Código de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) número de anuncio: 2022 – 029 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en el lugar y por medios de comunicación el 25 de abril de 2022. La reunión fue notificada por correo electrónico el 15 de abril de 2022. The meeting should include nine Directors and nine Directors, including Vice – Chairman Mr. Liu sicheng and Independent Director Mr. Zhang Qiang attended the meeting through Communication vote. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar seriamente, los directores participantes votaron y aprobaron las siguientes propuestas: En primer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021”.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas gigantes (http / / www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, la sección III – debate y análisis de la administración y la sección IV – gobernanza empresarial VI – desempeño de las funciones de los directores durante el período que abarca el informe. Los directores independientes de la empresa presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se publicó el mismo día en la red de información de la marea (http / / www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo. Los directores independientes serán declarados en la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.); El informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información sobre mareas gigantes (http / / www.cn.info.com.cn).
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final correspondiente a 2021,
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the auditing Report of standard non – reservation opinion for the financial report of the company in 2021. After Auditing by Dahua Certified Public Accountants Firm, the net profit of the company belonged to the Shareholders of the Listed Company in 2021 was – 155541545191 Yuan.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, en 2021 la sociedad matriz obtuvo un beneficio neto de – 87415105931 Yuan, excluida la reserva legal de excedentes, más 6.577742,96 Yuan de beneficios no distribuidos a principios de a ño, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 0 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta el desarrollo y las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad formula el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2022
Tras la verificación previa y el consentimiento del Comité de auditoría del Consejo de Administración y del director independiente de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y los Gastos anuales de auditoría de las cuentas definitivas se determinarán sobre la base de 1 millón de yuan (sin impuestos), los gastos de auditoría de control interno sobre la base de 900000 Yuan (sin impuestos) y los cambios en las filiales de la empresa.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas (http / / www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas (http / / www.cn.info.com.cn.) Publicado en “2021 raised funds Deposit and use of Special Report”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la línea de crédito de los préstamos de la empresa a las instituciones financieras en 2022”
De acuerdo con las necesidades de la producción, el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, y teniendo en cuenta el crédito otorgado a la empresa por diversas instituciones financieras, la empresa y sus filiales de control tienen previsto solicitar a todas las instituciones financieras un crédito global por un importe total no superior a 4.500 millones de yuan, que Se aplicará durante un período de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas lo examine y apruebe. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a formular planes de financiación específicos y a firmar acuerdos oficiales de crédito de acuerdo con las necesidades de capital y la línea de crédito de las instituciones financieras.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la evaluación continua del riesgo de Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) \ \ \ The transaction constitutes a related transaction, the Chairman of the company Mr. Wang Jianping, Director Mr. Zhao yuexiang is a related Director, need to avoid the vote of this Bill.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas (http / / www.cn.info.com.cn.) Report on Risk Assessment of Financial Business such as Deposit and Loan Associated between the company and Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el ESG de las empresas 2021 (medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza empresarial)
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas (http / / www.cn.info.com.cn.) Publicado en “2021 Environmental, social and Governance Report”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el ajuste de los miembros de los comités especiales del Décimo Consejo de Administración, la Junta General de accionistas ha elegido a la Sra. Wang junhong como Directora del Décimo Consejo de Administración de la empresa, los miembros de algunos comités especiales del Consejo de Administración de la empresa se complementarán en consecuencia, y la composición de los comités especiales del Consejo de Administración ajustados será la siguiente:
Comité de estrategia
Coordinador del Comité de estrategia: Sr. Wang Jianping, Presidente
Strategic members: Independent Director Mr. Wei Yu Lin, Independent Director Mr. Zhang Qiang, Vice – Chairman Mr. Liu sicheng, Director Mr. Zhao yuexiang
Ii) Comité de nombramientos
Coordinador del Comité de nombramientos: Sr. Zhang Qiang, director independiente
Miembros del Comité de nombramientos: Sr. Wang Jianping, Presidente; Sr. Meng zhaosheng, director independiente; Sr. Wei Yulin, director independiente; y Sra. Wang junhong, Directora
Comité de remuneración y evaluación
Convocante del Comité de remuneración y evaluación: Sr. Wei Yulin, director independiente
Miembro del Comité de remuneración y evaluación: Sr. Zhang Qiang, director independiente, Sr. Meng zhaosheng, Director, Sr. Feng duojia, Director, Sra. Wang junhong
Iv) Junta de Auditores
Coordinador del Comité de auditoría: Sr. Meng zhaosheng, director independiente
Miembros del Comité de auditoría: Sr. Liu sicheng, Vicepresidente; Sr. Wei Yulin, director independiente; Sr. Feng duojia, Director; y Sr. Zhang Qiang, director independiente
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas (http / / www.cn.info.com.cn.) Publicación de la “convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia
Junta de Síndicos
27 de abril de 2002
