Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Del 1 de enero de 2021 al 3 de junio de 2021, como director independiente de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, la orientación No. 2 sobre la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, Las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente, participarán activamente en las reuniones a las que asistan, examinarán cuidadosamente las propuestas de La Junta de Síndicos y formularán observaciones sobre cuestiones conexas, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes, supervisarán el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerán los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente: 1. El número de veces que asistí al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas durante el mandato de 2021 y la situación de la votación
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas, 4 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas durante mi mandato. Como director independiente de la empresa, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, y asistí personalmente a la reunión sin autorización ni ausencia.
Los detalles de la asistencia a la reunión son los siguientes:
Nombre Número de veces que el Consejo de Administración de accionistas no asistirá personalmente a la Junta General de accionistas dos veces consecutivas
Yao su 44 0 no 2
Durante mi mandato en 2021, todos los casos examinados en la reunión del Consejo de Administración de la empresa votaron a favor, sin oposición ni abstención. En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, que son legales y eficaces. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
En 2021, durante mi mandato, fui activo en la comprensión de las actividades operacionales de la empresa, revisé cuidadosamente el contenido de las propuestas de los consejos de Administración y, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expresé las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
Dictamen de aprobación previa
Tipos de opiniones sobre cuestiones relativas a la aprobación previa del tiempo de reunión de la Junta
El segundo Consejo de Administración 2021 – 4 – 21 1, sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2021; De acuerdo con la novena reunión 2, “proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021”.
Opinión independiente
Tipos de opiniones sobre cuestiones en las que se emite una opinión independiente durante los períodos de sesiones de la Junta
1. Sobre Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2021 (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley 2021 – 2 – 4 del segundo Consejo de Administración; Beijing keto HengTong Biotechnology Co., Ltd.
Evaluación y gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
Medidas.
El segundo Consejo de Administración 2021 – 3 – 10 1, “sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos” acordó la propuesta de la octava reunión.
1. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente;
2. Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa;
3. Debate sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Caso;
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020; 5.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
6. Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Proyecto de ley sobre el informe especial;
7. Proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los directores para 2021;
El segundo Consejo de Administración 2021 – 4 – 21 8, “sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior 2021” acordó la propuesta de la novena reunión;
9. Debate sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Caso;
10. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
11. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes;
12. The proposed and the Administrative Committee of helinger New District, Inner Mongolia
Firma del contrato de inversión para el proyecto de base de producción de pruebas integradas de I + D
Proyecto de ley;
13. Sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el establecimiento de inversiones
Propuesta de establecer una filial de propiedad total y proporcionar préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Case.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
En 2021, como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, convoqué y presidí reuniones sucesivas del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, participé en la deliberación del plan de remuneración de la empresa, participé en la elaboración del proyecto de plan de incentivos de capital de la empresa, supervisé La aplicación de la política de remuneración de la empresa y desempeñé plenamente el papel que debía desempeñar el Comité de remuneración y evaluación.
En 2021, como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, participé en las reuniones del Comité de nombramientos, presenté opiniones razonables sobre la elección, los criterios de selección y los procedimientos de los directores independientes de la empresa y desempeñé el papel del Comité de nombramientos.
En 2021, como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, participé en las reuniones del Comité de estrategia y participé activamente en el trabajo diario relacionado con la empresa de conformidad con el reglamento interno del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa. Aprovecho plenamente las ventajas profesionales, expreso activamente sugerencias y doy pleno juego a la función del Comité de estrategia. Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y los intercambios comerciales, as í como otras ocasiones para comprender la situación de la producción, el funcionamiento y las finanzas de la empresa, manteniendo al mismo tiempo la comunicación con los directores, los altos directivos y el personal conexo de la empresa, escuchando los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y las normas de funcionamiento, prestando especial atención a la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el funcionamiento y el desarrollo, y conociendo la dinámica de la empresa. Hacer sugerencias sobre la gestión de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He prestado mucha atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y a la situación financiera, he consultado cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes sobre las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando mis propios conocimientos especializados, Y he mantenido la plena independencia en el trabajo, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que complete la divulgación de información en 2021 de manera veraz, exacta y oportuna, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, comprendo plenamente los diversos sistemas de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su capacidad empresarial y fortaleciendo eficazmente la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores.
Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión del Consejo de Administración ni convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Como antiguo director independiente de la empresa, durante el mandato de 2021, estudié cuidadosamente las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y otros departamentos de supervisión, mejorando constantemente el nivel y la capacidad de desempeño de sus funciones, emitiendo activamente opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Yao su 24 de abril de 2022
