XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores de XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y el derecho de sociedades de la República Popular China
Las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad, en el espíritu de responsabilidad de la sociedad y de todos los accionistas, cumplirán escrupulosamente sus deberes y obligaciones.
El desempeño diligente y concienzudo de las funciones de la Junta de supervisores proporciona una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Ahora
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que se examina, la Junta de supervisores de la empresa celebró 7 reuniones para examinar y aprobar 16 proyectos de ley.
La reunión se celebró de la siguiente manera:
Hora de la reunión
1. Proyecto de ley sobre la modificación de la parte principal de la ejecución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La novena Junta de supervisores 2, la propuesta de abrir una cuenta especial de recaudación de fondos y firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos para examinar la décima reunión el 8 de marzo de 2021 3
Proyecto de ley sobre la cantidad
1. Sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y las filiales de propiedad total
El 22 de marzo de 2021, la novena reunión de la Junta de supervisores examinó todos los proyectos de ley sobre la ampliación de capital de la empresa Sun de propiedad total 2, la propuesta de revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos 3 y la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
1. Informe anual 2020 (texto completo y resumen)
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
El 19 de abril de 2021, la novena Junta de supervisores 3, el informe de evaluación del control interno de 2020, la 12ª reunión, el informe financiero final de 2020 aprobado 5, el plan de distribución de beneficios de 2020 y la conversión del Fondo de previsión en capital social
6. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
26 de abril de 2021 la novena reunión de la Junta de supervisores “primer informe trimestral 2021 (texto completo y texto)”, aprobada en la 13ª reunión
El 18 de junio de 2021, la novena reunión de la Junta de supervisores aprobó la propuesta de la 14ª reunión de la Junta de supervisores sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por las empresas para la autofinanciación de los proyectos financiados por adelantado.
25 de agosto de 2021 la novena Junta de supervisores “informe semestral 2021 (texto completo y resumen)” aprobado en la 15ª reunión
25 de octubre de 2021 la novena Junta de supervisores “tercer informe trimestral 2021” fue examinado y aprobado en la 16ª reunión
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa ha cumplido sus obligaciones en relación con el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, el control interno,
Las responsabilidades de supervisión, incluido el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, son las siguientes:
Funcionamiento normalizado de la empresa
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron activamente a la Junta General de accionistas y asistieron sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración.
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y toma de decisiones de la Junta General de accionistas es legal y la resolución es válida. De conformidad con el derecho de sociedades,
Las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, etc.
Aplicar las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas. La empresa ha establecido un gobierno corporativo relativamente perfecto
La estructura administrativa y el sistema de control interno no han revelado ninguna violación de las leyes y reglamentos y del reglamento de la empresa por parte de los directores y altos directivos.
O actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que:
Sistema sólido, normas de gestión financiera. Norma no garantizada emitida por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
El informe de auditoría de las observaciones formuladas refleja verdadera y justamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Opiniones escritas sobre el examen de los informes periódicos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó todos los informes periódicos de la empresa y emitió dictámenes de auditoría por escrito, en los que se llegó a la conclusión de que:
El procedimiento de preparación y examen del informe periódico de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Las transacciones conexas de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos necesarios de deliberación y adopción de decisiones, y el precio de transacción es justo y razonable.
Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa examinaron y aprobaron la formación de la empresa y sus filiales.
Ji (Beijing) Information Technology Co., Ltd., Tianjin Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Science and Technology Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de Beijing
Garantía de responsabilidad solidaria para la concesión de créditos bancarios por Big Information Technology Group Co., Ltd. Con efecto a partir del 1 de febrero de 2021
Doce meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas. Además, no se han producido otras garantías externas.
Dictamen sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores examinó el informe anual de evaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y que el informe anual de evaluación del control interno 2021 reflejaba la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
La empresa ha establecido un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, que puede registrar a las personas con información privilegiada en un período sensible e informar de las obligaciones de confidencialidad pertinentes. Durante el período que abarca el informe, no se observó ningún comportamiento de los directores, supervisores, altos directivos y personal conexo que utilizaran información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada.
Gestión de la divulgación de información de la empresa
La empresa ha elaborado y puede aplicar eficazmente el sistema de gestión pertinente de la divulgación de información, la divulgación de información se ajusta a la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras disposiciones pertinentes, ha cumplido los principios básicos de autenticidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad y ha garantizado el derecho de los inversores a saber.
Ⅸ) Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa depositó y utilizó los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados, etc. no hubo violación del uso de los fondos recaudados, ni cambios En la dirección y el uso de los fondos recaudados, ni daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Capacitación
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa participaron en la capacitación de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa patrocinada por la Oficina Reguladora de valores de Xiamen, y realizaron actividades especiales de capacitación y aprendizaje sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de mejorar aún más el nivel empresarial y la capacidad de desempeñar sus funciones a fin de desempeñar mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores.
Plan de trabajo anual 2022
La Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc., y desempeñará sus funciones de manera leal y diligente en estrecha relación con la situación real de la empresa, supervisará el funcionamiento normal de la empresa y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Se informa de ello.
Junta de supervisores de XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
22 de abril de 2022
