Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente, participarán activamente en las reuniones a las que asistan, examinarán cuidadosamente las propuestas de La Junta de Síndicos y formularán observaciones sobre cuestiones conexas, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes, supervisarán el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerán los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño de las funciones de director independiente en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. Como director independiente de la empresa, participé activamente en la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa y asistí personalmente a la reunión sin autorización.
Los detalles de la asistencia a la reunión son los siguientes:
Nombre Número de veces que el Consejo de Administración de accionistas no asistirá personalmente a la Junta General de accionistas dos veces consecutivas
Liu hongyue 7 7 0 no 2
He votado a favor de todos los proyectos examinados en la reunión de la Junta en 2021, sin oposición ni abstención. La convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
En 2021, comprendí activamente las actividades operacionales de la empresa, examiné cuidadosamente el contenido de las propuestas del Consejo de Administración y, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expresé las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
Dictamen de aprobación previa
Tipos de opiniones sobre cuestiones relativas a la aprobación previa del tiempo de reunión de la Junta
El segundo Consejo de Administración 2021 – 4 – 21 1, sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2021; De acuerdo con la novena reunión 2, “proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021”.
The Second Board of Directors 2021 – 7 – 8 1, “on the displacement of Shenzhen juntuo STRAIN related intangible assets and Agreement to the 11th meeting of related transactions bill”.
Opinión independiente
Tipos de opiniones sobre cuestiones en las que se emite una opinión independiente durante los períodos de sesiones de la Junta
1. Sobre Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2021 (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley 2021 – 2 – 4 del segundo Consejo de Administración; Beijing keto HengTong Biotechnology Co., Ltd.
Evaluación y gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
Medidas.
El segundo Consejo de Administración 2021 – 3 – 10 1, “sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos” acordó la propuesta de la octava reunión.
1. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente;
2. Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa;
3. Debate sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Caso;
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020; 5.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
6. Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Proyecto de ley sobre el informe especial;
7. Proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los directores para 2021;
El segundo Consejo de Administración 2021 – 4 – 21 8, “sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior 2021” acordó la propuesta de la novena reunión;
9. Debate sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Caso;
10. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
11. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes;
12. The proposed and the Administrative Committee of helinger New District, Inner Mongolia
Firma del contrato de inversión para el proyecto de base de producción de pruebas integradas de I + D
Proyecto de ley;
13. Sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el establecimiento de inversiones
Propuesta de establecer una filial de propiedad total y proporcionar préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Case.
Debate sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
11ª sesión casos 2021 – 7 – 8; 2. Sobre los activos intangibles relacionados con las cepas de sustitución de juntuo en Shenzhen
Tipos de opiniones sobre cuestiones en las que se emite una opinión independiente durante los períodos de sesiones de la Junta
Proyecto de ley sobre transacciones conexas;
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior;
4. Sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021
Proyecto de ley sobre la cantidad concedida, la cantidad reservada y el precio de subvención.
1. Información sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opiniones independientes sobre la situación del segundo Consejo de Administración;
12ª reunión 2021 – 8 – 16 2. Opiniones independientes sobre la garantía externa de las empresas; Consentimiento
3. Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
Propuesta de informe especial sobre la situación.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, he convocado y presidido reuniones sucesivas del Comité de auditoría del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes, he examinado cuestiones como la auditoría interna y los informes periódicos de la empresa, he examinado la capacidad de desempeño y las calificaciones de la empresa contable que se propone contratar, he supervisado el Departamento de auditoría interna de la empresa y su labor y he desempeñado la función de supervisión del Comité de auditoría.
Como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, he convocado y presidido todas las reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes, y he presentado opiniones razonables sobre la selección, los criterios de selección y los procedimientos de los altos directivos y los directores independientes de la empresa. Investigación sobre el terreno de la empresa
Aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y los intercambios comerciales, as í como otras ocasiones para comprender la situación de la producción, el funcionamiento y las finanzas de la empresa, manteniendo al mismo tiempo la comunicación con los directores, los ejecutivos y el personal conexo de la empresa, escuchando Los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de las operaciones y el funcionamiento normal, prestando especial atención a la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el desarrollo, y conociendo la dinámica de la empresa. Hacer sugerencias sobre la gestión de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He prestado mucha atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y a la situación financiera, he consultado cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes sobre las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando mis propios conocimientos especializados, Y he mantenido la plena independencia en el trabajo, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que complete la divulgación de información en 2021 de manera veraz, exacta y oportuna, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, comprendo plenamente los diversos sistemas de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su capacidad empresarial y fortaleciendo eficazmente la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores. Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión del Consejo de Administración ni convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
En 2022, seguiré cumpliendo diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, proporcionando asesoramiento para la adopción de decisiones al Consejo de Administración de la empresa, mejorando el nivel de adopción de decisiones de la empresa, promoviendo el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y recompensando a los inversores con mejores resultados.
Se informa de ello.
Director independiente: Liu hongyue 24 de abril de 2022
