Código de valores: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura de valores: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) número de anuncio: 2022 – 023 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 13 de abril de 2022, y la reunión se celebró por votación a las 13.00 horas del 24 de abril de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Chen Jie, y la reunión estará integrada por tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por todos los supervisores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, salvaguardará eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas, desempeñará diligentemente y fielmente todas las responsabilidades y obligaciones, desempeñará plenamente las funciones de supervisión de la Junta de supervisores sobre la gobernanza de la empresa, supervisará y examinará los aspectos pertinentes de la empresa en el año en curso, promoverá el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 016) y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, a la situación real actual de la sociedad y a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la sociedad, sin perjudicar los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (2022 – 026). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tras deliberar al respecto, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (2022 – 025). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (2022 – 022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los supervisores 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los supervisores se formula de conformidad con la situación actual de la gestión de la empresa, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de los supervisores no representativos de los trabajadores y mejorar aún más la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029).
8.1 proyecto de ley sobre el plan de remuneración del supervisor Sr. Chen Jie para 2022
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Chen Jie, supervisor de la empresa, se abstuvo de votar como supervisor asociado.
8.2 proyecto de ley sobre el plan salarial anual de la Sra. Guo Xiao, supervisora, 2022
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Guo Xiao, supervisora de la empresa, se abstuvo de votar como supervisora asociada.
8.3 proyecto de ley sobre el plan salarial anual de la Sra. Song jihong, supervisora, 2022
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Song jihong, supervisora de la empresa, se abstuvo de votar como supervisora asociada.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo no afecta al funcionamiento normal de la empresa y a la seguridad de los fondos, sino que se lleva a cabo sobre la base de un control eficaz de los riesgos, y puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el nivel de rendimiento de la empresa y proteger los intereses de los accionistas; Los procedimientos de deliberación y toma de decisiones pertinentes realizados por la empresa son legales y conformes. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara parte de sus fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 027).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la gestión del efectivo por parte de la empresa mediante el uso de fondos recaudados ociosos se lleva a cabo sobre la base de la premisa de que no afecta al funcionamiento normal de la construcción del proyecto de recaudación de fondos y el control eficaz de los riesgos, y que no existe ningún Cambio encubierto en la dirección de la inversión de fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y puede mejorar eficazmente la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los accionistas; Los procedimientos de deliberación y toma de decisiones pertinentes realizados por la empresa son legales y conformes. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 028).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 – 019). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las disposiciones pertinentes del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021 (proyecto) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 23 de febrero de 2021, Las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021 por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa se han cumplido y se ha acordado que las acciones restringidas de atribución se gestionen para los objetivos de incentivos que cumplan las condiciones de atribución.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021. (Boletín No. 2022 – 031)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre las acciones restringidas concedidas a las partes inválidas que aún no han sido atribuidas, la Junta de supervisores considera que la parte inválida de las acciones restringidas cumple las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas (proyecto) de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) \ 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de que la parte anulada se ha concedido a acciones restringidas que aún no se han atribuido (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios”
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas administrativas”) y otros documentos jurídicos y normativos, la Junta de supervisores de la empresa, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, considera que la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados objetos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
El plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022 (en lo sucesivo denominada “la emisión”) es el siguiente: 1. El tipo y el valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta la forma de emisión a un objeto específico, la empresa elegirá el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez después de haber sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y la decisión de registro aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El par de emisión de esta emisión
