Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los Derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y la orientación sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen. As í como los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes de la sociedad y otras leyes, reglamentos y requisitos pertinentes, el desempeño concienzudo de las funciones de directores independientes, el ejercicio de los derechos conferidos por la sociedad, la comprensión oportuna de la información sobre la producción y el funcionamiento de la sociedad, la atención General al desarrollo de la sociedad, la participación activa en las reuniones pertinentes convocadas por la sociedad en 2021 y la emisión de opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la sociedad, Cumplir fielmente sus responsabilidades, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Participación en la Conferencia
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente los datos de la reunión y participé activamente en el debate de diversas propuestas, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones correctas del Consejo de Administración. En una actitud cautelosa, he examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración para el período 2021, he participado activamente en el debate y he emitido mis propias opiniones, y he votado a favor de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa. En 2021, la empresa celebró 7 juntas de directores y 5 juntas generales de accionistas.
El 2 de diciembre de 2021, renuncié oficialmente a mi cargo como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa. Antes de dejar mi cargo, asistí a la reunión de la siguiente manera:
Nombre del director independiente número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones de la Junta de accionistas número de reuniones del año
Asistencia en persona asistencia en ausencia
Nube amarilla 6 0 0 0 0
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos,
Durante el período que abarca el informe, estoy de acuerdo con todas las resoluciones de la empresa y expreso mi opinión de aprobación previa y mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Observaciones finales:
Tiempo de reunión: estado de las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes expresadas en los períodos de sesiones de la Conferencia
1. Opiniones independientes sobre la propuesta de exención del compromiso de rendimiento de los accionistas de la segunda Junta Directiva de Changsha general Converting Technology Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Reunión de la segunda reunión de directores sobre el reconocimiento previo de la inversión en el establecimiento de empresas de participación y transacciones conexas
Dictamen independiente sobre la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2020
2. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
3. Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas en 2020
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020, 19ª reunión, 23 de abril de 2021
5. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables en 2020
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
7. Opiniones independientes sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
8. Opiniones independientes sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
2. Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa el 23 de agosto de 2021
20ª sesión
3. Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
4. Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
1. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
21ª sesión 26 de octubre de 2021
Opinión independiente sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
2. Opiniones independientes sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos para el tercer Consejo de Administración no independiente del segundo Consejo de Administración
3. Opiniones independientes sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos para el tercer Consejo de Administración
4. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la tercera Junta Directiva de la empresa
5. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
Estado de la labor del Comité establecido en virtud del nombramiento de la Junta
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
He participado en la empresa utilizando mis propias ventajas profesionales.
Actividades de investigación sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo, los objetivos operacionales, las políticas de desarrollo y las estrategias operacionales; Sobre el entorno del mercado
Mantener una estrecha comunicación con el Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa sobre cuestiones importantes como el medio ambiente, la información de la industria, etc.
La toma de decisiones científicas ha desempeñado un papel positivo y ha desempeñado un papel activo en el desempeño de sus funciones.
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Las normas pertinentes, como las directrices de funcionamiento del modelo, los estatutos, etc., desempeñarán activamente sus funciones. Durante el período que se examina, participé
Ha examinado la auditoría interna de la empresa y otros documentos; Sistema de auditoría interna continua de la empresa y
Su aplicación cumple las responsabilidades de supervisión y promueve la comunicación entre la auditoría interna y la auditoría externa.
Como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, actuaré estrictamente de conformidad con el “Comité de nombramientos del Consejo de Administración”.
Cumplir los requisitos pertinentes de las normas detalladas de trabajo y desempeñar sus funciones con seriedad. Durante el período sobre el que se informa, se llevó a cabo un examen continuo de la situación de los directores de la empresa.
Supervisar, junto con otros miembros, a los candidatos a directores no independientes y a los candidatos a directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa
La función del Comité de nombramientos se ha cumplido efectivamente mediante la verificación de las calificaciones de los candidatos.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, participé en reuniones pertinentes del Consejo de Administración y en visitas sobre el terreno a la empresa para comprender plenamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la aplicación del control interno, y mantuve un estrecho contacto con otros Directores, la dirección y el personal conexo de la empresa por teléfono, prestando especial atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando especial atención a los medios de comunicación, Los informes relacionados de la red a la empresa, el conocimiento oportuno del progreso de las principales cuestiones de la empresa, el conocimiento de la dinámica de producción y gestión de la empresa. Dominar el funcionamiento dinámico de la empresa y cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes.
En mi opinión, la empresa puede seguir mejorando la estructura de gobernanza interna de la empresa, formular y revisar oportunamente las normas y reglamentos de gobernanza empresarial, fortalecer la gestión de la evaluación de la actuación profesional y garantizar la aplicación efectiva de las normas y reglamentos. Desde el punto de vista profesional familiar de la industria, me concentro en el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y en el futuro desarrollo de la planificación estratégica y otros aspectos de las propuestas de racionalización para que la empresa pueda responder activamente a los riesgos y desafíos dentro y fuera de la industria, a fin de mantener mejor la posición estratégica de ventaja a largo plazo.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, examiné cuidadosamente los principales asuntos examinados por el Consejo de Administración de la empresa, examiné cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa, pregunté a los departamentos y al personal pertinentes de la empresa si era necesario, y sobre esta base, utilicé mis conocimientos profesionales pertinentes para ejercer El derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promoviendo así la cientificidad y objetividad de la decisión del Consejo de Administración. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
1. Supervisar la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa. En 2021, desempeñé eficazmente las funciones de director independiente, presté mucha atención a la situación de funcionamiento de la empresa, examiné cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y, sobre esta base, ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. Supervisión de la divulgación de información de la empresa. Durante el período que abarca el informe, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente sus obligaciones de divulgación de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, garantice la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la información divulgada, garantice la equidad de la divulgación de información y proteja los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
En 2021, no planteé objeciones a la propuesta de la Junta ni a otras cuestiones, ni propuse convocar la Junta, ni propuse la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos. Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Al expirar mi mandato el 2 de diciembre de 2021, ya no soy director independiente de la empresa, y expreso mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y a otras personas pertinentes por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
¡Por la presente informo!
Director independiente: Huang Yun 22 de abril de 2022
