Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (en lo sucesivo, « La empresa») de la Junta de supervisores
Todos los miembros se ajustarán estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y la Junta de supervisores de la empresa.
Normas de procedimiento, etc., y la aplicación de las condiciones financieras y operativas de la sociedad, las resoluciones de la Junta General de accionistas, etc.
Los principales procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y el cumplimiento legítimo de las actividades de gestión de la empresa, los directores y el personal directivo superior
Ha llevado a cabo una supervisión continua del desempeño de sus funciones, ha cumplido concienzudamente sus responsabilidades y ha ejercido independientemente la Ley de conformidad con la ley.
Establecer la autoridad, promover el funcionamiento continuo y normalizado de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa, los accionistas y los empleados, y
El desarrollo saludable y sostenible ha desempeñado el papel que le corresponde.
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones de la Junta de supervisores, convocadas, convocadas, votadas y resueltas.
El contenido del debate se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Nombre de la reunión
1. Proyecto de ley sobre la exención de los compromisos de rendimiento de algunos accionistas de la segunda Junta de supervisores de Changsha general Converting Technology Co., Ltd.
1 15 de enero de 2021
Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Segunda Junta de supervisores 1. Sobre la inversión y el establecimiento de empresas de participación y transacciones conexas 2 25 de marzo de 2021
Proyecto de ley para la 15ª reunión
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Segunda Junta de supervisores 2. Debate sobre el informe anual y el resumen para 2020 3 23 de abril de 2021
Programa de la 16ª reunión
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
4. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe de verificación del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexas
8. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
9. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables en 2020
10. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
11. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2021
12. Proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada 13. Proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
14. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
1. Informe semestral 2021 y Resumen 2. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Segunda Junta de supervisores
23 de agosto de 2021 3. 17ª reunión prevista para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Proyecto de ley
4. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
26 de octubre de 2021 segunda Junta de supervisores
Proyecto de resolución de la 18ª Reunión
2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
4. Proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la gestión de los directores, supervisores y altos directivos expatriados
1. Sobre la renovación de la Junta de supervisores y el nombramiento de supervisores no representativos del personal para la tercera Junta de supervisores
Proyecto de ley del candidato
Segunda Junta de supervisores
La 19ª reunión sobre el plan de remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores
Proyecto de ley
3. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
Elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores 7 de diciembre de 2021
Proyecto de ley de la primera reunión
Opiniones de verificación emitidas por la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y
El Departamento supervisa el funcionamiento, la situación financiera y el control interno de conformidad con la ley.
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período sobre el que se informa, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñarán concienzudamente sus funciones, asistirán a todas las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas del año en curso sin derecho a voto de conformidad con la ley, celebrarán procedimientos de convocatoria y adopción de decisiones para las reuniones mencionadas y desempeñarán sus funciones como directores y altos directivos.
Supervisar la gestión financiera y el control interno de la empresa. La Junta de supervisores considera que en 2021,
El Director y el personal directivo superior de la empresa cumplieron sus obligaciones y se esforzaron por cumplir sus obligaciones para el desarrollo de la empresa.
Situación de la producción y la gestión; Todos los procedimientos de adopción de decisiones importantes de la sociedad se ajustan a la legalidad y a los estatutos y sistemas de la sociedad.
Disposiciones; La Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos por parte de los directores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones, ni
Los estatutos de la sociedad o actos perjudiciales para los intereses de la sociedad y sus accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente las responsabilidades de supervisión e Inspección financieras y supervisará la aplicación del sistema financiero y el sistema de control interno de la empresa mediante el examen de los estados financieros y los informes de auditoría de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el sistema de gestión financiera y el sistema de control interno de la empresa son sólidos, las normas de gestión financiera, la aplicación estricta de la “Ley de contabilidad” y las “normas de contabilidad para las empresas” y otras leyes y reglamentos, los informes financieros preparados por la empresa pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, no se han encontrado violaciones de la disciplina. Durante el período que abarca el informe, Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de auditoría de 2021, que no contenía reservas.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
La empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 16ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 23 de abril de 2021, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa se utilizara para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas a condición de garantizar la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez no excederá de 90 millones de yuan (incluidos 90 millones de yuan). El período de utilización de los fondos de liquidez suplementarios no excederá de diciembre a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y se devolverá a La cuenta especial de fondos recaudados cuando expire. Los asuntos mencionados han cumplido los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente y la institución patrocinadora de la empresa ha emitido una opinión especial de verificación.
La empresa convocó la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 18ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 26 de octubre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. La empresa tiene la intención de utilizar no más de 20.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. La cantidad de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se puede utilizar en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de su vencimiento.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 193757.600 Yuan, después de deducir los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos corrientes por valor de 51.000 Yuan, el saldo de almacenamiento de la cuenta de fondos recaudados era de 142757.600 Yuan, de los cuales los fondos recaudados ociosos se utilizaban para recaudar fondos.
