Código de valores: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) abreviatura de valores: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) número de anuncio: 2022 – 039 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 24 de abril de 2022, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en adelante denominada “la Junta General” o “la Junta General”) mediante votación in situ y votación en línea el 18 de mayo de 2022. La información pertinente de la Junta se notifica de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, otros documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 18 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación, como la votación in situ, la votación en línea u otros métodos de votación, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 13 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el viernes 13 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones no. 1 – 2, hospital no. 31, laniuhe Road, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores independientes para 2022
9.00 número de sub – propuestas sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores como objeto de votación: (3)
9.01 proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual del supervisor Sr. Chen Jie 2022
9.02 proyecto de ley sobre el plan salarial anual de la Sra. Guo Xiao, supervisora, 2022
9.03 proyecto de ley sobre el plan salarial anual de la Sra. Song jihong, supervisora, 2022
10.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
11.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
12.00 número de sub – propuestas sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa como objeto de votación: (4)
12.01 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
12.03 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las garantías externas
12.04 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.04 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
13.00 modificación del ámbito de actividad de la empresa, modificación de los estatutos y registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
14.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
15.00 Sub – Councils of voting objects: bill on the company ‘s Stock Issue Scheme to specific objects in 2022: (10)
15.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
15.02 modo de emisión y fecha de emisión √
15.03 objeto de emisión y forma de suscripción √
15.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
15.05 número de emisiones √
15.06 plazos de venta y disposiciones de inclusión en la lista √
15.07 importe y finalidad de los fondos recaudados √
15.08 disposiciones relativas a la distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
15.09 validez de la presente resolución
15.10 lugar de inclusión en la lista √
16.00 debate sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022
Caso
17.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
18.00 análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley sobre el informe
19.00 proyecto de ley sobre el “Informe especial de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
20.00 suscripción condicional de acciones con el accionista mayoritario y el controlador real Sun tiansong
Proyecto de ley sobre contratos de compra
21.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
22.00 proyecto de ley sobre la exención de la oferta presentada a la Sra. Sun tiansong para su aprobación por la Junta General de accionistas
23.00 proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
24.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Medidas y compromisos conexos
25.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la votación
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the 15th meeting of the Second Board of Directors and The 14th meeting of the Second Board of Supervisors, and the detailed Contents are seen in the Great tide Information Network of the designated Information Disclosure website of csrc (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
3. The above – mentioned Bill 12.01, Bill 12.04 and Bill 13 to Bill 25 are special voting Matters, which shall be adopted by more than 2 / 3 of the voting rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the meeting.
4. The related Shareholders of Bill 7, Ms. Sun tiansong, Mr. Liu Xiaojun, Mr. Qiao qianqian, Beijing kehuida Investment Partnership (Limited Partnership), should avoid the vote and cannot accept the entrustment of other Shareholders to vote; Sun tiansong girl, a related Shareholder of Bill 15 to Bill 18, Bill 20 to Bill 22 and Bill 25, should avoid the vote and cannot accept other Shareholders to Delegate the vote.
5. Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
Publicado el 26 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China
