Código de valores: Geovis Technology Co.Ltd(688568) valores abreviados: Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Mayo de 2002
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021… Agenda de la junta general anual de accionistas de 22021… 42021 propuesta de la junta general anual de accionistas… 6.
Moción 1… 6.
Proyecto de ley II… 11.
Proyecto de ley III… 13.
Proyecto de ley IV 14.
Proyecto de Ley Nº 5 20.
Proyecto de Ley Nº 6 23.
Proyecto de Ley VII… 27
Proyecto de Ley Nº 8 28
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., se formulan las instrucciones para la junta general anual de accionistas de 2021:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben registrarse en el lugar de la reunión 30 minutos antes de la reunión. Por favor, muestre la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de acuerdo con las regulaciones antes de asistir a la reunión.
2. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (o de sus agentes), se ruega a los accionistas presentes o a sus agentes u otros asistentes que lleguen a la reunión a tiempo para confirmar su elegibilidad. Una vez iniciada la reunión, termina la inscripción.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra deberán, de conformidad con el orden del día de la reunión, levantar la mano y hacer uso de la palabra con la aprobación del Presidente de la reunión. Las declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes se centrarán en la propuesta de la reunión, que será concisa y concisa y no excederá de 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Se considerará que el votante ha renunciado a su derecho de voto si el voto no está completo, mal escrito, ilegible y no ha votado, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company.
Con el fin de garantizar los derechos e intereses de cada accionista participante, el personal participante debe prestar atención al mantenimiento del orden de la reunión durante la reunión, no debe moverse libremente, el teléfono móvil se ajusta al Estado silencioso, se niega a grabar, grabar y tomar fotos personales. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, etc., y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 13 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 018).
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de la reunión: Sala de conferencias multifuncional, piso 9, edificio 1A – 4xingtu, Parque Industrial Nacional de Ciencia y tecnología de la información geográfica, no. 2, Airport East Road, Shunyi District, Beijing
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Iv) Presidente: Presidente
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 6 de mayo de 2022 al 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones
Asistencia y recepción de los datos de la Conferencia por los participantes
Ii) Apertura de la reunión por el Presidente
Iii) El Presidente anuncia la asistencia a las reuniones sobre el terreno
Lectura de las instrucciones para la reunión
Examen de proyectos de ley uno por uno
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
8. Propuesta de enmienda de los Estatutos
Vi) Declaraciones y preguntas de los accionistas en respuesta a las propuestas de la Junta General
Voto de los accionistas participantes sobre todas las propuestas
Viii) recuento y escrutinio de votos
Ⅸ) aplazamiento, resultado estadístico de la votación
En la reanudación de la reunión, el Presidente anunciará el resultado de la votación in situ y la aprobación de la propuesta, y dará lectura a la resolución de la Junta General de accionistas.
Xi) El abogado da lectura a los testimonios
Xii) Firma de los documentos de la Conferencia
Xiii) Clausura de la reunión por el Presidente
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Geovis Technology Co.Ltd(688568) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) ejercerá sus funciones y facultades estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), los Estatutos de Geovis Technology Co.Ltd(688568) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento de la Junta de directores de Geovis Technology Co.Ltd(688568) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, y aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. Dar pleno juego a las funciones de liderazgo, adopción de decisiones y orientación empresarial de la Junta Directiva, y esforzarse por mantener el desarrollo saludable y rápido de la empresa.
El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Operaciones generales de la empresa en 2021
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal de China. En el contexto de la situación internacional complicada y cambiante, la situación económica y la grave situación epidémica de covid – 19, la tierra digital, como nueva base de la economía digital, muestra una vitalidad vigorosa, la escala de desarrollo de la industria se amplía continuamente y la actividad del mercado se mantiene en un nivel relativamente alto.
Sobre la base de la nueva etapa de desarrollo en 2021, la empresa ha formulado la estrategia de desarrollo del 14º plan quinquenal de colectivización, ecologización e internacionalización. Durante el período que abarca el informe, la empresa formó una tendencia de desarrollo en grupo centrada en seis sectores principales, a saber, el dominio especial, el Gobierno inteligente, la ecología meteorológica, la medición y el control espaciales, la energía empresarial y el negocio en línea, a fin de lograr la transformación estratégica de la estructura organizativa de la empresa, manteniendo al mismo tiempo un crecimiento constante y rápido del rendimiento empresarial y completando el plan de objetivos para 2021. Crecimiento sostenido y constante de los resultados de las operaciones
Durante el período que abarca el informe, el rendimiento de la empresa se mantuvo estable y rápido, y los ingresos de las principales empresas ascendieron a 10.399747.273,81 Yuan, lo que representa un aumento del 48,03% con respecto al mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 220305.673,15 Yuan, lo que representa un aumento del 49,41% con respecto al mismo período del año anterior; La corriente neta de efectivo de las actividades operacionales ascendió a 166951.627,60 Yuan, lo que representa un aumento del 110,13% con respecto al mismo per íodo del año anterior.
Aumento de la inversión en I + D y ampliación continua del sistema de productos digitales de la tierra
Durante el período que abarca el informe, la empresa se adhirió a la innovación, siguió aumentando la inversión en I + D y mejorando la distribución de los productos. Se han logrado logros notables en la ampliación de la cadena industrial, la acumulación de tecnología básica, la ampliación de la aplicación y la distribución ecológica. Desde el punto de vista de la tecnología de productos, sobre la base de la teoría de la partición de la red BeiDou, se desarrolla un código de la red Beidou.
La nueva generación de la tierra digital GeoVIS IBASE Beidou GRID Space – time Engine, ha creado la nueva generación de la tierra digital GeoVIS 6 “Beidou como cuerpo, alta puntuación como imagen”, ha sentado una base sólida para entrar en la industria de aplicación de la fusión de alta puntuación Beidou. Basándose en la experiencia de desarrollo y aplicación de productos digitales de la tierra en el campo especial, la empresa ha construido tres tipos de capacidades de servicio digital de la tierra de la cooperación “nube, borde y extremo”, ha realizado la arquitectura de aplicación distribuida de la nube de la tierra digital, y ha practicado la exploración tecnológica de la tierra digital fuera de línea a la tierra digital en línea con la ayuda de la tecnología nativa de la nube, que proporciona la base para la aplicación en línea a gran escala de la tierra digital en el futuro.
Desde el punto de vista de la aplicación de la industria, la empresa se basa en los recursos de datos y las ventajas de la Plataforma, promueve continuamente la integración profunda de la tierra digital y la economía real, construye inicialmente la ecología de la aplicación de la tierra digital GeoVIS para el Gobierno, las empresas y los usuarios de Campos especiales, cubre toda la cadena de la industria de la información espacial. Sobre la base de la teoría de la partición espacial de la red Beidou y la mejora de la capacidad de la Plataforma geovis6 digital Earth Foundation en la fusión de alta puntuación de BeiDou, se puede construir una red tridimensional que abarque el espacio terrestre, el espacio subterráneo, el espacio subacuático, el espacio aéreo y el espacio satelital, y realizar la gestión integrada y la codificación unificada de los datos espaciales completos. La tierra digital se puede utilizar como base de datos de recursos naturales 3D espacio – tiempo, China 3D real, La base espacio – temporal de la aplicación de la ciudad inteligente CIM enriquecerá aún más el campo de aplicación y la escena de aplicación de los productos digitales de la tierra, ampliará en gran medida el alcance de la aplicación de la tierra digital en la industria, promoverá aún más la aplicación de la tierra digital en la ciudad inteligente, Los recursos naturales, la gestión inmobiliaria, la meteorología, la protección del medio ambiente, la reducción de desastres de emergencia y otros campos.
Desde el punto de vista de la expansión de la cadena industrial, la empresa se ha comprometido a establecer un centro comercial de gestión y control por satélite de primera clase en China, a ampliar la cadena industrial de aguas abajo a aguas arriba, a fin de realizar la distribución de toda la industria del mapa estelar y formar el objetivo del modelo comercial de la cadena industrial de aguas arriba a aguas abajo.
Transformación estratégica de la estructura organizativa de la empresa
Con el fin de mantener la competitividad de la empresa y promover la aplicación de la estrategia de desarrollo del Grupo durante el período de que se informa, la empresa ha formado seis bloques de negocio, a saber, el dominio especial, el Gobierno inteligente, la ecología meteorológica, la medición y el control de vuelos espaciales, la energía de la empresa y el negocio en línea, y ha establecido cuatro cuarteles generales de gestión en Beijing, Xi ‘an, Qingdao y Hefei como el núcleo, y 38 sociedades holding como el cuerpo principal. Más de 20 oficinas en todo el país complementan la estructura del Grupo, lo que aumenta la capacidad de cobertura de la red de ventas, la capacidad de innovación tecnológica y la eficiencia de las operaciones, y sienta una base sólida para el desarrollo ecológico e internacional de la empresa.
Reuniones de la Junta de Síndicos en 2021 y contenido de sus resoluciones
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración para examinar y aprobar 51 proyectos de ley, que abarcaban cuestiones importantes como el informe periódico, la refinanciación, la recaudación de fondos y los principales contratos de venta. Todos los directores, de conformidad con las disposiciones de los estatutos y las normas de procedimiento pertinentes, desempeñan sus funciones de conformidad con la ley, de buena fe y con diligencia, y toman decisiones importantes sobre cuestiones importantes de gobernanza y gestión de la empresa sobre la base de la estabilidad y el desarrollo sostenible de la empresa y la Protección de los intereses de los accionistas.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, entre ellas una reunión anual de accionistas y tres reuniones generales temporales de accionistas. El Consejo de Administración tratará a todos los accionistas en pie de igualdad, de conformidad con las facultades que le confieren la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; La convocatoria, la propuesta, la asistencia, la deliberación, la votación y el acta de la Junta General de accionistas serán regulares y ordenados; Llevar a cabo concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, organizar y llevar a cabo los trabajos examinados y aprobados por la Junta General de accionistas, garantizando plenamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Consejo de Administración está integrado por cuatro comités especiales: el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. En 2021, cada Comité Especial cumplirá escrupulosamente sus funciones de conformidad con los requisitos reglamentarios y las normas del sistema.
