de la décima reunión del quinto Consejo de Administración, 6 de diciembre de 2021
Dictamen independiente sobre la modificación de la institución de auditoría en 2021
Opinión independiente sobre el ajuste de las funciones del personal directivo superior
Dictamen independiente sobre la transferencia del 25% de las acciones de Fujian xingmin zhilian Technology Co., Ltd. En la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración, 28 de diciembre de 2021
Dictamen independiente sobre el paso a pérdidas y ganancias de deudas incobrables
Desempeño de funciones en los comités profesionales de la empresa
Como Presidente del Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración, presido seriamente el trabajo diario del Comité de nombramientos, cumplo las responsabilidades profesionales de los miembros del Comité de nombramientos, y hago un seguimiento de los criterios de selección de los directores y el personal directivo superior de la empresa.
El procedimiento recomienda que se examinen cuidadosamente las calificaciones de los candidatos propuestos.
Durante el período que abarca el informe, fui miembro del Comité de remuneración y evaluación de la Quinta Junta de Síndicos y participé en el Comité de remuneración y evaluación de la Quinta Junta de Síndicos.
El trabajo diario del Comité de evaluación promueve el funcionamiento de la empresa sobre la base de la normalización y mejora aún más la evaluación de la remuneración.
Aspectos científicos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, realicé una inspección in situ de la empresa, prestando atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa.
Construcción y aplicación de sistemas de gestión financiera y control interno. Al mismo tiempo, mediante el examen de los documentos de la empresa, la participación
Reuniones, informes, comunicación con otros directores, altos directivos y personal conexo, etc.
Conocer oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, y prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en el funcionamiento de la empresa.
Impacto de la planificación estratégica de la empresa. Para cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, se consultará cuidadosamente la documentación pertinente.
Realizar investigaciones oportunas, consultar a los departamentos y el personal pertinentes y utilizar sus conocimientos especializados de manera independiente, objetiva e imparcial
Ejercer el derecho de voto, mantener la plena independencia en el trabajo y salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda seguir estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para iniciar un negocio
Normas para la cotización en bolsa de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen
Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas, como el funcionamiento normalizado de las empresas municipales, son auténticas,
La divulgación de información se llevará a cabo de manera precisa, completa, oportuna y justa para que los inversores puedan conocer la situación de la empresa a tiempo.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades, la Guía no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., y al mismo tiempo persistir en el principio de prudencia, diligencia y fidelidad, fortalecer la comunicación con otros directores, supervisores y altos directivos, mejorar los conocimientos especializados y la capacidad de adopción de decisiones y promover el funcionamiento estable de la empresa; El mantenimiento de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios desempeña un papel importante.
3. Prestar atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos. Participar activamente en todos los cursos de capacitación empresarial, estudiar periódicamente los documentos normativos y reglamentarios pertinentes publicados por la c
Otros trabajos
1. Durante su mandato, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante su mandato, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
Durante su mandato, no se contrató a auditores externos ni a consultores independientes.
Durante mi mandato como director independiente de la empresa, cumplí fielmente mis responsabilidades, participé activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñé plenamente el papel de director independiente, protegí eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y ofrecí sugerencias para el desarrollo de la empresa. Deseo sinceramente que la empresa bajo la dirección del Consejo de administración funcione de manera constante y normalizada para que la empresa pueda desarrollarse de manera sostenible, estable y saludable.
¡Por la presente informo!
Guo Xiaodong, director independiente
25 de abril de 2022
