Sistema de gestión de acciones de meh
Reglamento de la Junta
Meh Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de proteger los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas, regular los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad, regular el comportamiento de los directores, aclarar las responsabilidades y facultades del Consejo de Administración, promover el desempeño eficaz de sus funciones y responsabilidades, establecer la estructura organizativa y los procedimientos operativos normalizados del Consejo de Administración y garantizar el funcionamiento eficiente y ordenado de la adopción de decisiones empresariales de la sociedad, Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores") y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales pertinentes, as í como Los estatutos de la sociedad anónima de automatización Mehr (en lo sucesivo denominados "los estatutos").
Artículo 2 El Consejo de Administración será el órgano decisorio de la gestión empresarial de la sociedad, salvaguardará los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, será responsable de la adopción de decisiones sobre los objetivos de desarrollo de la sociedad y las actividades comerciales importantes y será responsable de la Junta General de accionistas y de todos los accionistas En el ámbito autorizado por los Estatutos de la sociedad y la Junta General de accionistas.
Artículo 3 el Consejo de Administración estará sujeto a la supervisión del Consejo de supervisión de la sociedad.
Capítulo II normas de organización del Consejo de Administración
Sección I directores
Artículo 4 los directores tendrán los siguientes derechos:
Asistir a las reuniones de la Junta;
Ii) obtener oportunamente la notificación de la reunión de la Junta y los documentos de la reunión;
Obtener oportunamente la notificación de la Junta General de accionistas y asistir a la Junta General de accionistas;
Presentar una propuesta al Consejo de Administración, individual o conjuntamente;
Ejercer independientemente el derecho de voto en las reuniones del Consejo de Administración y cada Director tendrá un voto;
Expresar independientemente sus opiniones y opiniones sobre cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen en el Consejo de Administración; Supervisar la aplicación de las resoluciones de las reuniones de la Junta;
Otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas o por el Consejo de Administración de la sociedad;
Ⅸ) otros derechos previstos en las leyes, reglamentos, estatutos u otras normas.
Artículo 5 los directores cumplirán las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, desempeñarán fielmente sus funciones y tendrán las siguientes obligaciones fieles con la sociedad:
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa;
Ii) no malversar fondos de la sociedad;
Los activos o fondos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a nombre de una persona u otra persona;
Iv) no podrá, en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar fondos de la sociedad a terceros ni proporcionar garantías a terceros sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
No podrá celebrar ningún contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
No podrá, sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, utilizar sus funciones para obtener oportunidades comerciales para sí y para otros que pertenezcan a la empresa, ni realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros;
No se aceptará ninguna Comisión por las transacciones con la sociedad;
No revelará los secretos de la empresa sin autorización;
Ⅸ) no utilizar sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la empresa;
Otras obligaciones de lealtad estipuladas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad.
Los ingresos obtenidos por los directores en violación de las disposiciones del presente artículo serán propiedad de la sociedad; La sociedad será responsable de las pérdidas sufridas.
Artículo 6 los directores cumplirán las leyes, reglamentos y estatutos y tendrán las siguientes obligaciones de diligencia con la sociedad:
Ejercer los derechos conferidos por la empresa con cautela, seriedad y diligencia, a fin de garantizar que el comportamiento comercial de la empresa se ajuste a las leyes, reglamentos administrativos y políticas económicas del Estado, y que las actividades comerciales no excedan del ámbito de actividad previsto en la licencia comercial; Ii) debe tratarse equitativamente a todos los accionistas;
Conocer oportunamente el Estado de funcionamiento y gestión de la empresa;
Firmar las opiniones de confirmación por escrito sobre los informes periódicos de la empresa para garantizar que la información divulgada por la empresa sea verdadera, exacta y completa;
Proporcionar la información y los datos pertinentes a la Junta de supervisores de manera veraz y no obstaculizar el ejercicio de sus funciones y facultades; Otras obligaciones de diligencia estipuladas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 7 los directores tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de la sociedad y no revelarán ni utilizarán para otros fines los secretos de la sociedad que conozcan (incluidos, entre otros, los conocimientos técnicos, el diseño, los conocimientos técnicos de gestión, la lista de clientes, las estrategias de producción y comercialización, la base de licitación y el contenido de las ofertas, etc.).
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente artículo seguirán siendo válidas al final del mandato de cualquier director hasta que:
Cuando así lo requieran las disposiciones obligatorias de la legislación nacional;
Cuando la Junta General de accionistas lo apruebe con conocimiento de causa;
Cuando el contenido confidencial haya entrado en el dominio público antes de su divulgación.
Artículo 8 los directores serán elegidos o sustituidos por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los candidatos al primer Consejo de Administración serán recomendados por cada patrocinador y presentados a la Junta General de accionistas en forma de propuesta.
En el momento de la renovación del Consejo de Administración, el Consejo de administración anterior presentará la lista de candidatos al próximo Consejo de Administración a la Junta General de accionistas mediante propuestas de conformidad con las disposiciones de los estatutos.
Artículo 9 no podrá ser Director de una sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Servir como Director o Director General de una empresa o empresa o cualquier otra persona que sea personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa debido a su mala gestión y liquidación en quiebra durante menos de tres a ños a partir de la fecha de terminación de la liquidación en quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Ser sancionado con una prohibición de entrada en el mercado de valores por la c
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa, y el plazo aún no ha expirado;
Otras circunstancias prescritas por las leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
En caso de que se produzcan las circunstancias mencionadas en los apartados 1 a 6 durante su mandato, los directores pertinentes cesarán inmediatamente de desempeñar sus funciones y serán destituidos de sus funciones por la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes; En caso de que se produzcan otras leyes y reglamentos o de que la bolsa de valores no pueda actuar como Director, el Director pertinente dejará el cargo en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzca el hecho.
Si el Director pertinente ha sido destituido pero no ha sido destituido, el resultado de la votación será nulo si participa en la reunión del Consejo de Administración y vota.
Artículo 10 los directores serán nombrados por un período de tres a ños y podrán ser reelegidos al expirar su mandato.
El mandato del Director se calculará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas y terminará al expirar el mandato del actual Consejo de Administración. Antes de que expire el mandato de un Director, la Junta General de accionistas no podrá destituirlo sin causa.
Artículo 11 el Director podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. La dimisión de un Director presentará un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración. La Junta revelará la información pertinente en un plazo de dos días.
Si la dimisión de un Director da lugar a que el Consejo de Administración de la sociedad sea inferior al quórum, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de Director de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos antes de que el Director reelegido asuma sus funciones.
Salvo en los casos mencionados en el párrafo anterior, la renuncia de un Director surtirá efecto cuando el informe de dimisión se notifique al Consejo de Administración.
Los directores que no hayan terminado sus funciones serán responsables de las pérdidas sufridas por la empresa como resultado de su separación del servicio sin autorización.
Artículo 12 al presentar su dimisión o al expirar su mandato, el Director deberá completar todos los procedimientos de transferencia al Consejo de Administración, y su obligación de lealtad a la sociedad y a los accionistas no se levantará automáticamente después del término de su mandato, y su obligación de mantener el secreto comercial de la sociedad en secreto seguirá siendo válida después de la terminación de su mandato hasta que el secreto se convierta en información pública. La duración de las demás obligaciones dependerá, de conformidad con el principio de equidad, del tiempo transcurrido entre la ocurrencia del incidente y la partida y de las circunstancias y condiciones en que concluya la relación con la sociedad.
Artículo 13 ningún director podrá actuar en nombre de la sociedad o del Consejo de Administración en nombre de una person a sin la autorización legal de los estatutos o del Consejo de Administración. Cuando un Director Act úe en su nombre personal, el Director declarará previamente su posición e identidad si un tercero considera razonablemente que el Director actúa en nombre de la sociedad o del Consejo de Administración.
Artículo 14 cuando un director o cualquier otra empresa a la que pertenezca esté directa o indirectamente relacionada con un contrato, transacción o arreglo existente o previsto de la sociedad, independientemente de que las cuestiones pertinentes requieran o no la aprobación del Consejo de Administración en circunstancias generales, revelará lo antes posible al Consejo de Administración la naturaleza y el alcance de su relación de asociación cuando tenga conocimiento de esas circunstancias.
Al examinar los contratos, transacciones y arreglos pertinentes, el Consejo de Administración se retirará y no participará en la votación. Una resolución del Consejo de Administración será aprobada por la mayoría de los demás directores sin contar a los directores asociados en el quórum.
Artículo 15 en cualquiera de las siguientes circunstancias, un Director podrá ser destituido del cargo de Director por resolución de la Junta General de accionistas:
Una violación grave de las obligaciones de los directores en virtud de los estatutos o del presente reglamento;
Ii) durante el período en que desempeñe sus funciones, se produzca una situación en la que los Estatutos de la sociedad no sean adecuados para actuar como directores;
Causar grandes pérdidas económicas a la empresa debido a un error grave;
Ser enjuiciado por un tribunal popular y ser investigado por responsabilidad penal;
No asistir personalmente a las reuniones de la Junta ni encomendar a otros directores que asistan a ellas dos veces consecutivas.
Sección II Junta de Síndicos
Artículo 16 la sociedad establecerá un Consejo de Administración que será responsable de la Junta General de accionistas.
Artículo 17 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa;
Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa;
Formular planes para la adquisición o recompra importantes de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución o cambio de forma de la sociedad;
Decidir, dentro de los límites de la autorización de la Junta General de accionistas, las cuestiones relativas a la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones relativas a la garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas y las donaciones externas de la empresa;
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Contratar o despedir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrar o destituir al Director General Adjunto, al Director Financiero y a otros altos directivos de la empresa de conformidad con el nombramiento del Director General, y decidir las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones:
Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular un plan de modificación de los estatutos;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Proponer a la Junta General de accionistas la contratación o sustitución de una empresa contable como auditada por la empresa;
Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar el trabajo del Director General;
Otras funciones y facultades conferidas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
Artículo 18 dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad y la situación real de la sociedad, determinará la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones relativas a la garantía externa, La gestión financiera confiada y las transacciones conexas
Establecer procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones.
Sección III Presidente
Artículo 19 el Presidente será elegido y destituido por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores.
Artículo 20 el Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Firmar los documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal de la empresa;
Ejercer la autoridad del representante legal;
Nombramiento del Director General;
Nombrar a los directores de las sociedades holding y accionariales;
Ejercer un poder especial de disposición de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad en caso de emergencia de fuerza mayor, como un desastre natural grave, e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad;
Supervisar la contratación y el desarrollo de los empleados de la empresa, supervisar el nombramiento y la destitución de los directivos de nivel medio y superior;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 21 El Presidente asumirá las siguientes obligaciones:
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Firmar los documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal;
Ejercer la autoridad del representante legal;
Nombramiento del Director General;
Nombrar a los directores de las sociedades holding y accionariales;
Ejercer un poder especial de disposición de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad en caso de emergencia de fuerza mayor, como un desastre natural grave, e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad;
Tras recibir el informe sobre cuestiones importantes de la empresa, el Presidente exigirá al Secretario del Consejo de Administración que cumpla oportunamente su obligación de divulgación de información;
Ⅸ) los Estatutos de la sociedad y otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
