Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente, participarán activamente en las reuniones a las que asistan, examinarán cuidadosamente las propuestas de La Junta de Síndicos y formularán observaciones sobre cuestiones conexas, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes, supervisarán el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerán los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño de las funciones de director independiente en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia a la reunión
He sido director independiente de la empresa desde el 3 de junio de 2021. En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró tres reuniones del Consejo de Administración y una reunión general de accionistas. Como director independiente de la empresa, participé activamente en la reunión del Consejo de Administración y la reunión general de accionistas de la empresa, y asistí personalmente a la reunión sin autorización ni ausencia.
Los detalles de la asistencia a la reunión son los siguientes:
Nombre Número de veces que el Consejo de Administración de accionistas no asistirá personalmente a la Junta General de accionistas dos veces consecutivas
Liu huiyu 3 3 0 no 1
En 2021, durante mi mandato, todos los casos examinados en la reunión del Consejo de Administración de la empresa votaron a favor, sin oposición ni abstención. En 2021, durante mi mandato, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y fueron válidas. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
En 2021, durante mi mandato, aprendí activamente sobre las actividades operacionales de la empresa, revisé cuidadosamente el contenido de las propuestas de cada Consejo de Administración y, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes, expresé las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
Dictamen de aprobación previa
Tipos de opiniones sobre cuestiones relativas a la aprobación previa del tiempo de reunión de la Junta
The Second Board of Directors 2021 – 7 – 8 1, “on the displacement of Shenzhen juntuo STRAIN related intangible assets and Agreement to the 11th meeting of related transactions bill”.
Opinión independiente
Tipos de opiniones sobre cuestiones en las que se emite una opinión independiente durante los períodos de sesiones de la Junta
1. Debate sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Caso;
2. Activos intangibles relacionados con la CEPA de sustitución de juntuo en Shenzhen
11ª reunión 2021 – 7 – 8 Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas; 3. Propuesta de nombramiento del personal directivo superior;
4. Sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021
Proyecto de ley sobre la cantidad concedida, la cantidad reservada y el precio de subvención.
1. Información sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opiniones independientes sobre la situación del segundo Consejo de Administración;
12ª reunión 2021 – 8 – 16 2. Opiniones independientes sobre la garantía externa de las empresas; 3. Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
Propuesta de informe especial sobre la situación.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
En 2021, como miembro principal del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, convoqué y presidí la reunión del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes, participé en el ajuste de la cantidad de adjudicación inicial, la cantidad reservada y el precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021, Supervisé la aplicación de la política de remuneración de la empresa y desempeñé plenamente el papel que debía desempeñar el Comité de remuneración y evaluación.
En 2021, como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, participé en las reuniones del Comité de nombramientos, presenté opiniones razonables sobre la selección, los criterios de selección y los procedimientos para el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y desempeñé el papel del Comité de nombramientos.
En 2021, como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, participé en las reuniones del Comité de estrategia y participé activamente en el trabajo diario relacionado con la empresa de conformidad con el reglamento interno del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa. Aprovecho plenamente las ventajas profesionales, expreso activamente sugerencias y doy pleno juego a la función del Comité de estrategia. Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y los intercambios comerciales, as í como otras ocasiones para comprender la situación de la producción, el funcionamiento y las finanzas de la empresa, manteniendo al mismo tiempo la comunicación con los directores, los altos directivos y el personal conexo de la empresa, escuchando los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y las normas de funcionamiento, prestando especial atención a la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el funcionamiento y el desarrollo, y conociendo la dinámica de la empresa. Hacer sugerencias sobre la gestión de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He prestado mucha atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y a la situación financiera, he consultado cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes sobre las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando mis propios conocimientos especializados, Y he mantenido la plena independencia en el trabajo, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que complete la divulgación de información en 2021 de manera veraz, exacta y oportuna, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, comprendo plenamente los diversos sistemas de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su capacidad empresarial y fortaleciendo eficazmente la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores. Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión del Consejo de Administración ni convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
En 2022, seguiré cumpliendo diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, proporcionando asesoramiento para la adopción de decisiones al Consejo de Administración de la empresa, mejorando el nivel de adopción de decisiones de la empresa, promoviendo el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y recompensando a los inversores con mejores resultados.
Se informa de ello.
Director independiente: Liu huiyu 24 de abril de 2022
