Código de valores: Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) abreviatura de valores: Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) número de anuncio: 2022 - 014 Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Situación de la reunión de la Junta de supervisores
La convocación de la novena reunión del cuarto período de sesiones de Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) (en lo sucesivo denominada "la empresa") (en lo sucesivo denominada "la reunión") se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La empresa envió la notificación y el material de la reunión por correo electrónico el 21 de abril de 2022.
La reunión se celebró en la Sala 1 de la empresa el 26 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno.
La Junta de supervisores tendrá tres supervisores presentes y tres supervisores presentes.
La reunión fue presidida por Wang Lingling, Presidente de la Junta de supervisores. El Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley 1: examen del proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores examinó el informe del primer trimestre de 2022 y emitió las siguientes opiniones de auditoría: 1) el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja adecuadamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja durante el período que abarca el informe;
La información divulgada en el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa es verdadera, exacta y completa, no contiene ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asume la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: [3] votos a favor, [0] en contra y [0] abstenciones para aprobar el proyecto de ley.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
