Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 18 de mayo de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración, y la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa aprueba por votación completa la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El Consejo de Administración de la empresa considera que la convocatoria de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración, y que los procedimientos de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y Estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: a partir de las 14.30 horas del 18 de mayo de 2022
Votación en línea: la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 18 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si la votación se repite en el mismo lugar de votación de acciones y en el sistema de votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 12 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del jueves 12 de mayo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, los accionistas pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la empresa, piso 11, edificio E1, ciudad e internacional, 1001 Zhongshan Garden Road, distrito de Nanshan, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Cuadro 1: ejemplos de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la aplicación de la línea de crédito global al Banco en 2022 √
6.00
Proyecto de ley
2. The above proposals have been examined and adopted at the Fourth Meeting of the Third Board of Directors and the Fourth Meeting of the Third Supervisory Board of the company held on 22 April 2022, respectively, and the independent Directors will report their position at the Annual Shareholder meeting of 2021. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao, nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes publicados en.
3. Todas las propuestas mencionadas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas con derecho a voto.
Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa contará por separado el voto de los pequeños y medianos accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa. Las propuestas anteriores se refieren a cuestiones que requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Inscripción: lunes 16 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas; 2. Lugar de registro: piso 11, edificio de Ciencia y tecnología, no. 60, Baolong Second Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del principal y tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax (Nota: no se aceptará el registro telefónico). Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 3) para su confirmación.
Por favor, envíe la información pertinente al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 16 de mayo de 2022. Para el registro por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) junta general de accionistas”.
Correo electrónico: [email protected]. , el título del correo electrónico debe indicar ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) junta general de accionistas”; Dirección postal: No. 60 Baolong Second Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Industrial Park Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 11 / F, Science and Technology Building, Zip Code: 518116, Please note ” Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Fax: 0755 – 26580620.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
4. Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: No. 60, Baolong Second Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen
Tel.: 0755 – 26580610
Fax: 0755 – 26580620
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 518116
Contactos: Deng Hu, Xiang Hui, Chang Yi Feng
5. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de votación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.), El proceso de votación en línea se detalla en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes
Consejo de Administración 26 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350713” y la abreviatura de votación es “votación yingke”.
2. La empresa no tiene acciones preferentes.
3. Rellene el voto o el número de votos.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 18 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 18 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden registrar la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Junta General anual de accionistas 2021
Poder notarial
I / This unit act as Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (hereinafter referred to as “The Company”)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. Tung a que representen personalmente a la Dependencia y asistan a ella el 18 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021, celebrada en el distrito de Nanshan de Shenzhen, Provincia de Guangdong, el día de hoy, firmada por mí / la empresa
El derecho de voto se ejercerá de conformidad con las siguientes instrucciones:
En caso afirmativo, por favor marque “√” en las casillas de consentimiento, oposición y abstención. Cada proyecto de ley se limitará a uno.
No podrá haber dos o más instrucciones para el examen de un asunto. Otros símbolos, múltiples o nulos
Gage. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 sobre 2021
