Meh Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(Jiang Hai Shu)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de meh Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \ Ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes, ha desempeñado plenamente el papel de director independiente, ha mantenido los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones en curso
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró 5 reuniones de la Junta Directiva y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a 5 reuniones de la Junta Directiva y 2 reuniones generales de accionistas, no hubo ausencia de reuniones, no hubo dos reuniones consecutivas de la Junta Directiva que no asistieron personalmente.
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa con la actitud de diligencia debida, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta y presenté las opiniones y sugerencias pertinentes, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, el funcionamiento normal y el buen Desarrollo de la empresa, y salvaguardaron los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En 2021, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se convocaron y celebraron de conformidad con los requisitos legales, y todas las cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. En 2021, examiné cuidadosamente todas las propuestas examinadas por la Junta y voté a favor, sin votos en contra y abstenciones. Situación de la opinión independiente
En 2021, estudié y analicé activamente todas las cuestiones importantes de la empresa, aproveché las ventajas profesionales de los directores independientes, revisé estrictamente y me concentré en la investigación científica y racional de los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, y publiqué
1. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones de aprobación previa sobre la propuesta de transacción diaria de la empresa con partes vinculadas en 2021, la propuesta de contratar a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2021 y la propuesta de solicitud de crédito al Banco y autorización conexa y aceptación de la garantía de las partes vinculadas en 2021. Se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, la propuesta de transacción diaria con partes vinculadas de la empresa en 2021, la propuesta de contratar a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2021 y La propuesta de solicitud de crédito al Banco y autorización conexa y aceptación de la garantía de las partes vinculadas en 2021.
2. En la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la firma de subcontratos y transacciones conexas entre filiales de propiedad total de la empresa y partes vinculadas. 3. En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la “propuesta de informe financiero semestral de la empresa 2021”.
4. En la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se formularon propuestas sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado por los gastos de emisión, sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, sobre el proyecto de inversión de fondos recaudados – Proyecto de construcción del Centro R & D para cambiar el lugar de ejecución. Se expresaron opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, la propuesta de utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos recaudados para proyectos de inversión y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados, la propuesta sobre la elección de un nuevo director no independiente de la empresa y la propuesta sobre la elección de un nuevo director independiente de la empresa.
Labor del Comité Especial
Soy miembro del Comité de auditoría de la empresa, miembro del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de estrategia, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente, las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y las normas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración, etc. De conformidad con el principio de diligencia y diligencia, se han cumplido concienzudamente las responsabilidades que le incumben.
En 2021, realicé una inspección in situ de la empresa, que se centró principalmente en la construcción y aplicación de sistemas como la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, y mantuve estrechos contactos con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando especial atención a la influencia del entorno macroeconómico nacional y los cambios del mercado en la empresa. Preste atención a los informes de las empresas relacionadas con los medios de comunicación y la red, obtenga información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa y domine el Estado de funcionamiento de la empresa. La Dirección de la empresa asigna gran importancia a la comunicación con los directores independientes, informa periódicamente sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y sobre el progreso de las cuestiones importantes, y proporciona condiciones y apoyo completos para que los directores independientes desempeñen sus funciones.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Supervisar e inspeccionar la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa. De estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de la empresa, mantendré la independencia como director independiente, supervisaré activamente las actividades de gestión de la empresa, cumpliré diligentemente y con la debida diligencia todas las responsabilidades, Prestaré atención al establecimiento y la mejora de las instituciones de gobierno interno de la empresa, supervisaré La aplicación de la resolución del Consejo de Administración y la resolución de la Junta General de accionistas, y protegeré los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores.
Aprendizaje y capacitación
Estudié seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, reforzé la capacidad de cumplir con mi deber y proteger los intereses de los inversores, participé activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras, comprendí más plenamente todos los sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, proporcioné mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promoví el funcionamiento de la empresa.
Otros trabajos
No se ha presentado ninguna propuesta de reunión del Consejo de Administración presentada por el director independiente en 2021;
Ii) en 2021 no se presentó ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente; En 2021 no se produjo ningún caso en que los directores independientes propusieran contratar auditores externos u órganos consultivos.
En 2021, como director independiente de la empresa, cumpliré fielmente y diligentemente las obligaciones del director independiente, participaré activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y formularé sugerencias para el desarrollo sostenible de la empresa.
Mi mandato como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha expirado y ya no soy director independiente de la empresa a partir del 7 de enero de 2022. Agradecemos a todos los accionistas, gerentes y colegas que han trabajado juntos y deseamos a la empresa un mayor desarrollo en el futuro.
Se informa de ello.
(esta página no tiene texto, es la página de firma del informe de declaración del director independiente)
Director independiente: Jiang Haishu 25 de abril de 2022
