Código de valores: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) abreviatura de valores: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) número de anuncio: 2022 – 020 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Anuncio de la resolución sobre la 15ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
La 15ª reunión del 6º Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró en la Sala 2 de la empresa a las 10.00 horas del 26 de abril de 2022. El Consejo de Administración notificó esta reunión a todos los directores por correo el 19 de abril de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 personas en persona (entre ellos, el director independiente Liu zhiqiang utiliza el método de comunicación para asistir a la reunión), el supervisor de la empresa, el Ejecutivo asistió a la reunión sin derecho a voto, de acuerdo con el “derecho de sociedades” y “los Estatutos de La empresa” disposiciones pertinentes.
La reunión, presidida por el Sr. Dai Yan, Presidente de la Junta, fue examinada y votada por los directores participantes y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; El voto afirmativo representa el 100% del total.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
El mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, la empresa llevará a cabo una nueva elección al Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con los resultados del examen de calificación y las recomendaciones del Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración de la empresa sobre los candidatos a directores no independientes del séptimo Consejo de Administración, los directores de la empresa propondrán conjuntamente los siguientes candidatos a directores no independientes del séptimo Consejo de administración:
Mr. Dai Yan, Mr. Tang buyun, Mr. Wu zhijian, Ms. Zhang Yan, Mr. He Jinzhou and Mr. Zhu Kuiwen are nominated as non – Independent Director candidates to the Seventh Board of Directors of the company; El mandato del actual Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su aprobación por la Junta General de accionistas. Los currículos de los candidatos figuran en el “anexo”.
Resultado de la votación:
Todos los directores participantes acordaron por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención nombrar al Sr. Dai Yan candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Todos los directores participantes acordaron por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones nombrar al Sr. Tang buyun director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Todos los directores participantes acordaron nominar al Sr. Wu zhijian como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa mediante votación por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Todos los directores participantes acordaron nominar a la Sra. Zhang Yan como candidata a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los directores participantes acordaron nombrar al Sr. He Jinzhou candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los directores participantes acordaron nombrar al Sr. Zhu Kuiwen director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on this Bill and agreed the nomination by the Board of Directors for the nomination of Non – Independent Director candidates to the Seventh Board of Directors, as detailed in the relevant announcement published by the company on the same day.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación mediante votación acumulativa.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
El mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, la empresa llevará a cabo una nueva elección al Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con los resultados del examen de calificación y las recomendaciones del Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración de la empresa sobre los candidatos a directores independientes del séptimo Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que los candidatos a directores independientes del séptimo Consejo de Administración serán propuestos de la siguiente manera:
Mr. Wang renping, Mr. Fu Jiang and Mr. Luo Min are nominated as Independent Director Candidates for the Seventh Board of Directors of the company. El mandato del actual Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su aprobación por la Junta General de accionistas. Los currículos de los candidatos figuran en el “anexo”.
Resultado de la votación:
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los directores participantes acordaron nombrar al Sr. Wang renping candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Todos los directores participantes acordaron nominar al Sr. Fu Jiang como candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Todos los directores participantes acordaron por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones nombrar al Sr. Luo Min candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on this Bill and agreed to the nomination by the Board of Directors for the Seventh Independent Director candidates, as detailed in the relevant announcement published by the company on the same day.
Los candidatos a directores independientes mencionados en la presente propuesta se presentarán a la bolsa de Shenzhen para su examen y no objeción, y se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y votación mediante el sistema de votación acumulativa.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Los directores participantes acordaron convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14: 30 p.m. del 31 de mayo de 2022, después de la reunión del Consejo de Administración, para examinar las cuestiones que se presentarían a la Junta General de accionistas para su examen, véase el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao Information Network designado por c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; El voto afirmativo representa el 100% del total.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Junta Directiva
26 de abril de 2022
Anexo:
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Dai Yan: born in October 1965, Chinese Nationality, does not have Overseas Residence right. Se graduó de la Universidad de Sichuan en 1986 y obtuvo su maestría en ingeniería de materiales en 1991. Desde 1993 ha estado trabajando en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) \ \
Ha sido Vicepresidente y Director General de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) ; Presidente desde junio de 2007.
El Sr. Dai Yan es el segundo mayor accionista de la empresa, posee directamente 98615862 acciones de la empresa, que representan el 30,52% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Sr. Tang buyun: nacido en junio de 1953, de nacionalidad china, no tiene derecho a residir en el extranjero. Se graduó de la escuela de Negocios de Sichuan en 1975 y del Departamento de educación política de la Universidad Normal de Sichuan en 1982. Ha sido Presidente y Vicepresidente desde junio de 2007.
Mr. Tang buyun is the actual Controller of Chengdu yinhe Industry (Group) Co., Ltd., the first major Shareholder of the company, indirectly Holding 65672934 Shares, Accounting for 20.32 per cent of the total Equity of the company, which is a couple Relationship with Ms. Zhang Yan (see Ms. Zhang Yan ‘s curriculum vitae for details). Mr. Tang buyun did not have Relationship with other Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers, except Ms. Zhang Yan. No ha sido sancionado por la c
Mr. Wu zhijian: born in October 1964, Chinese Nationality, without the right to Residence abroad. Licenciado en Ciencias de los materiales en la Universidad de Sichuan en 1986. Desde 1993 ha estado trabajando en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) \ Sucesivos directores y directores generales adjuntos; Desde junio de 2007 ha sido Director y Director General de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) .
El Sr. Wu zhijian posee directamente 10.522318 acciones de la empresa, lo que representa el 3,26% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Sra. Zhang Yan: nacida en febrero de 1954, es de nacionalidad china y no tiene derecho de residencia en el extranjero. Se graduó de la escuela de Negocios de Sichuan en 1975 y de la Universidad de radio y televisión de Sichuan en 1985. Ha sido gerente de la empresa de comercio de la industria alimentaria de la provincia de Sichuan, gerente de Chengdu Chenghua Transportation Material Company, Director y Director Financiero de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
La Sra. Zhang Yan está casada con Tang buyun, el verdadero controlador de Chengdu yinhe Industry (Group) Co., Ltd. La Sra. Zhang Yan posee el 20% de las acciones de Chengdu yinhe Industry (Group) Co., Ltd., es decir, posee indirectamente 19.900889 acciones de la empresa, y posee directamente 12.057318 acciones de la empresa, lo que representa el 9,89% del capital social total de la empresa.
La Sra. Zhang Yan no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, excepto el Sr. Tang buyun. No ha sido sancionado por la c
Mr. He Jinzhou: born in November 1965, Chinese Nationality, does not have Overseas Residence right. Se graduó de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología en 1988 y obtuvo su maestría en Ciencias de los materiales de la Universidad de Sichuan en 1991. Desde 1993 ha estado trabajando en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) \ Ha sido Director y Director General Adjunto.
El Sr. He Jinzhou posee directamente 1911464 acciones de la empresa, que representan el 0,59% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Sr. Zhu Kuiwen: nacido en agosto de 1966, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia en el extranjero. 1991 graduado del Departamento de informática de la Universidad de Sichuan, Licenciatura, maestría, registro
