Código de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviaturas de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) número de anuncio: 2022 – 040 XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores de XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 12 de abril de 2022. Debido a la adición de propuestas provisionales, la empresa entregó la notificación complementaria y las propuestas y anexos conexos a todos los supervisores el 21 de abril de 2022. La presente sesión se celebrará por votación registrada el 22 de abril de 2022, a las 10.00 horas. La reunión estará presidida por la Sra. He junmei, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras deliberar, la Conferencia aprobó por unanimidad lo siguiente:
Examen y aprobación del informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Tras el examen, el Consejo de supervisión de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (texto completo), publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (resumen).
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Tras el examen, el Consejo de supervisión de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de la auditoría, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y ha desempeñado un mejor papel en La prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la producción y gestión de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 no incluye la distribución de beneficios (incluidos los dividendos en efectivo y los dividendos de acciones), ni la conversión de la reserva de capital en capital social.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa y está de acuerdo con el plan.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Nota sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
La Junta de supervisores de la empresa considera que el cambio de la política contable se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y a la situación real de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas; El cambio no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la preparación de la empresa para el deterioro del crédito y los activos en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de preparación para el deterioro del crédito y los activos es legal, se basa plenamente, se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas contables pertinentes de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, y puede reflejar más adecuadamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa después de la preparación, y está de acuerdo en que la preparación para el deterioro del crédito y los activos se hará en esta ocasión.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y los activos en 2021. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa, no afectará al desarrollo normal del plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Por consiguiente, conviene en que la empresa, sin perjuicio de la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y del funcionamiento normal de la empresa, utilice fondos recaudados ociosos por un total no superior a 300 millones de yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarán para la gestión del efectivo, como los depósitos estructurados, los depósitos a plazo y los certificados de depósito a gran escala de las instituciones financieras con compromisos de garantía de capital, con una alta seguridad de las inversiones y una buena liquidez, El período de validez será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la vida útil y la cantidad antes mencionada, los fondos pueden utilizarse continuamente.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd. 26 de abril de 2022
