Código de valores: Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7 abreviatura de valores: Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7 número de anuncio: 2022 – 012 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7 (en lo sucesivo denominado “la empresa”) envió a los directores un aviso por escrito para convocar la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de abril de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. La reunión estará integrada por cinco directores (dos de los cuales serán independientes) y cinco. La reunión fue presidida por la Sra. Wang Jing, Presidenta de la Junta Directiva, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Tras un cuidadoso examen y aprobación de las siguientes resoluciones:
1. Deliberar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. El resultado de la votación es: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021, publicado en la red de información Juchao el mismo día. Deliberar y aprobar el informe de cuentas financieras anuales 2021 de la empresa, el resultado de la votación es: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao. Deliberación y aprobación del informe anual 2021 de la empresa y del resumen del informe anual 2021 de la empresa, los resultados de la votación fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Deliberar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, el resultado de la votación es: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto después de impuestos de la empresa matriz en 2021 fue de 5.875309,34 Yuan, y la reserva legal de excedentes fue retirada de 5.875309193 Yuan sobre la base del 10%, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 20.509305.541,73 Yuan, deduciendo el dividendo en efectivo distribuido en 2020 de 3.561020,36 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 2.231973.348 El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de decidir que, sobre la base del número total de acciones con derecho a la distribución de beneficios (1.013097.915,00 acciones) (1.032062.937,00 acciones menos el número de acciones mantenidas en la cuenta de recompra de la empresa: 1.896522,00 acciones), se distribuyan dividendos en efectivo de 2,50 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones en 2021, y se distribuyen dividendos en efectivo de 2.532744.478,75 yuan en total, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de Los beneficios no distribuidos restantes se transfieren a la distribución anual posterior. Durante el período comprendido entre la divulgación del plan de distribución de beneficios y su aplicación, si la cantidad total de acciones de la empresa que puede participar en la distribución de beneficios cambia, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la cantidad total de distribución no cambia.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el pago de los gastos de auditoría correspondientes a 2021”, con el resultado de la votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2020 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad pública, en el que la empresa nombró a la empresa de contabilidad pública Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa en 2021, y El Consejo de Administración tenía previsto pagar a la empresa de contabilidad pública Rongcheng 2,75 millones de yuan por los gastos relacionados con la auditoría (incluidos los gastos de auditoría del control interno de la empresa) en 2021. Los gastos de auditoría incluyen los gastos de viaje y alojamiento de la empresa contable.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable”, resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) que está calificada para participar en las actividades relacionadas con los valores como organismo de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa en 2021, y el período de nombramiento comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de la próxima junta general anual de accionistas, y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a determinar el pago de los gastos pertinentes de conformidad con las cuestiones de auditoría del
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Examen y aprobación del “Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021”, resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas pertinentes, la empresa preparará un informe de evaluación del control interno al final de cada ejercicio contable. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, publicado en la red de información Juchao el mismo día. Examen y aprobación del “Informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021”, resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao. Se examinó y aprobó el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Examen y aprobación del “Informe de la empresa sobre el primer trimestre de 2022”, resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
11. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la cantidad de garantía para las filiales en 2022”, los resultados de la votación fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de apoyar las necesidades de funcionamiento y desarrollo empresarial de todas las filiales y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, la empresa prevé proporcionar a las filiales de propiedad total y a las filiales controladoras una garantía de responsabilidad conjunta de no más de 2.000 millones de yuan en 2022, que se utilizará para la garantía de existencias y la garantía de nuevas operaciones, y la relación activo – pasivo de las filiales garantizadas será inferior al 70%. El importe previsto de la garantía es el límite superior del importe total de la garantía proporcionada por la empresa al garante durante el período de validez de la garantía, y el importe real de la garantía estará sujeto a lo dispuesto en el contrato o acuerdo de garantía firmado en ese momento.
Dentro del límite de la garantía anterior, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tomar decisiones sobre las cuestiones de garantía y a autorizar a la dirección de la empresa a decidir el método de garantía, el importe de la garantía y firmar el Acuerdo de garantía y otros documentos pertinentes De acuerdo con la situación financiera específica.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cantidad de garantía para las filiales en 2022, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
12. Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía para la financiación externa de las filiales de propiedad total”, cuyos resultados de la votación son los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de apoyar mejor el funcionamiento y el desarrollo empresarial de Guangzhou netbusiness Finance Guarantee Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “netbusiness Finance Guarantee Company”), una subsidiaria de propiedad total de la empresa, y mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la cantidad de garantía de financiación proporcionada por netbusiness Finance Guarantee Company en 2022 no excedería de 1.500 millones de yuan, y el período de validez comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la junta general anual de accionistas del a ño siguiente El Consejo de Administración podrá decidir, dentro de los límites de la autorización mencionada, las cuestiones relativas a las garantías financieras proporcionadas por la empresa de financiación en línea a los pequeños y pequeños clientes, y cada garantía no se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Si es necesario modificar los elementos de autorización debido a las operaciones comerciales, se presentará de nuevo a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la garantía de financiación externa para las filiales de propiedad total publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. 13. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros”, el resultado de la votación es: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó utilizar los fondos propios ociosos para comprar productos financieros de las instituciones financieras por un monto no superior a 600 millones de yuan, que se utilizarán de manera renovable en el plazo de un a ño a partir de la fecha del anuncio. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. Examen y aprobación de la “propuesta de modificación del sistema de control interno”, resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa revisó las disposiciones pertinentes del sistema de control interno, que se detallan en el anexo 1, y el texto completo se detalla en el sistema de control interno (revisado en abril de 2022), que se publicó en la red de información de la gran marea el mismo día.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el cambio de las políticas contables”, el resultado de la votación es: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
16. Examinar y aprobar la “propuesta de solicitud de crédito integral a la sucursal Fuzhou de HSBC Bank (China) Co., Ltd.” el resultado de la votación fue: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Debido a las necesidades operacionales normales de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa solicitara una línea de crédito global de 40 millones de dólares de los EE.UU. A la sucursal Fuzhou de HSBC Bank (China) Limited por un período de un a ño.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, cuyos resultados fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 4, 6, 11 y 12 se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de abril de 2022
Cuadro comparativo revisado del sistema de control interno
Disposiciones revisadas
No.
Artículo 1 con el fin de fortalecer el control interno de Fujian Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) \ \ \ \ De conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, El presente sistema se formula de conformidad con las normas y reglamentos de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las normas y principios de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (en adelante denominadas “las normas de cotización”) y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa. Este sistema se formula de conformidad con las disposiciones de las directrices.
Artículo 4 el control interno de la empresa incluye principalmente: el control ambiental, el control empresarial, el control del sistema contable, el control ambiental, la evaluación de riesgos, el control empresarial, el control del sistema electrónico de información contable, el control de la transferencia de información, el control del sistema, el control del sistema electrónico de información, el control de la auditoría interna de la información, etc. Control de transferencia, control de auditoría interna, etc.
