Código de valores: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) abreviatura de valores: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se envió por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias de la empresa el 22 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Yin Wei, Presidente de la Junta, que asistirá a siete directores y asistirá a siete directores. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes deliberaron y votaron sobre las diversas propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El Consejo de Administración examinó el informe de trabajo del Director General para 2021 presentado por el Sr. Yin Wei, Director General, y convino en que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración en 2021 y que el funcionamiento general de la empresa era normal.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 reflejaba de manera realista y objetiva la labor del Consejo de Administración en 2021 y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas. El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración se detalla en la sección III “debate y análisis de la gestión” y en la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021 de la empresa.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Zhou Huiqiang, el Sr. Huang Yun, el Sr. Chen libei, el Sr. Wu hongri, la Sra. Jing chunmei y la Sra. Liu Chen, respectivamente, han presentado sus informes anuales de los directores independientes al Consejo de Administración en 2021, que se presentarán En la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes para 2021, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el “Informe financiero final 2021” reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe financiero final 2021”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa, teniendo en cuenta sus propias características comerciales y factores de riesgo, había establecido una estructura de gobernanza empresarial más perfecta y un sistema de control interno más sólido, y que el sistema de control interno de la empresa tenía una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se había aplicado y aplicado mejor, y podía proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa en 2021, la distribución de los beneficios a lo largo de los años y el crecimiento de los resultados, y a fin de garantizar el desarrollo sostenible y el funcionamiento estable de la empresa, as í como La consideración a largo plazo de los intereses de todos los accionistas, el plan de distribución de los beneficios específicos de la empresa en 2021 es el siguiente: en 2021, la empresa no distribuirá temporalmente los beneficios ni transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Los beneficios no distribuidos de la empresa se arrastran a la distribución anual posterior.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó la “Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Con el fin de promover el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las políticas contables pertinentes de la empresa, la provisión para el deterioro del valor de los activos en esta ocasión refleja verdaderamente la situación financiera de la empresa, cumple los requisitos de las normas contables y las políticas conexas, no tiene ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas y no afecta a las unidades afiliadas ni a las personas afiliadas de la empresa. Refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los activos de la cuenta mancomunada de la empresa y los ingresos, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Conviene en que la empresa utilice la cantidad de la cuenta mancomunada no superior a 49 millones de yuan, es decir, el saldo al contado de la cuenta mancomunada prometida utilizada para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con el Banco Cooperativo no excederá de 49 millones de yuan, y la cantidad podrá reutilizarse en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de acuerdo explícito, el contenido detallado se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Debido a las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos una línea de crédito global por un total no superior a 786,43 millones de yuan en 2022 (en última instancia, la línea de crédito realmente aprobada por el Banco prevalecerá), el período de crédito será de Un a ño, y la línea de crédito podrá utilizarse en círculo durante el período de crédito. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos, el resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Teniendo en cuenta las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir los gastos financieros, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos no superiores a 90 millones de yuan (incluidos 90 millones de yuan) para reponer temporalmente el capital de trabajo, sobre la base de las necesidades de capital de los proyectos de inversión recaudados y el plan normal de utilización de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta las condiciones reales de producción y funcionamiento de la empresa, El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de su vencimiento.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022”
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas son actividades comerciales normales y que el precio de las transacciones conexas se basa en el precio de mercado y las transacciones, y que no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia de la empresa ni perjudique los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El procedimiento de preparación del informe trimestral 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó presentar al público el mencionado informe trimestral 2022.
El primer informe trimestral 2022 se publicó el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Las propuestas relativas a la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se refieren a las competencias de la Junta General de accionistas y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La compañía planea celebrar la junta general anual de accionistas 2021 el 18 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó la “convocatoria de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de abril de 2022
