Código de valores: Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) abreviatura de valores: Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) número de anuncio: 2022 – 013 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión de la Junta de Síndicos del octavo período de sesiones se celebró el 25 de abril de 2022 mediante una reunión conjunta sobre el terreno y las comunicaciones. La notificación de la reunión fue entregada a todos los directores por escrito y por correo electrónico el 14 de abril de 2022. El Consejo de Administración debería asistir a 9 directores, de los cuales 4 son directores independientes. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será presidida por el Presidente ni Junlong. Tras un cuidadoso debate y votación secreta, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) En la sección III del informe anual 2021 se examinan y analizan los debates y análisis de la administración, la sección IV sobre la gobernanza empresarial y la sección VI sobre cuestiones importantes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Según el informe de auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), “Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0945”, el beneficio neto fue de 4.3607595091 Yuan. Además, el beneficio no distribuido a principios de año fue de 287689.542,56 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año fue de 751512351 Yuan debido al cambio de la política contable, y el dividendo pagadero en el año anterior fue de 471832.500,45 Yuan. El beneficio disponible para la distribución de los accionistas en este año fue de 331793.363,65 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y del plan de conversión de la reserva de capital en capital social
En combinación con la etapa de desarrollo de la empresa y las leyes y reglamentos conexos, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 943665009 acciones a finales de 2021, el dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas sobre la base de los beneficios no distribuidos por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total de 4718325045 Yuan, y el beneficio restante no distribuido se arrastrará al año siguiente. La empresa no llevará a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social este año.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y refleja el principio de que la empresa devuelve activamente a los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas contables para las empresas y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de la distribución de dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. China Securities Regulatory Commission “Regulatory Guidelines for listed companies No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies (revised in 2022)” and “Articles of Association” Regulations, according to the company determined related provisions of Profit Allocation Policy.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y de la propuesta relativa a las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
1. Ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 se ejecutará de conformidad con el importe total aprobado en 2021 y no superará el importe total estimado de las transacciones con partes vinculadas.
Las principales razones de la gran diferencia con las previsiones originales son las transacciones con partes vinculadas con Anhui Huamao Import and Export Co., Ltd., que se ven afectadas por la situación epidémica, la incertidumbre de las operaciones de exportación de agentes comerciales conexos y la reducción de las transacciones conexas a fin de evitar las transacciones con partes vinculadas en La medida de lo posible.
En general, las transacciones mencionadas son beneficiosas para la producción y el funcionamiento de la empresa, y los precios de las transacciones son justos, de conformidad con la empresa y
2. Transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Los directores independientes examinarán y aprobarán el proyecto de ley antes de su aprobación, y los directores asociados ni Junlong, Zuo zhipeng, Hu mengchun y Dai huangqing se retirarán de la votación de conformidad con la ley.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y expresó su opinión independiente sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Examen de la propuesta de la empresa sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores de la empresa y los directores independientes emitieron opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Examen de la propuesta de la empresa de solicitar al banco una línea de crédito global para la financiación
El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a solicitar al banco una línea de crédito integral para la financiación de acuerdo con las necesidades de producción y funcionamiento, y a realizar operaciones de financiación dentro de la línea de crédito.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del informe resumido de la Junta de Auditores sobre la auditoría del informe financiero de la empresa correspondiente a 2021
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has carried out the auditing work in accordance with the provisions of the independent Auditing Standards for Chinese Certified Public Accountants, has carried out the auditing work in strict diligence, followed The Independent, objective and impartial Practice Standards, has sufficient Auditing time, has reasonable Allocation of Auditors and has High Practice ability. El informe financiero auditado puede reflejar plenamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021, y la conclusión de la auditoría emitida se ajusta a la situación real de la empresa.
El informe financiero anual 2021 será examinado por el Comité de auditoría de la empresa y presentado al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del informe del Comité de remuneración y evaluación sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior y la ejecución de la remuneración en 2021
En 2021, la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se llevará a cabo de conformidad con las medidas de evaluación de la remuneración del personal directivo superior. La remuneración del personal directivo superior en 2021 se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen tras su examen por el Comité de remuneración y evaluación de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de la Comisión de remuneración y evaluación sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la ejecución de la remuneración del personal directivo superior en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen de la propuesta de la empresa sobre la enajenación de activos financieros negociables
De acuerdo con la estrategia de desarrollo empresarial y el plan de inversión de la empresa, teniendo en cuenta la situación actual del mercado de valores y la asignación de activos de la empresa, as í como la demanda real de fondos para actividades operacionales y de inversión, el Consejo de Administración autoriza a los administradores a disponer de algunos activos financieros negociables en poder de la empresa de manera legal y a hacer un buen trabajo en la divulgación de información pertinente a tiempo. El importe total de esta disposición se limitará a las normas de reestructuración de activos importantes que no estén relacionadas con las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa de enajenar activos financieros negociables y emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
El proyecto de resolución se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y será válido desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de la Junta General de accionistas de 2022.
Examen de la propuesta de la empresa de utilizar fondos propios ociosos para inversiones a corto plazo
Con el fin de hacer pleno uso de los fondos ociosos de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y el nivel de ingresos, la empresa decidió realizar inversiones a corto plazo con fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan (los ingresos obtenidos mediante la inversión pueden reinvertirse, y el importe de la reinversión se incluye en la inversión inicial de 50 millones de yuan), siempre que los fondos propios de la empresa sean suficientes y no afecten al funcionamiento normal de la empresa y sus filiales. Las variedades de inversión se limitarán a los bonos, fondos, productos financieros, inversiones en el mercado secundario de valores, suscripción de nuevas acciones y otros actos de inversión de valores reconocidos por la bolsa de Shenzhen (todas las variedades de inversión anteriores no incluyen derivados de valores), y el período de uso de la cuota será de un año a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta de directores.
The Independent Director of the company believes that the decision – Making Procedure of this Bill is legal and compliant. La empresa ha elaborado el sistema de control interno de las inversiones en valores, que contiene disposiciones detalladas sobre los principios, el alcance, la autoridad, el proceso de auditoría interna, el procedimiento de presentación de informes internos, la supervisión del uso de los fondos, los departamentos responsables y las personas responsables de las inversiones en valores, a fin de prevenir eficazmente los riesgos de inversión. Al mismo tiempo, la empresa continúa el análisis del mercado y la investigación, la aplicación efectiva de los sistemas de gestión internos pertinentes, el control estricto de los riesgos. En la actualidad, el funcionamiento de la empresa es normal, la situación financiera es buena, el flujo de caja es abundante, con el fin de evitar que los fondos ociosos, la empresa lleva a cabo inversiones a corto plazo bajo la premisa de un control estricto de los riesgos, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, de conformidad con los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
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Examen de la propuesta de la empresa de proporcionar una cantidad de garantía a las filiales incluidas en los estados consolidados en 2022
Con el fin de desarrollar la función de financiación del mercado de las filiales y satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de las filiales, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías sobre las actividades de financiación de la producción y el funcionamiento de las filiales en 2022. El objeto de la garantía son las filiales de todos los niveles en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa, que la empresa tiene el derecho de control sobre ellas, y el funcionamiento es estable, la situación crediticia es buena, el riesgo de garantía es controlable; Al mismo tiempo, excepto las filiales de propiedad total, todas las demás filiales deben proporcionar contragarantías sobre sus respectivas cuestiones de garantía y seguir controlando el riesgo de garantía de la empresa.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Examen de la propuesta sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor
De conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables de las empresas y otros documentos, a fin de reflejar la situación de los activos y la situación financiera de la empresa el 31 de diciembre de 2021 de manera más veraz y precisa, la empresa llevó a cabo un inventario de todos los tipos de activos sobre la base del principio de precaución y formuló las disposiciones pertinentes para el deterioro de los activos. Las reservas por deterioro del valor se presentarán al Consejo de Administración de la empresa para su examen tras su examen por el Comité de auditoría de la empresa.
El director independiente de la empresa considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa se ajusta a la situación real de los activos de la empresa y a las políticas y reglamentos pertinentes. Una vez que la empresa haya acumulado la provisión para el deterioro del valor, puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa, hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más razonable y fiable y no perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas, y está de acuerdo en que esta provisión para el deterioro del valor de los activos se presente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
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Examen de la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
La empresa tiene la intención de renovar la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) en 2022 para ser la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno en 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría de la empresa en 2022 De conformidad con los principios del mercado. Las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la empresa contable se presentarán al Consejo de Administración de la empresa para su examen tras su examen por el Comité de auditoría de la empresa.
El director independiente examinó y aprobó el proyecto de ley antes de su aprobación, estuvo de acuerdo con él y emitió una opinión independiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Examen de la revisión de las medidas de evaluación de la remuneración del personal directivo superior por la empresa
