Código de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviaturas de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) número de anuncio: 2022 – 039 XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa, en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad;
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: a partir de las 14.30 horas del miércoles 25 de mayo de 2022;
Votación en línea: 25 de mayo de 2022. Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea;
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 19 de mayo de 2022;
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 19 de mayo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene Por qué ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1 – 2, Sala de exposiciones ziguang, edificio zhizhen, 7 zhichun Road, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Junta General de accionistas examinará y votará las siguientes propuestas:
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 (texto completo y resumen)
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
6.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas superiores a un tercio del capital social desembolsado
7.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
8.00 proyecto de ley sobre la garantía de las líneas de crédito bancario solicitadas por las filiales
2. The above proposals have been considered and adopted at the second meeting of the 10th Board of Directors and the second meeting of the 10th Supervisory Board held by the company on 22 April 2022, and the specific Contents are seen in the China Securities News, the Securities times and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) by the Company on 26 April 2022. El anuncio de la resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de supervisión, el informe anual 2021 (texto completo y resumen), el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, el informe de Cuentas financieras 2021, la nota sobre la propuesta de no distribución de beneficios 2021, El contenido del anuncio sobre las pérdidas no compensadas superiores a un tercio del capital social desembolsado, el anuncio sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y el anuncio sobre la garantía de la línea de crédito bancario para las filiales.
3. Nota especial:
Todas estas propuestas son resoluciones ordinarias y están sujetas a la participación de los accionistas (incluidas las acciones) en la Junta General de accionistas.
Más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Las propuestas 5 y 7 examinadas por la junta general anual contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelarán los resultados de la votación.
4. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Procedimientos de registro:
Los accionistas que reúnan los requisitos para asistir a la reunión podrán registrarse en persona en el Departamento de valores de la empresa o por carta o fax.
Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Accionistas individuales: si asisto personalmente, presentaré mi documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
2. Accionista corporativo: si el representante legal está presente en persona, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, su documento de identidad válido, el certificado de calificación del representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa del cliente, su documento de identidad válido, el certificado de calificación del representante legal, el poder notarial escrito emitido por el representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación en el capital.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta (la Carta debe llegar a más tardar a las 17.00 horas del 20 de mayo de 2022).
En el anexo II figura una plantilla detallada del poder notarial.
Tiempo de registro: viernes 20 de mayo de 2022, 9: 00 – 17: 00;
Iii) lugar de registro
Dirección de contacto: 28 / F, Block B, zhizhen Building, no. 7 zhichun Road, Haidian District, Beijing.
Código postal: 100191.
Tel.: 010 – 83030712.
Fax: 010 – 83030711.
Correo electrónico: zg Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 163.com. Sí.
Persona de contacto: Bian leyan
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
Durante la votación en línea de la Junta General de accionistas, si el sistema de votación en línea no puede llevarse a cabo normalmente debido a fuerza mayor, el proceso de la reunión se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para las cuestiones relacionadas con la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
Junta Directiva
26 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360526” y la abreviatura de votación es “votación de la Universidad”.
2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: tiempo de negociación el 25 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 25 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 25 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (Señor, señora) a participar en la junta general anual de accionistas de XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd. 2021 en su nombre, a votar sobre los proyectos de ley examinados en la Junta de accionistas de acuerdo con este poder notarial y a firmar los documentos pertinentes de la Junta en su nombre:
Mi opinión sobre la votación de esta junta general de accionistas es la siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 (texto completo y resumen)
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 distribución de los beneficios y conversión del Fondo de previsión en acciones adicionales en 2021
Este plan
6.00 sobre las pérdidas no compensadas que superan el total del capital social desembolsado √
Un tercio del proyecto de ley
7.00 sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Un proyecto de ley razonable
8.00 solicitud de líneas de crédito bancario para filiales
Proyecto de ley de garantía
Nota:
1. El obligado principal podrá marcar “√” en la columna de consentimiento, oposición y abstención de las cuestiones examinadas y emitir una declaración de voto.
2. Si el cliente no da instrucciones claras sobre el voto de la propuesta mencionada, el cliente
D derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones □ derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones
Nombre del cliente: naturaleza de las acciones del cliente:
Número de acciones del cliente: número de identificación del cliente
