Código de valores: Shanghai Step Electric Corporation(002527) abreviatura de las acciones: Shanghai Step Electric Corporation(002527) número de anuncio: p 2022 – 013 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa no. 1560, Siyi Road, Jiading District, Shanghai, a las 15.30 horas del sábado 23 de abril de 2022.
La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo y teléfono el 13 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Gong zhaokun, con tres supervisores participantes y tres supervisores participantes. El Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistieron a la reunión sin derecho a voto, que se convocó y convocó de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como los estatutos, el reglamento interno de la Junta de supervisores, etc.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y deliberar seriamente, los supervisores participantes examinaron y aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
La Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones de examen por escrito sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El contenido detallado del informe anual 2021 se detalla en la página web de información de la gran marea del 26 de abril de 2022.
El 26 de abril de 2022, la División publicó en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Acuerda que el Consejo de Administración presente esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Acuerda que el Consejo de Administración presente esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la verificación, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de los estatutos y a las leyes y reglamentos, como la política futura de dividendos en efectivo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y anuncio conexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Acuerda que el Consejo de Administración presente esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras examinar el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones: los fondos recaudados por la empresa se gestionan y utilizan estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las medidas de gestión de los fondos recaudados; no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas; no hay malversación o uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y los anuncios conexos se divulgan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
6. Examen y aprobación del informe de autoevaluación sobre el control interno para 2021
Después de examinar el informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021 preparado por el Consejo de Administración, as í como la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa puede reflejar la construcción del sistema de control interno de manera objetiva y completa, se ha aplicado eficazmente y, en general, puede garantizar la seguridad, la integridad de los activos y el desarrollo normal de las actividades de gestión. Controlar eficazmente los riesgos operativos y garantizar el logro de los objetivos empresariales. El informe de autoevaluación sobre el control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración refleja de manera realista, completa y objetiva el establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021 y los anuncios conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
7. Examinó y aprobó la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales, otras transacciones de fondos conexos y garantías externas de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado las transacciones conexas y las garantías externas de la empresa en 2021 y ha emitido las siguientes opiniones:
Tras la inspección, no hubo ocupación de fondos no operativos por parte de los accionistas controladores ni de otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Tras la inspección, ni la empresa ni sus filiales tuvieron transacciones importantes con partes vinculadas u otras transacciones financieras conexas durante el período que abarca el informe.
Tras la inspección, se prevé que el importe total de las solicitudes de crédito global presentadas a las instituciones financieras por la empresa y sus filiales de control durante el período de que se informa no supere los 1.180 millones de yuan, lo que representa el 38,45% de los activos netos auditados de la empresa a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021.
En 2021, se ha utilizado la cantidad de garantía mencionada de 89.554300 Yuan. En 2021, la empresa y sus filiales de control no tenían garantías ilegales ni garantías atrasadas, ni garantías ilegales que se hubieran producido en años anteriores y se hubieran acumulado hasta el período de referencia.
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de renovación del nombramiento de zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022”
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación de la empresa contable y anuncio conexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Acuerda que el Consejo de Administración presente esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 y anuncio conexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y las partes vinculadas previstas para 2022 se ajustan a la situación real de la empresa y son razonables; El contenido y los principios de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas se ajustan a las políticas y reglamentos pertinentes y reflejan los principios de equidad, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a las instituciones financieras y la garantía dentro de la línea en 2022
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras y la garantía dentro de la línea de crédito en 2022 y anuncio conexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Acuerda que el Consejo de Administración presente esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Después de la verificación, la empresa y sus filiales, bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, tienen la intención de utilizar no más de 80 millones de yuan (esta cantidad puede utilizarse de forma continua) de fondos propios ociosos para comprar productos financieros, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos, no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa y sus filiales, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
13. Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones de examen por escrito sobre el informe del primer trimestre de 2022: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por la Junta de directores se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y Las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
