Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se guiará estrictamente por los requisitos de las disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de directores, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas. Aplicar concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo diligentemente todos los trabajos de gobernanza, normalizar el funcionamiento, la adopción de decisiones científicas y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Los principales informes de trabajo del Consejo de Administración en 2021 son los siguientes: 1.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 36.461,75 millones de yuan, lo que representa un aumento del 7,51% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 109539.400 Yuan, un aumento del 13,42% con respecto al mismo período del año anterior. Gobernanza empresarial en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió sus responsabilidades, normalizó los procedimientos de adopción de decisiones y adoptó decisiones científicas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las leyes y reglamentos pertinentes. Mejorar activamente el sistema de control interno de la empresa, mejorar el sistema de supervisión del control interno de la empresa, garantizar el cumplimiento de la gestión de la empresa, el funcionamiento eficiente. Convocación de la Junta de directores y de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, a saber:
Nombre de la reunión
1. The Proposal on the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and its Summary of Beijing keto HengTong Biotechnology Co., Ltd. In 2021;
2. Propuesta sobre la formulación de las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones de Beijing keto HengTong Biotech Unit en 2021;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021;
Nombre de la reunión
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley sobre la exención del plazo para la notificación de la octava reunión de la segunda Junta el 10 de marzo de 2021;
Octava Reunión 2, “propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos”.
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
4. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen;
5. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
8. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
9. Propuesta de la segunda Junta Directiva sobre el plan de remuneración anual de los directores para 2021;
Noveno período de sesiones, 21 de abril de 2021, proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual del personal directivo superior para 2021;
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
12. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
13. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
14. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021; 15. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes;
16. Proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales de propiedad total para la inversión extranjera;
17. Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de inversión para el proyecto de base de producción experimental de I + D integrada con el Comité de gestión de la nueva zona de horinger, Mongolia Interior;
18. Proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el establecimiento de filiales de propiedad total mediante aportaciones de capital y la concesión de préstamos para la ejecución de proyectos financiados con fondos recaudados;
19. Propuesta sobre la suspensión temporal de la junta general anual de accionistas de 2020.
Nombre de la reunión
1. Proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa; 1.1 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
1.2 propuesta de modificación del reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración;
1.3 propuesta de modificación del reglamento interno del Comité de nombramientos de la Junta;
1.4 propuesta de revisión del reglamento interno del Comité de estrategia de la Junta;
1.5 propuesta de modificación del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
1.6 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información;
1.7 proyecto de ley del segundo Consejo de Administración, de 13 de mayo de 2021, sobre la revisión de las medidas de gestión de las relaciones con los inversores;
Décimo período de sesiones 1.8 proyecto de ley sobre la revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante;
1.9 proyecto de ley sobre la revisión de las acciones de la sociedad y su sistema de gestión de cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
1.10 sobre la revisión de la prevención de los accionistas controladores y otras cuestiones conexas
