Código de valores: Shanghai Step Electric Corporation(002527) abreviatura de las acciones: Shanghai Step Electric Corporation(002527) número de anuncio: p 2022 – 012 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 23 de abril de 2022 (S ábado) a las 13.30 horas en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa no. 1560, Siyi Road, Jiading District, Shanghai.
La notificación de la reunión se entregó a todos los directores y participantes pertinentes por teléfono y correo electrónico el 13 de abril de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Ji Yi, Presidenta de la Junta, a la que asistieron 9 directores, de los cuales 7 directores, entre ellos Ji Yi, Ji defa, Wang chunxiang, Jin Xinhai, Wang tianmiao, Yan Jie y Zhong Bin, asistieron por medios de comunicación. El Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión, todos los supervisores y el Director General asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China y a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como los artículos de asociación y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, los siguientes proyectos de ley se aprobaron por unanimidad en votación secreta:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021,
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; El director independiente de la empresa será informado en la Junta General de accionistas de 2021.
3. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las secciones pertinentes del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
() http://www.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa el 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y anuncio conexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”, la Oficina de auditoría externa Li Xin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la institución patrocinadora Gf Securities Co.Ltd(000776) \ El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y los anuncios conexos se divulgan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Examen y aprobación del informe de autoevaluación sobre el control interno para 2021
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. El informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021 y los anuncios conexos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
9. Examen y aprobación de la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las “normas de control interno para la aplicación del formulario de autoevaluación” y anuncios conexos. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
10. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de responsabilidad social 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales, otras transacciones de fondos conexos y garantías externas de la empresa en 2021.
En 2021 no hubo ocupación de fondos no operativos ni otras transacciones de fondos conexas por parte de los accionistas y sus empresas afiliadas.
En 2021, el importe total de la cantidad de crédito global solicitada por la empresa y sus filiales de control a las instituciones financieras y garantizada por la empresa dentro de la cantidad no excederá de 1.180 millones de yuan, lo que representa el 38,45% de los activos netos auditados de la empresa que cotiza en bolsa en 2021.
2021 grados, ha utilizado la cantidad de garantía anterior 895543 millones de yuan. En 2021, la empresa y sus filiales de control no tenían garantías ilegales ni garantías atrasadas, ni garantías ilegales que se hubieran producido en años anteriores y se hubieran acumulado hasta el período de referencia.
La entidad de auditoría externa Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha publicado una nota especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas en relación con la “matriz de ocupación de fondos no operativos y otras transacciones de fondos de las partes vinculadas en 2021”. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La Junta de supervisores ha emitido un dictamen conforme sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The disclosure of Guan
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021,
Examen de la remuneración de los directores no independientes y del personal directivo superior en 2021
Los directores asociados Ji defa, Ji Yi, Wu Yu Hui, Cai Liang, Wang chunxiang y Jin Xinhai se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la remuneración de los directores independientes para 2021
Los directores afiliados Wang tianmiao, Yan Jie y Zhong Bin se abstienen de votar sobre la propuesta
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 26 de abril de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las secciones pertinentes del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022
Examen del plan de remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior para 2022
Los directores asociados Ji defa, Ji Yi, Wu Yu Hui, Cai Liang, Wang chunxiang y Jin Xinhai se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen del plan de remuneración de los directores independientes para 2022
Los directores afiliados Wang tianmiao, Yan Jie y Zhong Bin se abstienen de votar sobre la propuesta
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 y anuncio conexo.
15. Examen y aprobación de la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión de la empresa, se espera que 2022 grados y la parte asociada de la automatización del Registrador (MFG) sdn.bhd lleven a cabo transacciones diarias con partes vinculadas, se espera que la cantidad total de transacciones no supere los 10 millones de yuan.
Cai Liang, Director Asociado de la propuesta, se ha retirado de la votación porque es Director de la automatización del Registrador.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y anuncio conexo
16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a las instituciones financieras y la garantía dentro de la línea en 2022
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras y la garantía dentro de la línea de crédito en 2022 y anuncio conexo. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
17. Se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
18. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del capital social de la sociedad
De conformidad con las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la empresa, los bonos convertibles Shida emitidos por la empresa en 2017 (Código de bonos: 128018) pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 10 de mayo de 2018. Después de que la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 haya examinado y aprobado la modificación del capital social de la empresa, el canje de deuda por acciones y el aumento de la emisión de incentivos de capital
