Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá estrictamente los requisitos de las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores, y asumirá la responsabilidad de todos los accionistas. El cumplimiento diligente y concienzudo de las obligaciones, mediante la celebración de reuniones de la Junta de supervisores, la participación sin derecho a voto en la Junta de directores y la Junta General de accionistas, la supervisión de las condiciones de funcionamiento de la empresa, la situación financiera, las decisiones importantes y el desempeño de las funciones de los Directores y altos directivos de la empresa, salvaguarda los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes: 1.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
Nombre de la reunión
1. The Proposal on the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and its Summary of Beijing keto HengTong Biotechnology Co., Ltd. In 2021;
Proyecto de ley sobre la formulación de las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de Beijing Koto HengTong Biotech Unit en 2021;
3. The Proposal on verifying the list of Objects of restricted Stock incentive program of Beijing keto HengTong Biotechnology Co., Ltd. In 2021.
1. Proyecto de ley sobre la exención de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores y la aprobación del plazo de notificación de la segunda Junta de supervisores el 10 de marzo de 2021;
Octava Reunión 2, “propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos”.
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
2. El segundo informe de la Junta de supervisores sobre las cuentas financieras anuales de 2020; 3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen para la novena reunión, celebrada el 21 de abril de 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020; 6. Relativa a la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
Nombre de la reunión
Proyecto de ley; 7. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
8. Proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2021 de los supervisores de la empresa;
9. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
10. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
11. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021; 12. Proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el establecimiento de filiales de propiedad total mediante aportaciones de capital y la concesión de préstamos para la ejecución de proyectos financiados con fondos recaudados.
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
La segunda Junta de supervisores 2, la décima reunión de activos intangibles y transacciones conexas, celebrada el 8 de julio de 2021;
3. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de adjudicación inicial, la cantidad reservada y el precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021.
1. La segunda propuesta de la Junta de supervisores, de 16 de agosto de 2021, sobre el informe semestral 2021 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El 26 de octubre de 2021, la segunda Junta de supervisores 1, “propuesta de informe del tercer trimestre de 2021”. 12ª reunión
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto o asistió a ella, supervisó el procedimiento de convocación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa y la legalidad de las resoluciones, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por la Junta de directores y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa. La Junta de supervisores considera que el trabajo del Consejo de Administración y la dirección de la empresa en 2021 puede funcionar estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras normas y reglamentos pertinentes, cumplir seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas, tomar decisiones de gestión científicas y racionales, trabajar concienzudamente y ser responsable, y no se ha encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos ni de los estatutos ni ningún acto que perjudique los intereses de todos los accionistas y la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisará la situación financiera y la gestión financiera de la empresa de conformidad con la ley. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, la situación financiera es buena, el informe financiero anual 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. China Audit Public Accountants firm (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y consideró que la empresa había utilizado y gestionado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la Empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados, etc., y que no había ninguna violación del uso de los fondos recaudados, y que la empresa había cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para modificar algunos proyectos de inversión de fondos recaudados.
Transacciones conexas y ocupación de fondos de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa supervisó y verificó las transacciones conexas y la ocupación de fondos de la empresa en 2021 de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, las medidas de gestión de las transacciones conexas y otras normas y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha realizado transacciones con partes vinculadas que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, ni ha ocupado los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas sin fines de lucro.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021
La Junta de supervisores verificó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido una estructura de gobierno corporativo y un sistema de control interno relativamente perfectos, que se ajustaban a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa y podían aplicarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado por la empresa, refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa.
Gestión de la información privilegiada de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el registro y la gestión de las personas con información privilegiada. La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa aplicará estrictamente el sistema de registro y registro de personas con información privilegiada, regulará estrictamente el proceso de transmisión de información y el alcance de las personas con información privilegiada y registrará a las personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema. Durante el período que abarca el informe no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada revelaran información privilegiada, realizaran operaciones con información privilegiada o sugirieran a otras personas que utilizaran información privilegiada para realizar transacciones.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la sociedad, desempeñará seriamente las funciones de la Junta de supervisores, mantendrá los derechos e intereses legítimos de Las empresas y los accionistas y desempeñará eficazmente sus funciones para normalizar el funcionamiento, mejorar y mejorar el nivel de gobernanza de la empresa.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo su propio aprendizaje, mejorando sus aptitudes profesionales, innovando sus métodos de trabajo y mejorando su capacidad profesional para desempeñar sus funciones. Seguir fortaleciendo la supervisión del desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, establecer canales y medios de comunicación eficaces y promover el funcionamiento eficiente de las empresas; A través de la inspección periódica y el examen de los informes financieros de la empresa para comprender la situación financiera de la empresa y supervisar la situación financiera de la empresa, garantizar la divulgación oportuna de los informes financieros de la empresa, reflejar la situación financiera de la empresa de manera verdadera, exacta y completa; Llevar a cabo concienzudamente la supervisión del sistema de control interno de la empresa, las responsabilidades razonables, con la ayuda de la mejora del sistema de gestión interna para fortalecer la inversión extranjera de la empresa, la gestión financiera, las transacciones de activos y otras cuestiones importantes de supervisión.
Junta de supervisores 24 de abril de 2022
