Código de valores: Shanghai Step Electric Corporation(002527) abreviatura de las acciones: Shanghai Step Electric Corporation(002527) número de anuncio: p 2022 – 024 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El jueves 26 de mayo de 2022, a las 13.30 horas, se celebrará la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a fin de examinar las propuestas pertinentes presentadas por la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 14ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 23 de abril de 2022, la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los artículos de asociación.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 26 de mayo de 2022 a las 13.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en línea en una forma de votación. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 19 de mayo de 2022
7. Participantes:
A partir del 19 de mayo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial se adjunta), que no tiene por qué ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del primer piso de la nueva fábrica de convertidores de frecuencia, no. 1560, Siyi Road, Jiading District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 en relación con la renovación de la Carta de nombramiento de la empresa contable zhonglian (Asociación General Especial) es √
Propuesta de la empresa de auditoría externa 2022
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
6.01 remuneración de los directores no independientes y del personal directivo superior para 2021
6.02 remuneración de los directores independientes para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
7.01 plan de remuneración de los directores no independientes para 2022
7.02 plan de remuneración de los directores independientes para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9.00 solicitud de una línea de crédito global a una institución financiera en 2022
Proyecto de ley sobre garantías internas
10.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
13.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
14.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
15.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
16.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
17.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Los directores independientes de la empresa, Wang tianmiao, Yan Jie y Zhong Bin, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021.
Las propuestas 10 a 13 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, las propuestas 4 a 7 y 9 examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelarán públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: 1. Directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos asiste, deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de los accionistas corporativos, y el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad del agente firmada personalmente por el representante legal.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación y su propia tarjeta de identidad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad del agente firmada personalmente por el accionista de la person a física.
2. Tiempo de registro: 23 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 13: 00 – 16: 00 PM, los accionistas de diferentes lugares pueden utilizar la Carta o el fax para registrarse en el tiempo mencionado (23 de mayo de 202216: 00 antes de llegar a la empresa prevalecerá), no acepta el registro telefónico.
3. Lugar de registro: 4 / F, no. 29, Lane 165, anbang Road, dongzhu, Shanghai.
4. Nota: los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deben presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Para participar en la Junta General de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 4 / F, no. 29, Lane 165, anbang Road, dongzhu, Shanghai; Código postal: 200050.
Tel.: 021 – 52383315.
Fax: 021 – 52383305.
Persona de contacto: Srta. Zhou.
Correo electrónico de contacto: [email protected]. Sí.
2. Gastos de conferencias
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Consejos especiales
Método de tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia
Consejo de Administración 26 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento operativo específico de la votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación:
Código de votación: 362527
Abreviatura de la votación: votación puntual
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 26 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas obtienen la contraseña o el número de servicio
