Reglamento del Consejo de Administración
Cuadro de comparación revisado
Antes y después de la modificación
Artículo 1 con el fin de aclarar las funciones y facultades del Consejo de Administración, regular las funciones y facultades de la Organización del Consejo de Administración y del Consejo de Administración, regular el comportamiento de la Organización y las normas de funcionamiento del Consejo de Administración, dar pleno juego a la función del Consejo de Administración, supervisar el comportamiento y las normas de funcionamiento del Consejo de Administración y desempeñar plenamente la función del Consejo de Administración, Instar a que se cumplan correctamente sus derechos y obligaciones, se mejore la estructura de gobierno corporativo de la empresa, se cumplan correctamente sus derechos y obligaciones por parte de los directores, se perfeccione la estructura de gobierno corporativo de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la estructura de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la Ley de valores de la República de Shenzhen, Las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 de Shanghai Shanghai Step Electric Corporation(002527) \ Y “Shanghai New Times” y otras disposiciones pertinentes, estas normas se formulan como los directores y el funcionamiento del Consejo de Administración de los Estatutos de da Electric Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”). El presente reglamento se formula como Código de conducta para el funcionamiento de los directores y del Consejo de Administración.
Artículo 3 el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por nueve directores, tres de los cuales serán independientes y un Presidente.
Artículo 3 el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por nueve directores, incluidos los directores independientes.
El Director podrá ser nombrado simultáneamente por el Director u otro personal directivo superior, pero al mismo tiempo habrá tres directores y un Presidente.
El Director que ocupe el cargo de Director o de otro personal directivo superior, as í como el Director que ocupe el cargo de representante de los empleados, no excederá en total de 1 / 2 del número total de directores de la empresa.
Artículo 4 la Oficina del Consejo de Administración se establecerá en virtud del Consejo de Administración y se ocupará de los asuntos cotidianos del Consejo de Administración. El representante de valores también actúa como Jefe de la Oficina del Consejo de Administración, mantiene los asuntos ordinarios y mantiene el sello del Consejo de Administración. El representante de valores también actuará como sello de la Oficina del Consejo de Administración y del Consejo de Administración. Jefe de oficina.
Artículo 5 el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas, establecerá
Artículo 5 el Consejo de Administración de la sociedad establecerá comités especiales de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas. Especializado
Establecer comités especiales de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación. Todos los miembros del Comité Especial están integrados por directores, entre ellos el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos.
Todos los miembros del Comité estarán compuestos por directores, de los cuales más de la mitad de los directores independientes del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación estarán representados por directores independientes.
Los directores independientes constituirán la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación y actuarán como convocantes, y al menos uno de los directores independientes del Comité de auditoría será contable.
Los convocantes del Comité de auditoría serán profesionales contables. Profesionales de cada Comité Especial. Composición del personal, responsabilidades, competencias y adopción de decisiones de los comités especiales
La composición del personal, las funciones y competencias, los procedimientos de adopción de decisiones, las normas de procedimiento, etc. del Consejo de Administración de la sociedad serán elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad para las deliberaciones de los comités especiales.
El Consejo de Administración de la sociedad establecerá el reglamento interno de cada Comité Especial, que se determinará y aplicará a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración de la sociedad.
A partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración de la empresa.
Bien.
Artículo 6 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
…
Formular planes para la adquisición o recompra importantes de acciones de la sociedad o para su disolución; Plan de fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de sociedad;
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa y (VIII) Decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, las cuestiones relativas a la hipoteca de activos, la gestión financiera encomendada y otras cuestiones en el ámbito de la autorización de La Junta General de accionistas; La adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera encomendada y otras cuestiones de garantía distintas del artículo 41 de los presentes estatutos; Transacciones con partes vinculadas, donaciones externas, etc.;
Las transacciones entre la sociedad y personas físicas asociadas (en las que la sociedad recibe efectivo (Ⅸ) con excepción de otros activos de garantía distintos del artículo 42 de los estatutos y proporciona garantías) por un importe superior a 300000 yuan;
Las transacciones con partes vinculadas, o las transacciones entre empresas y personas jurídicas vinculadas (X) las transacciones entre empresas y personas físicas vinculadas (con excepción de los activos en efectivo y las garantías concedidas a las empresas) con una cantidad superior a 3 millones de yuan y los activos de oro y las garantías concedidas a las empresas) con una cantidad superior a 300000 Yuan no excederán de 30 millones de yuan, y representarán el último período de transacciones Net as auditadas de las empresas que cotizan en bolsa.
Transacciones con partes vinculadas con un valor absoluto superior al 0,5% e inferior al 5%; Las transacciones entre la empresa y las personas jurídicas asociadas (excepto los activos en efectivo y las garantías concedidas a la empresa) ascendieron a más de 3 millones de yuan, lo que representa el máximo (11) de la empresa y determina el establecimiento de una organización interna de gestión; Transacciones conexas con un valor absoluto superior al 0,5% de los activos netos auditados en el último período;
Nombrar o destituir al Director General o al Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Nombrar o destituir al Director General Adjunto de la empresa y al Director Financiero (12) de conformidad con el nombramiento del Director General, decidir nombrar o destituir al Director General de la empresa y al Secretario del Consejo de Administración, as í como a otros altos directivos, y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones y otras cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones; Artículos; Sobre la base del nombramiento del Director General, decidir nombrar o despedir al Director General Adjunto de la empresa (XIII) formular el sistema básico de gestión de la empresa; El personal directivo superior, como la persona encargada de la gestión y las finanzas, y decide sobre cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones;
Las disposiciones de las leyes, reglamentos o estatutos, as í como la Junta General de accionistas (XIII) elaborarán el sistema básico de gestión de la sociedad;
Otras facultades conferidas por la Comisión.
Adoptar una resolución sobre la adquisición de acciones por la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24 de los estatutos;
Las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los estatutos, as í como otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas.
Artículo 7 cuando una transacción realizada por una sociedad (distinta de los activos en efectivo donados por la sociedad) cumpla una de las siguientes normas, se presentará al Consejo de Administración para su examen: si se cumple una de las siguientes normas, se presentará al Consejo de Administración para su examen:
El término “entrega (ⅰ)” utilizado para utilizar los activos de la sociedad a que se refiere el presente reglamento incluye los siguientes elementos: Para más detalles, véanse los estatutos. Incluye lo siguiente:
1. Compra o venta de activos; 1. Compra o venta de activos;
2. Inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, los préstamos confiados, las filiales, las inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, las inversiones en filiales, etc.); Inversiones en empresas conjuntas y empresas asociadas, inversiones en activos financieros negociables, disponibilidad de 3, prestación de apoyo financiero (incluidos préstamos confiados, etc.);
Vender activos financieros, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, etc.); 4. Proporcionar garantías (incluidas las garantías a las filiales de control, etc.);
3. Proporcionar apoyo financiero; 5. Activos arrendados o arrendados;
4. Proporcionar garantías (excepto garantías externas); 6. Confiar o confiar la gestión de activos y negocios;
5. Activos arrendados o arrendados; 7. Activos donados o recibidos;
6. Firmar un contrato de Gestión (incluida la gestión por encargo, la gestión por encargo, la gestión por encargo, los derechos de los acreedores o la reestructuración de la deuda);
Etc.); 9. Transferir o transferir proyectos de I + D;
7. Activos donados o recibidos; 10. Firmar un acuerdo de licencia;
8. Reorganización de los créditos o deudas; 11. Renuncia a los derechos (incluida la renuncia a los derechos preferentes de compra, la aportación de capital preferente, la transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, etc.);
10. Firmar un acuerdo de licencia; 12. Compra de materias primas, combustible y energía;
11. Other transactions identified by Shenzhen Stock Exchange. 13. Vender productos y productos básicos;
Ii) la utilización de los activos de la empresa se ajusta a las transacciones realizadas (recibir dinero en efectivo 14, prestar o recibir servicios laborales;
Salvo en el caso de los activos de oro), el Consejo de Administración deliberará y aprobará si se cumple una de las siguientes normas: 15. Encomendar o encomendar la venta;
1. El total de activos involucrados en la transacción representa el total auditado en el último período de la empresa 16.
Más del 10% de los activos es inferior al 50%, el total de activos involucrados en la transacción 17, las partes vinculadas invierten conjuntamente;
Si existe un valor contable y un valor de evaluación, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo; 18. Otras cuestiones que puedan dar lugar a la transferencia de recursos u obligaciones mediante un acuerdo; 2. Las cuestiones relativas al objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) en el ejercicio contable más reciente;
Los ingresos de explotación representan los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable 19 y otras transacciones reconocidas por la bolsa de Shenzhen.
Más del 10% es inferior al 50% y la cantidad absoluta es superior a 10 millones de yuan.
50 millones de yuan; Ii) Transacciones en las que la empresa utiliza sus activos de conformidad con la ocurrencia (efectivo donado)
