Código de valores: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura de valores: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) número de anuncio: 2022 – 021 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 13 de abril de 2022, indicando la hora, el contenido y la forma de la reunión.
2. La reunión se celebró el 24 de abril de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa y se llevó a cabo mediante votación sobre el terreno y comunicación.
3. The meeting shall attend 7 Directors and 7 Directors.
4. La Junta Directiva fue convocada y presidida por la Sra. Sun tiansong, Presidenta de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta sin derecho a voto.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Liu Xiaojun, Director General de la empresa, y consideró que el informe reflejaba verdadera y objetivamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, y que la Dirección había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, y había completado mejor el trabajo en 2021, y que el contenido del informe era objetivo, real, preciso y completo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
En 2021, todos los directores serán concienzudamente responsables y diligentes, y el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo todas las resoluciones de la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñará sus funciones concienzudamente y regulará continuamente la gobernanza empresarial.
La Sra. Yao su, ex Directora independiente de la empresa, y el Sr. Liu hongyue, la Sra. Jiang ruibo y la Sra. Liu huiyu, actuales directores independientes, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021”, “Informe de trabajo de los directores independientes 2021”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
El Consejo de Administración considera que el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 016) y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las normas conexas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, el patrocinador Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación, el Audit or central Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un “Informe de garantía de control interno” (Zhonghuan zhuanzi (2022) 0110070).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de 2021 preparado por la empresa se ajusta a las necesidades futuras de funcionamiento y desarrollo de la empresa, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 026).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
El Consejo de Administración considera que, en el proceso de auditoría, las empresas de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) pueden seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales y presentar informes que reflejen objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Se acordó renovar el nombramiento de la sociedad de auditoría zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración considera que el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on this matter, the sponsor Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. Issued the verification Opinion, the Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Annual Deposit and Real use of the Collected Funds (zhz (2022) 0110071).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 022).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los directores no independientes para 2022
El Consejo de Administración considera que el plan de remuneración de los directores no independientes se formula de conformidad con la situación actual de la gestión de la empresa y es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores no independientes por el trabajo y mejorar aún más la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores no independientes de la empresa Sun tiansong, Liu Xiaojun, Qiao Qian y Ma Jie se abstuvieron de votar como directores afiliados, y otros directores no afiliados participaron en la votación de la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los directores independientes para 2022
El Consejo de Administración considera que el plan de remuneración de los directores independientes se basa en la situación actual de la gestión de la empresa y es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores independientes por el trabajo y mejorar aún más la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes Liu hongyue, Jiang ruibo y Liu huiyu se abstuvieron de votar como directores afiliados, y otros directores no afiliados participaron en la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior para 2022
En opinión de la Junta, el plan de remuneración del personal directivo superior se basa en la situación actual de las operaciones y la gestión de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
El Director Liu Xiaojun actúa como Director General de la empresa, mientras que el Director Joe Hsiao actúa como Director General Adjunto de la empresa. Como Director Asociado, el Director se retira de la votación y otros directores no asociados participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos temporales con una cantidad total no superior a 3.000 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, a fin de mantener y aumentar el valor del efectivo y proteger los intereses de Los accionistas de la empresa. La empresa tiene la intención de comprar productos de inversión y gestión financiera emitidos por bancos comerciales y otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un plazo máximo de 12 meses, incluidos, entre otros, los productos financieros emitidos por bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras formales, certificados de ingresos, depósitos estructurados, depósitos a la vista, etc.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the matter, and the recommendation Agency Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. Expressed the verification opinion.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 027).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar una cantidad total no superior a 290 millones de yuan (incluido el número actual) en beneficio temporal, siempre que no afecte a la construcción normal de los proyectos de recaudación de fondos y se controlen eficazmente los riesgos. La empresa tiene la intención de comprar productos de inversión y gestión financiera emitidos por bancos comerciales y otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un plazo máximo de 12 meses, incluidos, entre otros, los productos de gestión financiera emitidos por bancos comerciales, sociedades de valores y otras instituciones financieras formales, certificados de Ingresos, depósitos estructurados, depósitos a la vista, etc., que pueden utilizarse de manera cíclica y renovable dentro de los límites y plazos mencionados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the matter, and the recommendation Agency Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. Expressed the verification opinion.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 028).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
