Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (en lo sucesivo, « La empresa»), en 2021 cumplí estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los Derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y otros documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa, Las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el sistema de directores independientes de la empresa, desempeñarán concienzudamente sus funciones, ejercerán los derechos que le confiere la empresa, conocerán oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, prestarán plena atención al desarrollo de la empresa, asistirán activamente a las reuniones pertinentes convocadas por la empresa en 2021, emitirán opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa y desempeñarán fielmente sus funciones. Dar pleno juego al papel independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Participación en la Conferencia
El 2 de diciembre de 2021, asumí oficialmente el cargo de director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa. Participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de las diversas propuestas y desempeñé un papel activo en la adopción de decisiones correctas del Consejo de Administración. En una actitud cautelosa, he examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración para el período 2021, he participado activamente en el debate y he emitido mis propias opiniones, y he votado a favor de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa.
En 2021, la empresa celebró 7 juntas de directores y 5 juntas generales de accionistas. Desde que asumí el cargo de director independiente, he asistido a una reunión de la Junta y no he autorizado a ningún otro director independiente a asistir a la reunión.
Número de reuniones del Consejo de Administración a las que asistirán directores independientes en el año en curso
Nombre en persona asistencia en ausencia asistencia en persona asistencia en ausencia
Liu Chen 1 0 0 0 0
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe estuve de acuerdo con todas las resoluciones de la empresa y expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Tiempo de reunión Estado de las opiniones independientes expresadas en los períodos de sesiones
2 de diciembre de 2021 directores independientes del tercer Consejo de Administración
Opinión independiente sobre cuestiones pertinentes en la primera sesión
Estado de la labor del Comité establecido en virtud del nombramiento de la Junta
Como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación, durante el período que abarca el informe, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y las normas de trabajo del Comité de Remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración llevó a cabo activamente la labor pertinente y desempeñó concienzudamente sus funciones. Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, participé en reuniones pertinentes del Consejo de Administración y en visitas sobre el terreno a la empresa para comprender plenamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la aplicación del control interno, y mantuve un estrecho contacto con otros Directores, la dirección y el personal conexo de la empresa por teléfono, prestando especial atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando especial atención a los medios de comunicación, Los informes relacionados de la red a la empresa, el conocimiento oportuno del progreso de las principales cuestiones de la empresa, el conocimiento de la dinámica de producción y gestión de la empresa. Dominar el funcionamiento dinámico de la empresa y cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes.
Creo que la empresa puede seguir mejorando la estructura de gobierno interno de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Desde el punto de vista profesional familiar de la industria, me concentro en el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y en el futuro desarrollo de la planificación estratégica y otros aspectos de las propuestas de racionalización para que la empresa pueda responder activamente a los riesgos y desafíos dentro y fuera de la industria, a fin de mantener mejor la posición estratégica de ventaja a largo plazo.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, examiné cuidadosamente las cuestiones importantes de la deliberación y la adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promoví la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración y protegí eficazmente Los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
En 2021, no planteé objeciones a la propuesta de la Junta ni a otras cuestiones, ni propuse convocar la Junta, ni propuse la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos. Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
En 2022, de conformidad con el principio de mayor cautela, diligencia y fidelidad, estudiaré activamente las leyes y reglamentos más recientes, fortaleceré la conciencia de la autodisciplina y el nivel profesional, seguiré desempeñando las funciones de director independiente, conoceré profundamente la situación de funcionamiento de la empresa, mantendré una comunicación constante con otros directores, supervisores y gerentes, trabajaré arduamente para mejorar la toma de decisiones científica de la Junta Directiva, protegeré objetiva y justamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios. Promover el desarrollo estable de la empresa.
Estos son mis informes sobre el desempeño de mis funciones en 2021.
¡Por la presente informo!
Director independiente: Liu Chen 22 de abril de 2022
