Código de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviaturas de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) número de anuncio: 2022 – 028 XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 12 de abril de 2022. Debido a la adición de propuestas provisionales, la empresa entregó La notificación complementaria y las propuestas y anexos conexos a todos los directores el 21 de abril de 2022. La presente sesión se celebrará por votación registrada a las 9.00 horas del 22 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Wu shengwu, Presidente de la Junta. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes cuestiones:
Examen y aprobación del informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (texto completo), publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (resumen).
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 no incluye la distribución de beneficios (incluidos los dividendos en efectivo y los dividendos de acciones), ni la conversión de la reserva de capital en capital social.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Nota sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación del informe anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas superiores a un tercio del total de acciones desembolsadas
Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa combinada era de aproximadamente – 555 millones de yuan, el capital social desembolsado de la empresa era de aproximadamente 118 millones de yuan, y la pérdida no compensada había superado un tercio del capital Social desembolsado de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de que las pérdidas no compensadas superan un tercio del total del capital social desembolsado. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
El Consejo de Administración de la empresa considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de la política contable de la empresa de conformidad con las disposiciones más recientes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de créditos y la provisión para el deterioro de activos de la empresa en 2021
El Consejo de Administración de la empresa considera que la provisión para el deterioro del crédito y los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se basa plenamente en el principio de prudencia contable y se ajusta a la situación real de la empresa.
La provisión de crédito y deterioro del valor de los activos puede reflejar la situación financiera y el valor de los activos de la empresa de manera más objetiva y justa hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable de la empresa sea más razonable.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y los activos en 2021. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de las líneas de crédito bancario solicitadas por las filiales
El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa asegurada Beijing XueDa Information Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “XueDa information”) es una filial de propiedad total en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, con capacidad de funcionamiento continuo y capacidad de pago de deudas, que puede controlar el riesgo de garantía de la información de la Universidad y que no tiene ningún efecto negativo en la empresa ni en Xuecheng Century (Beijing) Information Technology Co., Ltd. Tianjin Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Science and Technology Co., Ltd. The normal operation and Business Development caused adverse impact, there is no circumstances that harm the interests of the company and other Shareholders, especially the Small and medium Shareholders
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la línea de crédito bancario solicitada por la filial. Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
26 de abril de 2022
