Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) valores abreviados: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) número de anuncio: 202234 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 15ª reunión de la octava reunión de la Junta Directiva se entregó a los directores por fax, escrito y correo electrónico el 15 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas administrativas de la empresa el 25 de abril de 2022 mediante votación in situ. Nueve directores deben participar en la votación en esta reunión, nueve de los cuales participan realmente en la votación, de los cuales el Sr. Wang daohai, Director, está autorizado a confiar al Sr. Liu Biao, Presidente de la Junta, la votación en su lugar debido a otros arreglos de trabajo. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Presidente Liu Biao. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, etc.
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección "discusión y análisis de la dirección" del informe anual 2021.
La Sra. Zhang Wen, el Sr. Qiu Yunliang, el Sr. Xie HuaQing y el Sr. Sheng baojun, los directores independientes originales de la empresa, respectivamente, presentaron sus informes anuales de declaración de funciones al Consejo de Administración y los presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. The Independent Director report was published on 27 April 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Presidente de la empresa para 2021;
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen de la empresa para 2021;
Todos los directores y altos directivos de la empresa han confirmado por escrito el informe anual 2021 de la empresa para garantizar que el contenido del informe anual 2021 de la empresa sea verdadero, exacto y completo, y que no haya ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El informe anual 2021 fue publicado el 27 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba; Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 202236) publicado en el 27 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021;
Sobre la base de los resultados de la auditoría del informe de auditoría (Dahua szz [2022] 003888) emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), se prepararon las cuentas financieras definitivas para 2021, que se presentan como sigue:
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 31.981619 millones de yuan, lo que representa una disminución del 4,17% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo fue de - 607441.300 Yuan, una disminución del 333,50% en comparación con el mismo período del a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 665224.700 Yuan, lo que representa una disminución del 458,93% en comparación con el mismo período del a ño anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de - 04723 yuan y el rendimiento medio ponderado del activo neto fue de - 60,50%. Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 8.280565,1 millones de yuan, el activo neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada era de 76.693,38 millones de yuan, y el flujo de caja neto generado por las actividades operacionales era de 24.635,25 millones de yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
According to the Audit Report issued by Dahua Accounting firm (Special general Partnership), the Profit of the parent company in 2021 was - 126568197268 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios de la sociedad para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
Para más detalles, véase el 27 de abril de 2022 en el "Securities Times", "China Securities News", "Securities Daily", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Publicado en la "Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no llevar a cabo la distribución de beneficios en 2021" (número de anuncio: 202237).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea del 27 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 fue publicado el 27 de abril de 2022. Arriba.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the report, which was detailed in July 27, 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 y el plan de remuneración anual para 2022;
Todos los directores se abstuvieron de votar y el proyecto de ley se presentó directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el 27 de abril de 2022 en el "Securities Times", "China Securities News", "Securities Daily", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la determinación de la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022 (número de anuncio: 202238).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la gran marea de 27 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado el informe anual sobre la responsabilidad social de las empresas correspondiente a 2021;
El informe anual de responsabilidad social 2021 fue publicado en la red de información de la gran marea el 27 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase el 27 de abril de 2022 en el "Securities Times", "China Securities News", "Securities Daily", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Publicado en el "anuncio sobre las transacciones cotidianas de la empresa 2022 relacionadas con las previsiones" (número de anuncio: 202240).
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, el director independiente emitió una opinión independiente, los directores asociados, el Sr. Wang daohai, el Sr. Sun huirong, el Sr. Li caijun se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos en 2021;
Para más detalles, véase el 27 de abril de 2022 en el "Securities Times", "China Securities News", "Securities Daily", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 202241).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la gran marea de 27 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcancen un tercio del total del capital social desembolsado; Para más detalles, véase el 27 de abril de 2022 en el "Securities Times", "China Securities News", "Securities Daily", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) El anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado (número de anuncio: 202, 242) se publicó en el Diario Oficial de la República Popular China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Todos los directores y altos directivos de la empresa han confirmado por escrito el informe del primer trimestre de 2022 para garantizar que el contenido del informe del primer trimestre de 2022 sea verdadero, exacto y completo, y que no haya ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
The First Quarter Report of 2022 (announcement No.: 202243) was published in the Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News and the tide Information Network on 27 April 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Habiendo verificado la auditoría anual de la empresa realizada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la institución de auditoría de la empresa en 2021, acepta seguir contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría de la empresa en 2022, Los gastos específicos de auditoría se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Dahua CPA (Asociación General Especial) sobre la base del alcance específico de la auditoría y el nivel de precios de mercado en 2022.
Para más detalles, véase el 27 de abril de 2022 en el "Securities Times", "China Securities News", "Securities Daily", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022044). El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente, que se detalla en la gran marea de 27 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad relativas a la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad formulará las siguientes recomendaciones:
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará en la Sala de juntas ejecutivas de la empresa el martes 17 de mayo de 2022. Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (número de anuncio: 202245), véase el 27 de abril de 2022, Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Junta Directiva
26 de abril de 2002
