Código de valores: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) abreviatura de valores: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se envió por correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró el 22 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa mediante la comunicación in situ. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, el Sr. He yongzhi, que asistirá a la reunión con tres supervisores, tres supervisores presentes en persona en el lugar, el Sr. Wang shengdong, supervisor, participa en la reunión y vota por medios de comunicación, y el Secretario de la Junta Directiva de La empresa asiste a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y en que el contenido del informe reflejaba de manera veraz, exacta y completa la situación de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 publicado el mismo día y resumen del informe anual 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe financiero final 2021”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la empresa, teniendo en cuenta sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, había establecido una estructura de gobernanza empresarial más perfecta y un sistema de control interno más sólido, y que el sistema de control interno de la empresa tenía una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y Se había aplicado y aplicado mejor, y podía proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan de no distribución de beneficios de la empresa para 2021 se basa en la situación real de funcionamiento de la empresa, el crecimiento del rendimiento y los fondos necesarios para la expansión de las empresas, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y estable de la empresa, as í como la consideración a largo plazo de los intereses de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó la “Declaración Especial sobre la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro de activos en 2021. Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustaba al principio de precaución y se ajustaba a las normas contables para las empresas, las políticas contables de las empresas y la situación real de los activos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones de la Junta sobre esta cuestión era legítimo y se basaba plenamente en que la provisión para el deterioro del valor de los activos podía reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022”
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Debido a las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo, la empresa tiene previsto solicitar a los bancos una línea de crédito global de hasta 786,43 millones de yuan en 2022 (la línea de crédito aprobada por el Banco será la última), con un período de crédito de un a ño y una línea de crédito renovable dentro del período de crédito.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los activos de la cuenta mancomunada de la empresa y los ingresos, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Conviene en que la empresa utilice la cantidad de la cuenta mancomunada no superior a 49 millones de yuan, es decir, el saldo al contado de la cuenta mancomunada pignorada utilizada para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con el Banco Cooperativo no excederá de 49 millones de yuan, con una validez de un a ño, y La cantidad podrá reutilizarse durante el período de funcionamiento.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Ⅸ) Examen y aprobación de la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez” resultado de la votación: 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Junta de supervisores considera que la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos de funcionamiento de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas; Esta empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el plan de capital de trabajo, no contradice el plan de ejecución del proyecto de capital recaudado, no afecta al funcionamiento normal del proyecto de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y no perjudica los intereses de los accionistas.
Las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la Bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y se examinan los procedimientos para el cumplimiento Estamos de acuerdo en utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer los fondos líquidos.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del mismo día.
X) Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022;
Resultado de la votación: 2 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El Sr. He yongzhi, supervisor asociado de la empresa, se ha retirado de la votación durante la votación de la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 tienen por objeto satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y que los precios de las transacciones son justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Estar de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones relacionadas de la empresa para 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento del “Informe del primer trimestre de 2022” preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El primer informe trimestral 2022 se publicó el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
