Código de valores: Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) abreviatura de valores: Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) número de anuncio: 2022 - 019 Imeik Technology Development Co.Ltd(300896)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró a las 11.00 horas del 26 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió a los supervisores por correo electrónico y teléfono el 22 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La reunión fue presidida por Zhang zhengpu, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes debatieron a fondo la propuesta de la reunión y examinaron y aprobaron la siguiente propuesta:
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: hubo 3 votos válidos, de los cuales 3 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el aplazamiento de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa se basa en el principio de cautela y en el progreso real de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa. El procedimiento de prórroga de esta parte de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta parte del proyecto de inversión de fondos recaudados se retrasará.
Resultado de la votación: hubo 3 votos válidos, de los cuales 3 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Proyecto de ley sobre la modificación del uso de los fondos de algunos proyectos de recaudación de fondos, el ajuste de la estructura de las inversiones, el aumento del lugar de ejecución y el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las necesidades operacionales reales de la empresa y a la estrategia de desarrollo futuro, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados y a acelerar el progreso de la ejecución de los proyectos de inversión recaudados y a salvaguardar los intereses de todos los accionistas. Este cambio en el uso de los fondos recaudados ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de Shenzhen sobre el mercado de valores de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta parte de los cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: hubo 3 votos válidos, de los cuales 3 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar no más de 1.200 millones de yuan (incluidos) de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo sin afectar al uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de acciones, y de comprar productos de garantía de capital con Buena liquidez y alta seguridad, como depósitos estructurados y certificados de depósito a gran escala en instituciones financieras, como bancos comerciales, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y aumentar los ingresos de inversión. No afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no existe un cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. La empresa ha aplicado los procedimientos necesarios para la gestión del efectivo mediante el uso temporal de fondos recaudados ociosos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: hubo 3 votos válidos, de los cuales 3 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores; Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2002
