Director independiente
Las opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes que se examinarán en la 20ª reunión del 6º Consejo de Administración se basarán en las disposiciones pertinentes de las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China. Como director independiente de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), con una actitud seria y responsable, hemos examinado y verificado a priori las cuestiones pertinentes y la información conexa que se examinarán en la 20ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa y, sobre la base de La posición de juicio independiente, hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen sobre la aprobación previa de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y capacidad en la práctica de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. En el proceso de auditoría de 2020, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sigue el principio de buena fe, independencia, objetividad e imparcialidad, y puede satisfacer mejor los requisitos de la empresa para establecer y mejorar el control interno y la auditoría financiera. Se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas relacionadas con las previsiones anuales de la empresa
En 2022, la empresa y Jiangsu Dingxin Cooler Co., Ltd. Estimaron que las transacciones cotidianas con partes vinculadas eran transacciones comerciales normales, y que el principio de fijación de precios de las transacciones era fijar los precios de mercado de manera justa y razonable, de conformidad con los intereses fundamentales de la sociedad anónima, sin perjuicio de los intereses de los accionistas no vinculados, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes, reglamentos, estatutos y normas pertinentes. Conviene en que las cuestiones mencionadas se sometan al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones conexas en las que la sociedad toma préstamos de los accionistas controladores
Las transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas controladores son transacciones comerciales normales, y las transacciones son objetivas, justas y razonables, de conformidad con los intereses fundamentales de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de los accionistas no vinculados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las disposiciones del sistema. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones se lleva a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes, los directores afiliados se abstienen de votar sobre la propuesta y están de acuerdo en que las cuestiones mencionadas se sometan al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión de la Sexta Junta)
Directores independientes:
Gu weijun Gong juming Zhao ZengYao
27 de abril de 2022
