Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los Derechos e intereses de los accionistas públicos y las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen. Y los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, las disposiciones y los requisitos, el desempeño concienzudo de las funciones de los directores independientes, el ejercicio de los derechos conferidos por la empresa, la comprensión oportuna de la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la atención general al desarrollo de la empresa, la participación activa en las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa emitieron opiniones independientes y objetivas, cumplieron fielmente sus responsabilidades, Dar pleno juego al papel independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Participación en la Conferencia
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente los datos de la reunión y participé activamente en el debate de diversas propuestas, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones correctas del Consejo de Administración. En una actitud cautelosa, he examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración para el período 2021, he participado activamente en el debate y he emitido mis propias opiniones, y he votado a favor de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa. En 2021, la empresa celebró 7 juntas de directores y 5 juntas generales de accionistas.
El 2 de diciembre de 2021, renuncié oficialmente a mi cargo como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa. Antes de dejar mi cargo, asistí a la reunión de la siguiente manera:
Número de reuniones del Consejo de Administración a las que asistirán directores independientes en el año en curso
Nombre en persona asistencia en ausencia asistencia en persona asistencia en ausencia
Zhou Huiqiang 6 0 1 0
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos,
Durante el período que abarca el informe, estoy de acuerdo con todas las resoluciones de la empresa y expreso mi opinión de aprobación previa y mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Observaciones finales:
Tiempo de reunión: estado de las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes expresadas en los períodos de sesiones de la Conferencia
1. Opiniones independientes sobre la propuesta de exención del compromiso de rendimiento de los accionistas de Changsha general Converter Technology Co., Ltd. El 15 de enero de 2021
Opiniones independientes sobre la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. El 25 de marzo de 2021, los directores se reunieron en la segunda reunión del Consejo de Administración sobre el reconocimiento previo de las inversiones en el establecimiento de empresas de participación y transacciones conexas
Opiniones independientes sobre la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2020
2. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
3. The Independent opinion of the Second Board of Directors on Financial occupation and Foreign guarantee of related Parties in 2020
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
7. Opiniones independientes sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
8. Opiniones independientes sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
1. Opiniones sobre la aprobación previa prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
20ª reunión 3. Independencia de los fondos recaudados para el almacenamiento y la utilización en el bienio 2021
Dictamen legislativo
4. Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
1. Opiniones independientes de la segunda Junta de Síndicos sobre cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos el 26 de octubre de 2021
2. Opiniones independientes sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
2. Opiniones independientes sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos no independientes para el tercer Consejo de administración 15 de noviembre de 2021 para el segundo Consejo de Administración
Opiniones independientes sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos para el tercer Consejo de Administración
4. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la tercera Junta Directiva de la empresa
5. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
Estado de la labor del Comité establecido en virtud del nombramiento de la Junta
Como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con el reglamento de la bolsa de Shenzhen
Las normas de funcionamiento, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de auditoría se aplicarán activamente.
Responsabilidades.
Durante el período que abarca el informe, se prestó especial atención al examen de la utilización de los fondos recaudados por la empresa y a los cambios en las políticas contables.
Ocupación de fondos por partes vinculadas, garantías externas y sustitución de empresas contables
Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios en el mercado en la empresa, mantener la auditoría interna de la empresa
El sistema y su aplicación cumplen las responsabilidades de supervisión. Se ha mantenido una comunicación adecuada con la empresa contable y se ha escuchado la solicitud de registro.
El contable presenta el plan de auditoría del informe anual y se ocupa de las cuestiones pertinentes con la CPA y la dirección de la empresa.
Se comunica plenamente y cumple fielmente las responsabilidades del director independiente.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, durante el período que abarca el informe, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y
Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración llevarán a cabo activamente trabajos conexos.
Supervisar continuamente la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y, junto con otros miembros, supervisar la aplicación del tercer Director de la empresa.
Se examinó el programa de supervisión de la remuneración elevada y se asumieron concienzudamente sus responsabilidades.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, participé en reuniones pertinentes del Consejo de Administración y en visitas sobre el terreno a la empresa para comprender plenamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la aplicación del control interno, y mantuve un estrecho contacto con otros Directores, la dirección y el personal conexo de la empresa por teléfono, prestando especial atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando especial atención a los medios de comunicación, Los informes relacionados de la red a la empresa, el conocimiento oportuno del progreso de las principales cuestiones de la empresa, el conocimiento de la dinámica de producción y gestión de la empresa. Dominar el funcionamiento dinámico de la empresa y cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes.
En mi opinión, la empresa puede seguir mejorando la estructura de gobernanza interna de la empresa, formular y revisar oportunamente las normas y reglamentos de gobernanza empresarial, fortalecer la gestión de la evaluación de la actuación profesional y garantizar la aplicación efectiva de las normas y reglamentos. Desde el punto de vista profesional familiar de la industria, me concentro en el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y en el futuro desarrollo de la planificación estratégica y otros aspectos de las propuestas de racionalización para que la empresa pueda responder activamente a los riesgos y desafíos dentro y fuera de la industria, a fin de mantener mejor la posición estratégica de ventaja a largo plazo.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, examiné cuidadosamente los principales asuntos examinados por el Consejo de Administración de la empresa, examiné cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa, pregunté a los departamentos y al personal pertinentes de la empresa si era necesario, y sobre esta base, utilicé mis conocimientos profesionales pertinentes para ejercer El derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promoviendo así la cientificidad y objetividad de la decisión del Consejo de Administración. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
1. Supervisar la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa. En 2021, desempeñé eficazmente las funciones de director independiente, presté mucha atención a la situación de funcionamiento de la empresa, examiné cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y, sobre esta base, ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. Supervisión de la divulgación de información de la empresa. Durante el período que abarca el informe, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente sus obligaciones de divulgación de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, garantice la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la información divulgada, garantice la equidad de la divulgación de información y proteja los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
En 2021, no planteé objeciones a la propuesta de la Junta ni a otras cuestiones, ni propuse convocar la Junta, ni propuse la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos. Como director independiente de la empresa, esta propuesta. Estos son mis informes sobre el desempeño de mis funciones en 2021.
Al expirar mi mandato el 2 de diciembre de 2021, ya no soy director independiente de la empresa, y expreso mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y a otras personas pertinentes por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
¡Por la presente informo!
Director independiente: Zhou Huiqiang 22 de abril de 2022
